本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2022年9月19日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：廣州市海珠區(qū)閱江中路832號【保利發(fā)展(600048)、股吧】廣場會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，公司董事長劉平先生因工作原因無法出席本次會議，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，由公司董事、總經(jīng)理周東利先生主持本次會議，并采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，其中周東利先生、胡在新先生、李非先生現(xiàn)場出席會議，陳關(guān)中先生、戴德明先生、章靖忠先生以視頻方式出席會議。劉平先生、趙子高先生、邢怡女士因工作原因未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，其中郭猛超先生現(xiàn)場出席會議，龔健先生以視頻方式出席會議，孔峻峰先生因工作原因未能出席會議；

　　3、 董事會秘書出席會議，部分高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于注冊100億元銀行間交易商協(xié)會債務(wù)融資工具的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于符合發(fā)行公司債券條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　分項(xiàng)表決情況：

　　3.01議案名稱：發(fā)行規(guī)模及票面金額

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3.02議案名稱：債券期限

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3.03議案名稱：債券利率及確定方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3.04議案名稱：發(fā)行方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3.05議案名稱：擔(dān)保安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3.06、議案名稱：贖回條款或回售條款

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3.07議案名稱：募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3.08議案名稱：發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3.09議案名稱：承銷方式及上市安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3.10議案名稱：公司資信情況及償債保障措施

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3.11議案名稱：決議有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于修訂《分紅管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所

　　律師：朱敏、孫萌

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司

　　2022年9月20日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：