證券代碼：688293 證券簡稱：奧浦邁 公告編號：2022-001

　　上海奧浦邁生物科技股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海奧浦邁生物科技股份有限公司（以下簡稱“奧浦邁”或“公司”）于2022年9月23日召開第一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、變更公司注冊資本及公司類型情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年6月13日出具的《關(guān)于同意上海奧浦邁生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1232號），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股2,049.5082萬股（以下簡稱“本次發(fā)行”），并于2022年9月2日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

　　根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具的《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA15717號），本次發(fā)行完成后，公司注冊資本由人民幣幣61,485,246.00元變更為81,980,328.00元，公司股份總數(shù)由6,148.5246萬股變更為8,198.0328萬股，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以市場監(jiān)督管理部門核準的內(nèi)容為準。

　　二、修訂《公司章程》的具體情況

　　結(jié)合公司注冊資本、總股本、公司類型的變更情況，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)對《上海奧浦邁生物科技股份有限公司章程》（草案）相關(guān)內(nèi)容進行修訂，并將名稱變更為《上海奧浦邁生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），具體修訂內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述條款修訂外，其他條款不變。

　　根據(jù)公司2021年第一次臨時股東大會、2021年年度股東大會授權(quán)，公司將于本次董事會審議通過后及時向工商登記機關(guān)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。上述變更內(nèi)容最終以市場監(jiān)督管理部門核準的內(nèi)容為準。修訂后的《公司章程》將于同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海奧浦邁生物科技股份有限公司董事會

　　2022年9月26日

　　證券代碼：688293 證券簡稱：奧浦邁 公告編號：2022-002

　　上海奧浦邁生物科技股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●增資對象：全資子公司：上海奧浦邁生物工程有限公司（以下簡稱“奧浦邁生物工程”或“子公司”或“全資子公司”）

　　●增資金額：使用部分募集資金32,143萬元向奧浦邁生物工程進行增資，其中，3,000萬元計入注冊資本，29,143萬元計入資本公積。本次增資完成后，奧浦邁生物工程注冊資本由17,000萬元增至20,000萬元，上海奧浦邁生物科技股份有限公司（以下簡稱“奧浦邁”或“公司”）仍持有奧浦邁生物工程100%的股權(quán)。

　　●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

　　上海奧浦邁生物科技股份有限公司于2022年9月23日召開第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金32,143.00萬元向全資子公司上海奧浦邁生物工程有限公司進行增資，本次增資完成后，奧浦邁生物工程仍為公司全資子公司，公司監(jiān)事會、獨立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(gòu)”）出具了明確的核查意見。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年6月13日出具的《關(guān)于同意上海奧浦邁生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1232號），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股2,049.5082萬股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣80.20元，募集資金總額為人民幣1,643,705,576.40元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣1,510,944,779.75元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA15717號），驗證募集資金已全部到位。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專用賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)公司及全資子公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方/四方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據(jù)《上海奧浦邁生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》,公司募集資金投資項目具體情況如下：

　　■

　　三、本次增資對象的基本情況

　　■

　　奧浦邁生物工程最近一期經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　■

　　四、本次擬使用募集資金向子公司增資情況

　　奧浦邁生物工程作為募投項目“奧浦邁CDMO生物藥商業(yè)化生產(chǎn)平臺”的實施主體，主要進行募投項目中關(guān)于CDMO領(lǐng)域上下游服務(wù)水平的升級和優(yōu)化等相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，公司擬使用募集資金32,143.00萬元的對全資子公司奧浦邁生物工程進行增資實施募投項目，其中，3,000.00萬元計入注冊資本，29,143.00萬元計入資本公積。

　　本次增資完成后，奧浦邁生物工程注冊資本將增加至20,000.00萬元，奧浦邁仍持有其100%的股權(quán)。

　　五、本次增資對公司的影響

　　本次使用募集資金對奧浦邁生物工程增資系基于募投項目實際運營的需要，進一步加強公司在CDMO業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)化及升級，進一步延伸CDMO業(yè)務(wù)的深度和廣度，提升CDMO生物藥產(chǎn)業(yè)化服務(wù)水平，有利于募投項目的順利實施，提高募集資金使用效率，加快募集資金投資項目的實施進度。進一步加強奧浦邁生物工程的經(jīng)營效益和盈利能力。本次增資完成后，奧浦邁生物工程的資金實力與經(jīng)營能力將獲得進一步的提升。

　　本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　六、本次增資后的募集資金管理

　　為確保募集資金使用安全，公司已開立募集資金存儲專用賬戶，公司、保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行已經(jīng)簽署了《募集資金專戶存儲三/四方監(jiān)管協(xié)議》，嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定實施監(jiān)管，確保募集資金的使用合法、有效。公司將根據(jù)相關(guān)事項的進展情況，嚴格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。

　　七、本次增資履行的決策及審議程序

　　公司于2022年9月23日召開了第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構(gòu)發(fā)表了明確的核查意見。本次增資事項無需遞交公司股東大會審議批準。本次增資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　八、獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)意見

　　（一）獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司本次使用部分募集資金對全資子公司上海奧浦邁生物工程有限公司進行增資，系為了募投項目實際運營的需要，進一步加強公司在CDMO業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)化及升級，進一步延伸CDMO業(yè)務(wù)的深度和廣度，有利于募投項目的順利實施，符合募集資金使用計劃的安排，有利于提高募集資金使用效率，公司的決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途和損害全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　公司獨立董事同意公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司本次擬使用募集資金向全資子公司奧浦邁生物工程進行增資以實施募投項目，是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，有助于推進募投項目“奧浦邁CDMO生物藥商業(yè)化生產(chǎn)平臺”的建設(shè)，未改變募集資金的投資方向和募投項目建設(shè)內(nèi)容，不會對募投項目實施造成實質(zhì)性影響，同時可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。上述事項的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定。

　　監(jiān)事會同意公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目事項。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次擬使用募集資金向全資子公司上海奧浦邁生物工程有限公司增資以實施募投項目事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序。本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響，有利于公司進一步提高經(jīng)營管理效率，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

　　保薦機構(gòu)對公司本次擬使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目事項無異議。

　　九、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┕惊毩⒍玛P(guān)于公司第一屆董事會第十一次會議審議的相關(guān)議案的獨立意見

　　（二）海通證券股份有限公司關(guān)于上海奧浦邁生物科技股份有限公司擬使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見

　　特此公告。

　　上海奧浦邁生物科技股份有限公司董事會

　　2022年9月26日

　　證券代碼：688293 證券簡稱：奧浦邁 公告編號：2022-004

　　上海奧浦邁生物科技股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●上海奧浦邁生物科技股份有限公司（以下簡稱“奧浦邁”或“公司”）使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金合計8,563.33萬元，符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年6月13日出具的《關(guān)于同意上海奧浦邁生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1232號），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股2,049.5082萬股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣80.20元，募集資金總額為人民幣1,643,705,576.40元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣1,510,944,779.75元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA15717號），驗證募集資金已全部到位。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專用賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司及全資子公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方/四方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據(jù)《上海奧浦邁生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》,公司募集資金投資項目具體情況如下：

　　■

　　三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況：

　　在募集資金到位前，為確保募投項目的順利實施，公司已使用自籌資金預先投入募投項目，截至2022年8月30日，公司擬以募集資金置換的以自籌資金預先投入募集資金投資項目的金額為8,207.20萬元，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　四、以自籌資金已支付發(fā)行費用情況

　　公司本次發(fā)行費用合計人民幣13,276.08萬元（不含稅）。截至2022年8月30日，公司以自籌資金預先支付發(fā)行費用共計人民幣356.13萬元，本次擬使用募集資金置換已支付發(fā)行費用356.13萬元，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：上述費用明細加總與合計數(shù)存在差異主要系四舍五入所致。

　　五、相關(guān)決策及審議程序

　　公司于2022年9月23日召開了第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》。同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金合計8,563.33萬元。

　　募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見。保薦機構(gòu)發(fā)表了明確的核查意見，本次事項無需遞交公司股東大會審議批準。

　　六、專項意見說明

　?。ㄒ唬┆毩⒍乱庖?/p>

　　獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的事項已由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《上海奧浦邁生物科技股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZA15825號），且符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形。

　　公司獨立董事同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的事項，符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進行置換的規(guī)定，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求。本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　監(jiān)事會同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項。

　　（三）會計師事務(wù)所鑒證意見

　　立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的情況進行了審核，并出具了《上海奧浦邁生物科技股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZA15825號），認為：公司管理層編制的《上海奧浦邁生物科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]15號）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實反映了公司截至2022年8月30日以自籌資金預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的實際情況。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的事項已經(jīng)公司董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，并由立信會計師事務(wù)所出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。

　　保薦機構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的事項無異議。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┕惊毩⒍玛P(guān)于公司第一屆董事會第十一次會議審議的相關(guān)議案的獨立意見

　?。ǘ┖ＭㄗC券股份有限公司關(guān)于上海奧浦邁生物科技股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見

　?。ㄈ┝⑿艜嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于上海奧浦邁生物科技股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告

　　特此公告。

　　上海奧浦邁生物科技股份有限公司董事會

　　2022年9月26日

　　證券代碼：688293 證券簡稱：奧浦邁 公告編號：2022-005

　　上海奧浦邁生物科技股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　上海奧浦邁生物科技股份有限公司（以下簡稱“奧浦邁”或“公司”）第一屆監(jiān)事會第七次會議于2022年9月23日通過現(xiàn)場表決與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議通知及相關(guān)資料已于2022年9月15日送達全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席梁欠欠女士召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，本次會議的召集、召開方式符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議表決，形成的會議決議如下

　　1、審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司本次擬使用募集資金向全資子公司奧浦邁生物工程進行增資以實施募投項目，是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，有助于推進募投項目“奧浦邁CDMO生物藥商業(yè)化生產(chǎn)平臺”的建設(shè)，未改變募集資金的投資方向和募投項目建設(shè)內(nèi)容，不會對募投項目實施造成實質(zhì)性影響，同時可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。上述事項的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目事項。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票；獲全體監(jiān)事一致通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《上海奧浦邁生物科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2022-002）。

　　2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會認為：在保證公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益。上述事項不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，也不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票；獲全體監(jiān)事一致通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《上海奧浦邁生物科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-003）。

　　3、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的事項，符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進行置換的規(guī)定，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求。本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票；獲全體監(jiān)事一致通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《上海奧浦邁生物科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2022-004）。

　　特此公告。

　　上海奧浦邁生物科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年9月26日

　　證券代碼：688293 證券簡稱：奧浦邁 公告編號：2022-003

　　上海奧浦邁生物科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海奧浦邁生物科技股份有限公司（以下簡稱“奧浦邁”或“公司”）于2022年9月23日召開第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣100,000.00萬元（包含本數(shù)）暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月。同時董事會授權(quán)公司管理層行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同/協(xié)議文件，具體事項由公司財務(wù)部負責組織實施。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(gòu)”）出具了明確的核查意見。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年6月13日出具的《關(guān)于同意上海奧浦邁生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1232號），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股2,049.5082萬股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣80.20元，募集資金總額為人民幣1,643,705,576.40元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣1,510,944,779.75元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA15717號），驗證募集資金已全部到位。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專用賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司及全資子公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方/四方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據(jù)《上海奧浦邁生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》,公司募集資金投資項目具體情況如下：

　　■

　　三、本次擬使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

　　1、投資目的

　　本著股東利益最大化的原則，為提高公司資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)的前提下，合理使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率，增加資金效益，實現(xiàn)公司資金的保值增值，為公司和股東獲取更多回報。

　　2、投資產(chǎn)品品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，擬使用閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　3、決議有效期

　　上述投資期限為本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　4、投資額度及期限

　　公司擬計劃使用最高不超過人民幣100,000.00萬元（包含本數(shù)）暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限為本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　5、實施方式

　　公司董事會授權(quán)公司管理層行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同/協(xié)議文件等，具體事項由公司財務(wù)部負責組織實施。

　　6、信息披露

　　公司將按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。

　　7、現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，以及公司日常運營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用。

　　四、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目的實施，亦不會影響公司募集資金的正常使用。能夠?qū)崿F(xiàn)公司資金的保值增值，為公司和股東獲取更多的回報。

　　五、投資風險及風險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風險

　　公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，僅投資于安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　（二）風險控制措施

　　1、公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對現(xiàn)金管理產(chǎn)品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性，并向董事會匯報投資情況。

　　2、公司董事會授權(quán)公司管理層在上述額度及期限內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項由財務(wù)部負責組織實施，相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴格控制投資風險。

　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　4、公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

　　六、相關(guān)決策及審議程序

　　公司于2022年9月23日召開了第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，擬使用最高不超過人民幣100,000.00萬元（包含本數(shù)）暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構(gòu)發(fā)表了明確了的核查意見。

　　七、獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)意見

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同時，公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形；有利于提高公司的資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取良好的投資回報。

　　公司獨立董事同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：在保證公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益。上述事項不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，也不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　監(jiān)事會同意公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；公司通過投資安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。

　　保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　　（一）公司獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第十一次會議審議的相關(guān)議案的獨立意見

　?。ǘ┖ＭㄗC券股份有限公司關(guān)于上海奧浦邁生物科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見

　　特此公告。

　　上海奧浦邁生物科技股份有限公司董事會

　　2022年9月26日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：