證券代碼：688403 證券簡(jiǎn)稱：匯成股份 公告編號(hào)：2022-004

　　合肥新匯成微電子股份有限公司

　　關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　合肥新匯成微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“匯成股份”）于2022年9月29日召開了公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣30,000.00 萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金和不超過人民幣70,000.00萬元（含本數(shù)）(含等值外幣)的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（包括但不限于購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的產(chǎn)品）。使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　在上述授權(quán)額度、期限范圍內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意合肥新匯成微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1256號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票16,697.0656萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣8.88元，募集資金總額為人民幣148,269.94萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣16,233.98萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣132,035.96萬元。上述募集資金已于2022年8月12日到賬，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，于2022年8月12日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕412號(hào)）。募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　公司于2022年8月26日召開第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整，募集資金具體使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

　　■

　　因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

　　三、本次使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為提高募集資金及自有資金的使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金，在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及確保募集資金安全的前提下，公司擬利用部分暫時(shí)閑置募集資金及暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

　　（二）投資額度及期限

　　在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用最高額不超過人民幣30,000.00萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金及最高額不超過人民幣70,000.00萬元（含本數(shù)）（含等值外幣）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　?。ㄈ┩顿Y產(chǎn)品品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金和暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等）。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，公司不得使用上述資金從事以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）實(shí)施方式

　　在上述授權(quán)額度、期限范圍內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

　　公司將依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

　?。┈F(xiàn)金管理收益的分配

　　1、募集資金

　　公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　2、自有資金

　　通過對(duì)暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，能減少資金閑置，所得收益歸公司所有。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司本次現(xiàn)金管理是投資于安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等），但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《合肥新匯成微電子股份有限公司公司章程》和公司《募集資金管理制度》等內(nèi)部制度的有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　2、公司將嚴(yán)格篩選合作對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品。

　　3、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，在發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素時(shí)及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司將嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)及上海證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金及暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，公司本次進(jìn)行的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

　　六、專項(xiàng)意見說明

　　（一）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司日常經(jīng)營(yíng)，保證募集資金投資項(xiàng)目資金需求和募集資金安全的前提下進(jìn)行的。其決策的內(nèi)容和審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)文件的規(guī)定。公司對(duì)暫時(shí)閑置募集資金和自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金和自有資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。不存在改變或者變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金的正常使用，亦不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，公司全體獨(dú)立董事同意《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及確保募集資金安全的前提下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金及暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金及自有資金的使用效率，并獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金和暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益，特別是中小股東利益的情形，也不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；公司通過投資安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬逗戏市聟R成微電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　（二）《海通證券股份有限公司關(guān)于合肥新匯成微電子股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　合肥新匯成微電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月29日

　　證券代碼：688403 證券簡(jiǎn)稱：匯成股份 公告編號(hào)：2022-006

　　合肥新匯成微電子股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　合肥新匯成微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2022年9月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議通知已于2022年9月26日以電子郵件方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事 3名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《合肥新匯成微電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊歡主持，審議并一致形成了以下決議：

　　(一)審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，置換行為沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換事項(xiàng)的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。

　　表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《合肥新匯成微電子股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。

　　(二)審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及確保募集資金安全的前提下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金及暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金及自有資金的使用效率，并獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金和暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益，特別是中小股東利益的情形，也不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《合肥新匯成微電子股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-004）。

　　特此公告。

　　合肥新匯成微電子股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2022年9月29日

　　證券代碼：688403 證券簡(jiǎn)稱：匯成股份 公告編號(hào)：2022-003

　　合肥新匯成微電子股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　合肥新匯成微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“匯成股份”）于2022年9月29日召開了公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，置換資金總額為人民幣39,672.78萬元。本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬日未超過6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）發(fā)表了明確的同意意見。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意合肥新匯成微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1256 號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）16,697.0656萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格 8.88 元，募集資金總額為人民幣 148,269.94萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用16,233.98萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣 132,035.96萬元。上述募集資金已于2022年8月12日到賬，由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年 8月12日出具了天健驗(yàn)〔2022〕412號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，且已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　公司于2022年8月26日召開第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整，募集資金具體使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

　　■

　　公司本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于上述募投項(xiàng)目投資總額，不足部分公司將通過自籌資金解決。

　　三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目和擬置換的情況

　　為順利推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，本次募集資金到位前，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，利用自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了先行投入。截至2022年8月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為人民幣39,672.78萬元，擬置換金額為人民幣39,672.78萬元，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　綜上，公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金總額為39,672.78萬元。前述事項(xiàng)符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。上述事項(xiàng)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)核驗(yàn)，并出具了天健審〔2022〕9785號(hào)《關(guān)于合肥新匯成微電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。

　　四、募集資金置換履行的審議程序

　　2022年9月29日，公司召開第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金，置換資金總額為人民幣39,672.78萬元。募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定要求。公司獨(dú)立董事對(duì)上述使用募集資金置換事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，決策和審批符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

　　綜上，公司全體獨(dú)立董事同意《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，置換行為沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換事項(xiàng)的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)無異議。

　　（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

　　我們認(rèn)為，匯成股份公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕14號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了匯成股份公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬逗戏市聟R成微電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　?。ǘ逗ＭㄗC券股份有限公司關(guān)于合肥新匯成微電子股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見》；

　?。ㄈ┨旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于合肥新匯成微電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。

　　特此公告。

　　合肥新匯成微電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月29日

　　證券代碼：688403 證券簡(jiǎn)稱：匯成股份 公告編號(hào)：2022-005

　　合肥新匯成微電子股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂《公司章程》并授權(quán)辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　合肥新匯成微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年9月29日召開第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并授權(quán)辦理工商變更登記的議案》。根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市事宜的議案》，股東大會(huì)已同意授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)首次公開發(fā)行股票并上市情況，修訂《合肥新匯成微電子股份有限公司章程》相應(yīng)條款，辦理工商變更登記。鑒于董事會(huì)已取得股東大會(huì)授權(quán)，此次變更公司注冊(cè)資本、公司類型以及修訂《公司章程》事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

　　一、 公司注冊(cè)資本和公司類型變更的相關(guān)情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年6月15日發(fā)布的《關(guān)于同意合肥新匯成微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1256號(hào)），公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票16,697.0656萬股（以下簡(jiǎn)稱“本次公開發(fā)行”）。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕412號(hào)），公司首次公開發(fā)行股票完成后，公司注冊(cè)資本由66,788.2625萬元變更為83,485.3281萬元，公司股份總數(shù)由66,788.2625萬股變更為83,485.3281萬股。公司已完成本次公開發(fā)行，公司股票于2022年8月18日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、外商投資企業(yè)投資）”變更為“股份有限公司（上市）”。

　　二、修訂《公司章程》相關(guān)情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)行上市的實(shí)際情況，公司擬對(duì)《合肥新匯成微電子股份有限公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，并形成新的《合肥新匯成微電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）。具體修訂內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。

　　根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)將于本次董事會(huì)審議通過后及時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門辦理注冊(cè)資本、公司類型的變更登記以及《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。以上內(nèi)容最終以工商登記管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修訂后的《公司章程》全文同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www。sse.com.cn）。

　　三、備查文件

　　《合肥新匯成微電子股份有限公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　合肥新匯成微電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：