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　　福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議于2022年9月30日在福建省光澤縣十里鋪公司辦公大樓四層會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議及通訊會(huì)議相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議通知已于2022年9月26日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體持有人。本次會(huì)議由公司董事長傅光明召集并主持，本次會(huì)議出席的持有人代表共208人，代表員工持股計(jì)劃份額51,171,000份，占公司本次員工持股計(jì)劃總授予份額的100.00%。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合員工持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定。

　　參與員工持股計(jì)劃的公司董事長傅光明先生、董事兼總經(jīng)理傅芬芳女士、董事兼副總經(jīng)理陳劍華先生、陳榕女士、董事周紅先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)林奇清先生、董事會(huì)秘書兼副總經(jīng)理廖俊杰先生等7人已自愿放棄其在持有人會(huì)議的提案權(quán)、表決權(quán)，且已承諾不擔(dān)任管理委員會(huì)的任何職務(wù)，該等人員合計(jì)持有公司第一期員工持股計(jì)劃份額6,800,000份，未參與本次會(huì)議所有議案的提案及表決。因此出席本次會(huì)議的有效表決份額總數(shù)為44,371,000份。

　　本次會(huì)議以記名投票的表決方式逐項(xiàng)表決通過了以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》。

　　根據(jù)《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》和《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，設(shè)立員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，監(jiān)督員工持股計(jì)劃的日常管理，對員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議負(fù)責(zé)，代表持有人行使股東權(quán)利或者授權(quán)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（如有）行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1名，任期與公司第一期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。

　　表決結(jié)果為：同意44,371,000份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的100.00%；反對0份,占出席持有人會(huì)議的持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0份,占出席持有人會(huì)議的持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0.00%。

　　二、審議通過《關(guān)于選舉公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》。

　　選舉員工持股計(jì)劃的持有人楊虹女士、劉國英女士、陳幼娟女士為公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期與公司第一期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。上述管理委員會(huì)委員未在公司控股股東或者實(shí)際控制人單位擔(dān)任職務(wù)，與持有公司5%股份以上的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　表決結(jié)果為：同意44,371,000份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的100.00%；反對0份,占出席持有人會(huì)議的持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0份,占出席持有人會(huì)議的持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0.00%。

　　同日，公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)召開第一次會(huì)議，選舉楊虹女士為公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任，任期與公司第一期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。

　　三、審議通過《關(guān)于授權(quán)員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

　　根據(jù)《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》、《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，為保證員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，現(xiàn)授權(quán)員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

　　1.負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議，執(zhí)行持有人會(huì)議的決議；

　　2.代表全體持有人監(jiān)督本期員工持股計(jì)劃的日常管理，包括但不限于：管理本期員工持股計(jì)劃證券賬戶和資金賬戶、決定股票的過戶和出售、領(lǐng)取股票分紅、管理本期員工持股計(jì)劃資產(chǎn)（含現(xiàn)金資產(chǎn)）等事項(xiàng)；

　　3.代表全體持有人行使股東權(quán)利或者授權(quán)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（如有）行使股東權(quán)利；

　　4. 負(fù)責(zé)決定或者與資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（如有）就員工持股計(jì)劃股票減持等存續(xù)期管理事宜進(jìn)行溝通對接；

　　5. 根據(jù)持有人的考核情況確定權(quán)益歸屬方案等事宜；

　　6. 負(fù)責(zé)制定預(yù)留份額歸屬方案，包括但不限于確定預(yù)留份額的認(rèn)購對象、歸屬比例安排等；

　　7. 決策員工持股計(jì)劃棄購份額、被強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓份額的歸屬；

　　8. 辦理員工持股計(jì)劃份額變更登記等事宜；

　　9. 持有人會(huì)議授予的其他職責(zé)。

　　上述授權(quán)有效期自本次持有人會(huì)議審議通過之日起，至公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期滿之日止。

　　表決結(jié)果為：同意44,371,000份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的100.00%；反對0份,占出席持有人會(huì)議的持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0份,占出席持有人會(huì)議的持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0.00%。

　　特此公告。

　　福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二二年十月一日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：