證券代碼：301366 證券簡稱：【一博科技(301366)、股吧】 公告編號(hào)：2022-004

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市一博科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“一博科技”）于2022年9月30日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣12,500.00萬元的超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，補(bǔ)流金額占超募資金總額的比例為29.83%。公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，該議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年8月3日公告的《關(guān)于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1188號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股2,083.3334萬股。公司本次發(fā)行的每股發(fā)行價(jià)格為人民幣65.35元，募集資金總額為136,145.84萬元；扣除承銷及保薦費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、發(fā)行的信息披露費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)13,524.65萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為122,621.18萬元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2022年9月21日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)﹝2022﹞3-97號(hào)）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，上述募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司將于募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)盡快與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月23日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）披露的《深圳市一博科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　根據(jù)《深圳市一博科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，本次首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

　　■

　　因募投項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司的部分募集資金存在暫時(shí)閑置的情形；此外，公司超募資金亦存在暫時(shí)閑置的情形。

　　三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　在保證募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率和降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合公司和全體股東的利益。

　　公司本次募集資金總額為人民幣136,145.84萬元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、發(fā)行的信息披露費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)13,524.65萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為122,621.18萬元。本次計(jì)劃募集資金80,721.18萬元，超募資金人民幣41,900.00萬元，擬使用人民幣12,500.00萬元的超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為29.83%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

　　四、相關(guān)說明及承諾

　　本次超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，能夠滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，進(jìn)一步提升公司的盈利能力，符合公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，符合全體股東的利益。本次超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　公司承諾：1、每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金金額用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款將不超過超募資金總額的30%；2、本次使用超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，公司在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

　　五、履行的審議程序

　　公司于2022年9月30日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，該議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　　公司本次擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，此舉有助于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

　　六、專項(xiàng)意見說明

　　（一）獨(dú)立董事意見

　　我們認(rèn)為：公司本次擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效。此舉有助于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，公司獨(dú)立董事一致同意公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該議案提交至公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　我們認(rèn)為：公司本次擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。公司本次將超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，充分考慮了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，有利于提高募集資金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該議案提交至公司股東大會(huì)審議。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：一博科技本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)上市公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)一博科技使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

　　七、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、《中國國際金融股份有限公司關(guān)于深圳市一博科技股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月30日

　　證券代碼：301366 證券簡稱：一博科技 公告編號(hào)：2022-003

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市一博科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“一博科技”）于2022年9月30日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金向珠海市一博科技有限公司（以下簡稱“珠海一博”）提供無息借款合計(jì)80,721.18萬元的方式用于實(shí)施“PCB研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目”及“PCBA研制生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”募投項(xiàng)目。公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年8月3日公告的《關(guān)于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1188號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股2,083.3334萬股。公司本次發(fā)行的每股發(fā)行價(jià)格為人民幣65.35元，募集資金總額為136,145.84萬元；扣除承銷及保薦費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、發(fā)行的信息披露費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)13,524.65萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為122,621.18萬元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2022年9月21日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)﹝2022﹞3-97號(hào)）。

　　二、募集資金使用情況

　　根據(jù)《深圳市一博科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，本次首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

　　■

　　三、本次擬使用募集資金對(duì)全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的情況

　　珠海一博注冊(cè)資本為人民幣11,000萬元，實(shí)收資本為人民幣11,000萬元，公司持有其100%股權(quán)。公司擬使用募集資金向珠海一博提供無息借款合計(jì)80,721.18萬元的方式用于實(shí)施“PCB研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目”及“PCBA研制生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”。前述借款期限為實(shí)際借款之日起五年，可滾動(dòng)使用，也可提前償還；到期后，如雙方均無異議，該筆借款可自動(dòng)續(xù)期。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理上述借款劃撥、滾動(dòng)使用及其他后續(xù)相關(guān)的具體事宜，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　四、本次提供借款對(duì)象的基本情況

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　　■

　　注：珠海一博平沙創(chuàng)新基地募投項(xiàng)目的部分廠區(qū)已進(jìn)入運(yùn)行階段。

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　　單位：萬元

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　　注：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2021年經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年1-6月經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審閱。

　　五、本次提供借款對(duì)公司的影響

　　本次使用募集資金對(duì)珠海一博提供無息借款，是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目“PCB研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目”及“PCBA研制生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)發(fā)展，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，同時(shí)可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　六、本次提供借款后的募集資金管理

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的募集資金專戶已開立，公司、珠海一博將盡快與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。公司及珠海一博將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求規(guī)范使用募集資金。公司將根據(jù)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　七、履行的審議程序

　　公司于2022年9月30日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，該議案無需提交至公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　　八、專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　公司使用募集資金對(duì)全資子公司提供無息借款以實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”），符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，該借款是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，且事項(xiàng)內(nèi)容和審議程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。同意公司使用募集資金對(duì)全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)。

　　綜上，公司獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司本次使用募集資金對(duì)珠海一博提供無息借款，是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目“PCB研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目”及“PCBA研制生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)發(fā)展，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，同時(shí)可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　公司本次使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審議程序，上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目不存在損害股東利益的情況，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，有利于公司進(jìn)一步提高經(jīng)營管理效率，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

　　九、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、《中國國際金融股份有限公司關(guān)于深圳市一博科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》。

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月30日

　　證券代碼：301366 證券簡稱：一博科技 公告編號(hào)：2022-007

　　深圳市一博科技股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市一博科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)決定召集2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、召集人：公司董事會(huì)

　　3、合法合規(guī)性說明：公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　4、召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年10月17日（星期一）下午15：00時(shí)

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年10月17日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年10月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年10月17日9:15-15:00。

　　5、會(huì)議的召開及表決方式：本次股東大會(huì)召開現(xiàn)場會(huì)議，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。

　　6、股權(quán)登記日：2022年10月10日（星期一）

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）截至2022年10月10日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。因故不能出席本次會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道深大社區(qū)深南大道9819號(hào)地鐵金融科技大廈11F公司會(huì)議室

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

　　2、關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

　　以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司今日刊登的公告。

　　以上議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

　　■

　　四、會(huì)議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：

　?。?）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

　?。?）個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證、委托人身份證、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（附件2）和委托人股東賬戶卡。

　?。?）異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。傳真或信件請(qǐng)于2022年10月15日17:30前送達(dá)登記地點(diǎn)，不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：2022年10月10日至10月15日，上午9:00—下午17:30。

　　3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道深大社區(qū)深南大道9819號(hào)地鐵金融科技大廈11F深圳市一博科技股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室。

　　4、注意事項(xiàng)：

　?。?）出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場；

　?。?）根據(jù)政府防疫工作要求和保護(hù)股東及參會(huì)人員健康安全，公司鼓勵(lì)和建議各位股東選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。擬現(xiàn)場參加會(huì)議的股東及股東代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，還請(qǐng)配合現(xiàn)場工作人員進(jìn)行防疫管控，全程佩戴口罩，做好體溫檢測、出示健康碼、如實(shí)申報(bào)個(gè)人健康情況及近期行程等防疫措施，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將不被允許進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　說明在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1）。

　　六、投票規(guī)則

　　1、公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　3、如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

　?。?）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；

　?。?）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　七、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：0755-86530851

　　傳真：0755-86024183

　　地址：深圳市南山區(qū)粵海街道深大社區(qū)深南大道9819號(hào)地鐵金融科技大廈11F深圳市一博科技股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室

　　聯(lián)系人：王燦鐘

　　八、其它事項(xiàng)

　　與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　九、備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、其他備查文件。

　　特此通知。

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年10月1日

　　附件1：

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351366”，投票簡稱為：“一博投票”

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2022年10月17日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2022年10月17日9:15-15:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　深圳市一博科技股份有限公司：

　　茲委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市一博科技股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。授權(quán)期限自委托書簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

　　本人/本公司對(duì)該次大會(huì)的審議事項(xiàng)表決如下：

　　■

　　如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　可以 不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托人股票帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　被委托人（簽名）：

　　被委托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　附件3：

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　■

　　中國國際金融股份有限公司

　　關(guān)于深圳市一博科技股份有限公司

　　使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

　　中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“【中金公司(601995)、股吧】”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市一博科技股份有限公司（以下簡稱“一博科技”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，核查情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年8月3日公告的《關(guān)于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1188號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股2,083.3334萬股。公司本次發(fā)行的每股發(fā)行價(jià)格為人民幣65.35元，募集資金總額為136,145.84萬元；扣除承銷及保薦費(fèi)用、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、發(fā)行的信息披露費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)13,524.65萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為122,621.18萬元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2022年9月21日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)﹝2022﹞3-97號(hào)）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，上述募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司將于募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)盡快與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月23日在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www。szse.cn）披露的《深圳市一博科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　公司本次募集資金總額為人民幣136,145.84萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為122,621.18萬元，本次計(jì)劃募集資金80,721.18萬元，超募資金人民幣41,900.00萬元。本次首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

　　■

　　三、本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提高公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳市一博科技股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的需求和正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要。

　　公司超募資金總額為41,900.00萬元，本次擬使用人民幣12,500.00萬元的超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為29.83%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

　　四、公司關(guān)于本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的承諾

　　本次超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，能夠滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，進(jìn)一步提升公司的盈利能力，符合公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，符合全體股東的利益。本次超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　公司承諾：

　　1、每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金金額用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款將不超過超募資金總額的30%。

　　2、本次使用超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，公司在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

　　五、本次超募資金使用計(jì)劃相關(guān)審批程序及意見

　　2022年9月30日，公司召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本事項(xiàng)尚需提交2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　?。ㄒ唬┒聲?huì)意見

　　公司本次擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效。此舉有助于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，公司董事會(huì)同意公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該議案提交至公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司本次擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。公司本次將超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，充分考慮了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，有利于提高募集資金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該議案提交至公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┆?dú)立董事意見

　　公司本次擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效。此舉有助于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，公司獨(dú)立董事一致同意公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該議案提交至公司股東大會(huì)審議。

　　六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：一博科技本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)上市公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)一博科技使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

　　保薦代表人：__________________ ___________________

　　胡安舉 彭文婷

　　中國國際金融股份有限公司

　　2022年9月30日

　　中國國際金融股份有限公司

　　關(guān)于深圳市一博科技股份有限公司

　　使用募集資金向全資子公司提供無息借款

　　以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見

　　中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市一博科技股份有限公司（以下簡稱“一博科技”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，核查情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》證監(jiān)許可〔2022〕1188號(hào)同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,083.3334萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣65.35元，募集資金總額為人民幣136,145.84萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)人民幣13,524.65萬元后，募集資金凈額共計(jì)人民幣122,621.18萬元。上述資金已全部到位，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具“天健驗(yàn)﹝2022﹞3-97號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，上述募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司將于募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)盡快與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　本次首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

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　　三、本次擬使用募集資金對(duì)全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的情況

　　珠海市一博科技有限公司（以下簡稱“珠海一博”）注冊(cè)資本為人民幣11,000萬元，實(shí)收資本為人民幣11,000萬元，公司持有其100%股權(quán)。公司擬使用募集資金向珠海一博提供無息借款合計(jì)80,721.18萬元的方式用于實(shí)施“PCB研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目”及“PCBA研制生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”。前述借款期限為實(shí)際借款之日起五年，可滾動(dòng)使用，也可提前償還；到期后，如雙方均無異議，該筆借款可自動(dòng)續(xù)期。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理上述借款劃撥、滾動(dòng)使用及其他后續(xù)相關(guān)的具體事宜，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　四、本次提供借款對(duì)象的基本情況

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　　■

　　注：珠海一博平沙創(chuàng)新基地募投項(xiàng)目的部分廠區(qū)已進(jìn)入運(yùn)行階段。

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　　單位：萬元

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　　注：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2021年經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年1-6月經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審閱

　　五、本次提供借款對(duì)公司的影響

　　本次使用募集資金對(duì)珠海一博提供無息借款，是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目“PCB研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目”及“PCBA研制生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)發(fā)展，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，同時(shí)可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　六、履行的審議程序和相關(guān)意見

　　2022年9月30日，公司召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，該議案無需提交至公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　?。ㄒ唬┒聲?huì)意見

　　公司使用募集資金對(duì)全資子公司供無息借款以實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，該借款是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，且事項(xiàng)內(nèi)容和審議程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

　　綜上，董事會(huì)同意公司使用募集資金對(duì)全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司本次使用募集資金對(duì)珠海一博提供無息借款，是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目“PCB研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目”及“PCBA研制生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)發(fā)展，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，同時(shí)可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

　?。ㄈ┆?dú)立董事意見

　　公司使用募集資金對(duì)全資子公司提供無息借款以實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，該借款是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，且事項(xiàng)內(nèi)容和審議程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。同意公司使用募集資金對(duì)全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)。

　　綜上，公司獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

　　六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審議程序，上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目不存在損害股東利益的情況，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，有利于公司進(jìn)一步提高經(jīng)營管理效率，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

　　保薦代表人：__________________ ___________________

　　胡安舉 彭文婷

　　中國國際金融股份有限公司

　　2022年9月30日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：