本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2022年10月10日（星期一）下午14:50。

　　深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為：2022年10月10日上午9:15－下午15:00。深交所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2022年10月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：湖北省應(yīng)城市東馬坊團(tuán)結(jié)大道26號(hào)雙環(huán)科技辦公大樓三樓一號(hào)會(huì)議室。

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長汪萬新先生

　　6、本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《湖北雙環(huán)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|出席的總體情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共10人，代表有表決權(quán)股份116,942,710股，占公司股份總數(shù)的25.1953%。其中，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共0人，持有公司股份0股，占公司股份總數(shù)的0.0000％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表有表決權(quán)股份116,942,710股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.1953％。

　　中小股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者股東共計(jì)9人，代表有表決權(quán)股份379,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0818%。

　?。ǘ┏鱿蛄邢敬喂蓶|大會(huì)的其他人員包括公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師。

　　三、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)以下議案進(jìn)行了表決：

　　（一）審議通過了《關(guān)于增加經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意116,584,110股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6934％；反對(duì)358,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3066％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。本議案獲得通過。

　　其中，中小投資者股東表決情況為：同意20,900股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.5072％；反對(duì)358,600股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的94.4928％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　四、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：上海市錦天城（武漢）律師事務(wù)所

　　（二）見證律師姓名：方偉、彭磊

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、湖北雙環(huán)科技股份有限公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、上海市錦天城（武漢）律師事務(wù)所關(guān)于湖北雙環(huán)科技股份有限公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月10日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：