本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年10月12日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長蘇毅先生主持。會議表決為現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1. 公司在任董事9人，出席9人；

　　2. 公司在任監(jiān)事6人，出席6人；

　　3. 董事會秘書出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1.議案名稱：關(guān)于增加公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.議案名稱：關(guān)于公司調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3.議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商備案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4.議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5.議案名稱：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6.議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會審議的議案1對單獨(dú)或合計持有公司5%以下股份的股東及授權(quán)代表單獨(dú)計票，投票情況為同意6,587,200股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。就本項議案，公司關(guān)聯(lián)股東南京【紅太陽(000525)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“南京紅太陽”）回避表決。南京紅太陽所持表決權(quán)股份數(shù)量為6,900,000股。南京紅太陽與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系為子公司中農(nóng)紅太陽（南京）生物科技有限公司的少數(shù)股東，持有的股權(quán)比例為42%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　本次股東大會審議的議案2對單獨(dú)或合計持有公司5%以下股份的股東及授權(quán)代表單獨(dú)計票，投票情況為同意13,487,200股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　議案3為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1. 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市君澤君律師事務(wù)所

　　律師：胡平、呂由

　　2.律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司2022年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人及出席會議人員資格、審議事項及表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果、決議合法有效。

　　特此公告。

　　【中農(nóng)立華(603970)、股吧】生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年10月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：