證券代碼：002951 證券簡(jiǎn)稱：【金時(shí)科技(002951)、股吧】 公告編號(hào)：2022-050

　　四川金時(shí)科技股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　四川金時(shí)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2022年10月12日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議材料已于2022年10月8日以電子郵件形式向公司全體董事發(fā)出。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)與通訊方式召開(kāi)，由董事長(zhǎng)李海堅(jiān)先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人，部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、 審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　鑒于公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事朱頡榕因個(gè)人原因辭去公司獨(dú)立董事和董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)的職務(wù)，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)擬提名方勇先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。方勇先生已取得獨(dú)立董事資格證書，其作為獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行選舉，任期與公司第二屆董事會(huì)任期一致。

　　《獨(dú)立董事提名人聲明》《獨(dú)立董事候選人聲明》及獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、 審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》

　　鑒于公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事朱頡榕因個(gè)人原因辭去公司獨(dú)立董事和董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)的職務(wù)，為保證董事會(huì)各專門委員會(huì)的正常運(yùn)作，公司擬對(duì)董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整如下：

　?。?）第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員由朱頡榕先生調(diào)整為方勇先生；

　?。?）第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員由朱頡榕先生調(diào)整為方勇先生。

　　公司第二屆董事會(huì)其他專門委員會(huì)委員無(wú)變化，上述調(diào)整自方勇先生的任職生效時(shí)生效，調(diào)整后各專門委員會(huì)委員任期與公司第二屆董事會(huì)任期一致。。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　1. 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)范性文件及《四川金時(shí)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬于2022年11月3日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　四川金時(shí)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年10月13日

　　證券代碼：002951 證券簡(jiǎn)稱：金時(shí)科技 公告編號(hào)：2022-051

　　四川金時(shí)科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　四川金時(shí)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月12日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，具體內(nèi)容如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年11月3日（星期四）14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年11月3日，其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年11月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年11月3日上午9:15至2022年11月3日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　現(xiàn)場(chǎng)表決：包括本人出席以及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　　網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“交易系統(tǒng)”）和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)”）(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2022年10月28日

　　7、會(huì)議出席對(duì)象

　?。?）截止2022年10月28日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）車城西三路289號(hào)2樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議議案：

　　（1）《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

　　2、特別提示和說(shuō)明

　　(1) 上述議案己經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年10月13日刊登在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)(http://www。cninfo.com.cn) 上的相關(guān)公告。

　　(2) 據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述議案為普通決議事項(xiàng)，須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)同意方可通過(guò)；

　　(3) 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》及 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作）》的規(guī)定，本次會(huì)議審議的議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者 （除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)郵件、信函或傳真方式登記。

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人 出具的授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可采用郵件、信函或傳真的方式登記，異地股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（格式見(jiàn)附件二），連同本人身份證、股東賬戶卡復(fù)印件在2022年11月2日16:00前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室，并進(jìn)行電話確認(rèn)；

　?。?）本次股東大會(huì)不接受電話登記。

　　2、 登記時(shí)間：2022年11月2日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、 登記及信函郵寄地點(diǎn)：

　　四川金時(shí)科技股份有限公司董事會(huì)辦公室，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)” 字樣，通訊地址：四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）車城西三路289號(hào)。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：陳浩成

　　聯(lián)系電話：028-68618226

　　郵箱：jszq@jinshigp.com

　　傳真：028-68618226（傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）

　　聯(lián)系地址：四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）車城西三路289號(hào)

　　5、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　6、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng) 址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三。

　　六、備查文件

　　1、 第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　　七、附件

　　附件一：《授權(quán)委托書》

　　附件二：《參會(huì)股東登記表》

　　附件三：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

　　特此公告。

　　四川金時(shí)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年10月13日

　　附件一:

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人出席四川金時(shí)科技股份有限公司于2022年11月3日召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示對(duì)已列入本次股東大會(huì)會(huì)議通知的議案行使表決權(quán)：

　　■

　　注：

　　1、本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均為有效，經(jīng)委托人簽章后有效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)由法定代表人簽名并加蓋公章。

　　2、本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起，至該次股東大 會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

　　3、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。

　　4、如委托人對(duì)任何上述議案的表決未作具體指示，受托人是否有權(quán)按自己的意思對(duì)該等議案投票表決：□是□否。

　　5、對(duì)列入本次股東大會(huì)審議的程序事項(xiàng)，包括但不限于選舉監(jiān)票人，審查參會(huì)股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權(quán)按自己的意思享有表決權(quán)：口 是 □否。

　　6、委托人和受托人均具有完全民事行為能力。

　　(以下無(wú)正文)

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：萬(wàn)股

　　委托日期： 年 月 日

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人受托表決的持股數(shù)量：萬(wàn)股

　　受托日期： 年 月 日

　　附件二:

　　四川金時(shí)科技股份有限公司

　　2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　■

　　附件三:

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362951

　　2、投票簡(jiǎn)稱：金時(shí)投票

　　3、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的議案設(shè)置及意見(jiàn)表決；

　　表一：股東大會(huì)對(duì)應(yīng)“提案編碼” 一覽表

　　■

　　4、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　?。?）填寫表決意見(jiàn)

　　本次表決議案均為非累積投票議案，對(duì)議案填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　?。?）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

　?。?）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2022年11月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年11月3日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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