證券代碼：600039 證券簡稱：【四川路橋(600039)、股吧】 公告編號：2022-152

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　第八屆董事會第九次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┍敬味聲h的召開符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。

　?。ǘ┍敬味聲?022年10月17日（星期一）通訊方式召開，會議通知于2022年10月14日以書面、電話的方式發(fā)出。

　?。ㄈ┍敬味聲?yīng)出席人數(shù)11人，實際出席人數(shù)11人。

　?。ㄋ模┍敬味聲啥麻L熊國斌主持。

　　二、董事會審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于設(shè)立并申請發(fā)行資產(chǎn)支持證券的議案》

　　為盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，公司擬設(shè)立并在上海證券交易所申請發(fā)行不超過人民幣50億元的資產(chǎn)支持證券（ABS），可一次或多次分期發(fā)行，各期專項計劃預(yù)計存續(xù)期限為不超過3年，擬發(fā)行的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，各期資產(chǎn)支持證券發(fā)行可根據(jù)入池基礎(chǔ)資產(chǎn)的實際情況，設(shè)置或不設(shè)置基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買安排，公司為專項計劃提供流動性差額支付承諾，針對基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及質(zhì)保金或者工程尾款的項目，公司承諾將按照基礎(chǔ)資產(chǎn)對應(yīng)基礎(chǔ)交易合同的約定盡責(zé)履行工程施工和缺陷責(zé)任期內(nèi)的工程維修等義務(wù)，并出具《維好承諾函》。

　　公司控股股東或其控制的其他企業(yè)如果認(rèn)購本次發(fā)行的ABS份額，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡圣廈回避了本議案的表決。

　　公司獨立董事李光金、周友蘇、趙澤松、曹麒麟對此發(fā)表了事前認(rèn)可和獨立意見，表示同意。

　　具體內(nèi)容詳見公司公告編號為2022-154《四川路橋關(guān)于設(shè)立并申請發(fā)行資產(chǎn)支持證券暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：十票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于召開2022年第八次臨時股東大會的議案》

　　根據(jù)公司《章程》及有關(guān)規(guī)定，公司擬定于2022年11月2日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)的方式召開公司2022年第八次臨時股東大會。

　　具體內(nèi)容詳見公告編號為2022-155的《四川路橋關(guān)于召開2022年第八次臨時股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年10月17日

　　證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2022-153

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第七次會議決議的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┍敬伪O(jiān)事會會議的召開符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。

　?。ǘ┍敬伪O(jiān)事會于2022年10月17日以通訊方式召開，會議通知于2022年10月14日以書面、電話的方式發(fā)出。

　?。ㄈ┍敬伪O(jiān)事會應(yīng)出席人數(shù)7人，實際出席人數(shù)7人。

　　（四）本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席馬青云主持會議。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于設(shè)立并申請發(fā)行資產(chǎn)支持證券的議案》

　　為盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，公司擬設(shè)立并在上海證券交易所申請發(fā)行不超過人民幣50億元的資產(chǎn)支持證券（ABS），可一次或多次分期發(fā)行，各期專項計劃預(yù)計存續(xù)期限為不超過3年，擬發(fā)行的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，各期資產(chǎn)支持證券發(fā)行可根據(jù)入池基礎(chǔ)資產(chǎn)的實際情況，設(shè)置或不設(shè)置基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買安排，公司為專項計劃提供流動性差額支付承諾，針對基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及質(zhì)保金或者工程尾款的項目，公司承諾將按照基礎(chǔ)資產(chǎn)對應(yīng)基礎(chǔ)交易合同的約定盡責(zé)履行工程施工和缺陷責(zé)任期內(nèi)的工程維修等義務(wù)，并出具《維好承諾函》。

　　公司控股股東或其控制的其他企業(yè)如果認(rèn)購本次發(fā)行的ABS份額，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該關(guān)聯(lián)交易事項審議程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　此議案需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：七票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年10月17日

　　證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2022-154

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于設(shè)立并申請

　　發(fā)行資產(chǎn)支持證券暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●為盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，公司擬設(shè)立并在上海證券交易所申請發(fā)行不超過人民幣50億元的資產(chǎn)支持證券（ABS），可一次或多次分期發(fā)行，各期專項計劃預(yù)計存續(xù)期限為不超過3年，擬發(fā)行的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，各期資產(chǎn)支持證券發(fā)行可根據(jù)入池基礎(chǔ)資產(chǎn)的實際情況，設(shè)置或不設(shè)置基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買安排，公司為專項計劃提供流動性差額支付承諾，針對基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及質(zhì)保金或者工程尾款的項目，公司承諾將按照基礎(chǔ)資產(chǎn)對應(yīng)基礎(chǔ)交易合同的約定盡責(zé)履行工程施工和缺陷責(zé)任期內(nèi)的工程維修等義務(wù)，并出具《維好承諾函》。

　　●公司控股股東或其控制的其他企業(yè)如果認(rèn)購發(fā)行份額，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●本次資產(chǎn)支持證券已經(jīng)公司第八屆董事會第九次會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議和上海證券交易所審核，最終方案以上海證券交易所審核通過的為準(zhǔn)。

　　一、本次設(shè)立專項計劃概況

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將公司及下屬子公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的對債務(wù)人的標(biāo)的債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益（如有）作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，通過計劃管理人設(shè)立資產(chǎn)支持專項計劃，專項計劃儲架規(guī)模為不超過50億元，擬在上海證券交易所掛牌轉(zhuǎn)讓，可一次或多次分期發(fā)行，各期專項計劃預(yù)計存續(xù)期限為不超過3年，擬發(fā)行的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，上述具體情況以實際設(shè)立的專項計劃為準(zhǔn)。各期專項計劃可根據(jù)入池基礎(chǔ)資產(chǎn)的實際情況，設(shè)置或不設(shè)置基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買安排。本次專項計劃主要要素如下：

　　1、代理原始權(quán)益人/資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)/流動性差額支付承諾人/維好承諾人（如需）：四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司；

　　2、原始權(quán)益人：四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司及其子公司；

　　3、發(fā)行場所：上海證券交易所；

　　4、基礎(chǔ)資產(chǎn)：原始權(quán)益人在專項計劃設(shè)立日、循環(huán)購買日（如設(shè)置循環(huán)購買，下同）轉(zhuǎn)讓給專項計劃的、符合合格標(biāo)準(zhǔn)的、原始權(quán)益人依據(jù)基礎(chǔ)交易合同對債務(wù)人享有的自基準(zhǔn)日起（含該日）的標(biāo)的債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益（如有）；

　　5、證券分層：優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券、次級資產(chǎn)支持證券；

　　6、規(guī)模占比：以最終評級結(jié)果為準(zhǔn)，預(yù)計優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券占比不超過95%；

　　7、發(fā)行規(guī)模：預(yù)計儲架申報額度不超過50億元，兩年內(nèi)分期發(fā)行；

　　8、發(fā)行對象：專項計劃推廣對象為符合監(jiān)管要求的合格投資者；

　　9、產(chǎn)品期限：不超過3年；

　　10、發(fā)行利率：具體票面利率水平根據(jù)發(fā)行時的指導(dǎo)價格及市場情況來確定；

　　11、增信措施：公司就專項計劃賬戶資金不足以支付專項計劃的應(yīng)付相關(guān)稅金和相關(guān)費用、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和應(yīng)付本金的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)；針對基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及質(zhì)保金或者工程尾款的項目，公司承諾將按照基礎(chǔ)資產(chǎn)對應(yīng)基礎(chǔ)交易合同的約定盡責(zé)履行工程施工和缺陷責(zé)任期內(nèi)的工程維修等義務(wù)。

　　（二）交易結(jié)構(gòu)

　　計劃管理人通過設(shè)立專項計劃并向合格投資者發(fā)行資產(chǎn)支持證券的方式募集資金，專項計劃募集資金用于向公司購買基礎(chǔ)資產(chǎn)。

　　在專項計劃存續(xù)期間，基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流將按約定劃入專項計劃賬戶，由專項計劃托管人根據(jù)計劃管理人的分配指令進(jìn)行分配。在專項計劃存續(xù)期內(nèi)，若出現(xiàn)專項計劃賬戶內(nèi)的可分配資金不足以支付專項計劃的應(yīng)付相關(guān)稅金和相關(guān)費用、優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和應(yīng)付本金的情形，公司作為流動性差額支付承諾人對差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)。

　　具體交易結(jié)構(gòu)如下：

　　1、認(rèn)購人通過與計劃管理人簽訂《認(rèn)購協(xié)議》，將認(rèn)購資金以專項資產(chǎn)管理方式委托計劃管理人管理，計劃管理人設(shè)立并管理專項計劃，投資者取得資產(chǎn)支持證券，成為資產(chǎn)支持證券持有人；

　　2、原始權(quán)益人之代理人根據(jù)原始權(quán)益人的委托，就原始權(quán)益人享有的標(biāo)的債權(quán)提供代理轉(zhuǎn)讓服務(wù)，與原始權(quán)益人簽訂《代理服務(wù)合同》，代理原始權(quán)益人將標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓予專項計劃，原始權(quán)益人同意代理人將該等債權(quán)轉(zhuǎn)讓予專項計劃；

　　3、計劃管理人通過設(shè)立專項計劃向資產(chǎn)支持證券投資者募集資金，并以專項計劃募集資金向原始權(quán)益人之代理人購買原始權(quán)益人前述標(biāo)的債權(quán)，同時代表專項計劃按照專項計劃文件的約定對專項計劃資產(chǎn)進(jìn)行管理、運用和處分；

　　4、計劃管理人委托資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)為專項計劃提供基礎(chǔ)資產(chǎn)管理服務(wù)，包括但不限于基礎(chǔ)資產(chǎn)篩選、基礎(chǔ)資產(chǎn)文件保管、敦促原始權(quán)益人自行或代表原始權(quán)益人向債務(wù)人履行債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知義務(wù)、基礎(chǔ)資產(chǎn)監(jiān)控、基礎(chǔ)資產(chǎn)債權(quán)清收、基礎(chǔ)資產(chǎn)回收資金歸集；

　　5、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》《服務(wù)協(xié)議》的相關(guān)約定將標(biāo)的債權(quán)回收款歸集至監(jiān)管賬戶（如有），再轉(zhuǎn)入專項計劃賬戶，由托管人根據(jù)《托管協(xié)議》對專項計劃資產(chǎn)進(jìn)行托管；

　　6、當(dāng)發(fā)生任一流動性差額支付啟動事件時，流動性差額支付承諾人根據(jù)《流動性差額支付承諾函》將差額資金劃入專項計劃賬戶；

　　7、管理人根據(jù)《計劃說明書》及相關(guān)文件的約定，向托管人發(fā)出分配指令，托管人根據(jù)分配指令，將相應(yīng)資金劃撥至登記托管機(jī)構(gòu)的指定賬戶用于支付資產(chǎn)支持證券本金和預(yù)期收益。

　　二、關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)后期擬發(fā)行的每期資產(chǎn)支持證券的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要，公司控股股東或其控制的其他企業(yè)可認(rèn)購發(fā)行份額。

　　公司控股股東蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司或其控制的其他企業(yè)如果認(rèn)購發(fā)行份額，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)交易。

　　三、關(guān)聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬┛毓晒蓶|

　　名稱：蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　注冊地址：四川省成都市高新區(qū)交子大道499號中海國際中心H座

　　法定代表人：唐勇

　　注冊資本：4,800,000萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MAACK35Q85

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；工程管理服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；市政設(shè)施管理；土地整治服務(wù)；規(guī)劃設(shè)計管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物業(yè)管理；大數(shù)據(jù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；道路貨物運輸站經(jīng)營；國內(nèi)貨物運輸代理；園區(qū)管理服務(wù)；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：公路管理與養(yǎng)護(hù)；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程監(jiān)理；各類工程建設(shè)活動；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；檢驗檢測服務(wù)；建設(shè)工程質(zhì)量檢測；建筑智能化工程施工；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　最近一年主要財務(wù)指標(biāo)（經(jīng)審計）：2021年末，蜀道集團(tuán)的資產(chǎn)總規(guī)模為10,030.69億元，凈資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3,077.31億元。2021年度實現(xiàn)營業(yè)總收入2,228.55億元，凈利潤55.15億元。

　?。ǘ┛毓晒蓶|控制的其他企業(yè)

　　根據(jù)每期資產(chǎn)支持證券發(fā)行需要確定。

　　四、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　2022年10月17日，公司召開的第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立并申請發(fā)行資產(chǎn)支持證券的議案》，表決結(jié)果：十票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)董事胡圣廈回避表決，獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可和表示同意的獨立意見。

　?。ǘ┆毩⒍率虑罢J(rèn)可意見

　　“公司擬設(shè)立并在上海證券交易所申請發(fā)行不超過人民幣50億元的資產(chǎn)支持證券（ABS），公司控股股東蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司或其控制的其他企業(yè)如果認(rèn)購公司本次發(fā)行的份額則構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行ABS有利于盤活存量資產(chǎn)、拓寬融資渠道，能夠提高公司資金的使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少資金占用，有利于公司更好的開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。同意將上述議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)按規(guī)定予以回避表決?！?/p>

　?。ㄈ┆毩⒍乱庖?/p>

　　“公司擬設(shè)立并在上海證券交易所申請發(fā)行不超過人民幣50億元的資產(chǎn)支持證券（ABS），有利于盤活存量資產(chǎn)、拓寬融資渠道，能夠提高公司資金的使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少資金占用，有利于公司更好的開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　公司控股股東蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司或其控制的其他企業(yè)如果認(rèn)購公司本次發(fā)行的ABS份額，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事已進(jìn)行了回避表決。

　　公司本次發(fā)行ABS不存在侵害公司及中小股東利益的行為和情況，符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，我們同意公司發(fā)行ABS事項?！?/p>

　?。ㄋ模┒聲L(fēng)控與審計委員會書面審核意見

　　第八屆董事會風(fēng)控與審計委員會2022年第六次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立并申請發(fā)行資產(chǎn)支持證券的議案》，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害上市公司及股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性。

　　此項交易尚須獲得公司股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

　　五、專項計劃授權(quán)情況

　　公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)董事會并同意董事會授權(quán)公司總經(jīng)理，根據(jù)公司需要以及市場條件決定本次專項計劃（包括專項計劃儲架階段以及儲架額度項下各期專項計劃，下同）的具體條款、條件，并簽署所有相關(guān)法律文件，全權(quán)辦理與本次專項計劃有關(guān)的其他必要事宜，包括但不限于下列事項：

　　1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司、市場及政策法規(guī)的具體情況，制定、修訂及調(diào)整發(fā)行方案等涉及發(fā)行的相關(guān)條件和交易要素；

　　2、根據(jù)市場條件決定本次資產(chǎn)支持專項計劃的具體條款和條件以及相關(guān)事宜，包括但不限于資產(chǎn)支持專項計劃的付息日、付息方式、發(fā)行時間、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行安排、發(fā)行利率、決定公司作為流動性差額補(bǔ)足義務(wù)人為專項計劃提供流動性差額支付、決定公司作為維好承諾人針對基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及質(zhì)保金或者工程尾款的項目按照基礎(chǔ)資產(chǎn)對應(yīng)基礎(chǔ)交易合同的約定履行工程施工和缺陷責(zé)任期內(nèi)的工程維修等義務(wù)，并出具《維好承諾函》等；

　　3、根據(jù)發(fā)行資產(chǎn)支持專項計劃的需要，委任或變更中介機(jī)構(gòu)、決定公司簽署交易涉及的交易文件，并同意公司根據(jù)交易文件的約定轉(zhuǎn)讓基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)權(quán)益、提供增信措施或?qū)嵤┙灰孜募s定的其他事項；授權(quán)指定人士就交易的相關(guān)事宜與其他相關(guān)各方進(jìn)行洽談、談判和協(xié)商，并全權(quán)處理與前述事項相關(guān)的一切事宜，包括但不限于協(xié)商、簽署及修改相關(guān)交易文件，以及執(zhí)行為完成相關(guān)事項所需的相關(guān)審批、登記、交割手續(xù)；

　　4、辦理本次專項計劃的交易流通事宜，包括但不限于：制定、授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次專項計劃交易和轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有必要的法律文件、合同及協(xié)議等；根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求進(jìn)行相關(guān)的信息披露；編制及向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報送有關(guān)申報文件，并根據(jù)監(jiān)管部門的要求對申報文件進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)充調(diào)整；在本次專項計劃發(fā)行完成后，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理交易、轉(zhuǎn)讓、申請?zhí)崆敖K止（如有）及作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)履行的相關(guān)事宜；

　　5、如監(jiān)管部門對本次擬設(shè)立及發(fā)行的專項計劃的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由公司有權(quán)機(jī)構(gòu)重新表決的事項外，依據(jù)監(jiān)管部門的意見（包括但不限于口頭及書面意見）對本次專項計劃的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開展本次專項計劃的設(shè)立及發(fā)行工作；

　　6、辦理與本次專項計劃發(fā)行和存續(xù)期間有關(guān)的其他事項。

　　以上授權(quán)自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　特此公告。

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年10月17日

　　證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2022-155

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第八次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2022年11月2日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年第八次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2022年11月2日14點30分

　　召開地點：成都市高新區(qū)九興大道12號公司附四樓大會議廳

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年11月2日

　　至2022年11月2日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第九次會議、第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。詳見公司于2022年10月18日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（注：四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“鐵投集團(tuán)”）、四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司已實施戰(zhàn)略重組，新設(shè)合并成立蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“蜀道集團(tuán)”），公司控股股東已由鐵投集團(tuán)變更為蜀道集團(tuán)，公司的實際控制人不變。新設(shè)合并產(chǎn)生的權(quán)益變動尚需完成中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的登記過戶程序，但鐵投集團(tuán)名下的股份的所有權(quán)由蜀道集團(tuán)享有）

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑汗蓶|可以親自到公司董事會辦公室辦理登記，也可用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：

　　1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、證券賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份證件原件、本人有效身份證件原件、股東授權(quán)委托書原件、股東證券賬戶卡原件。

　　2、法人股東：法人股東代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件原件、股東證券賬戶卡原件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋法人公章的授權(quán)委托書原件(式樣附后)。

　?。ǘ┑怯洉r間：2022年10月31日和11月1日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

　?。ㄈ┑怯浀攸c：成都市高新區(qū)九興大道12號四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室

　　（四）特別提示：出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬h費用情況：本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　?。ǘh咨詢：

　　聯(lián)系地址：成都市高新區(qū)九興大道12號四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：610041

　　聯(lián)系電話：028-85126085

　　特此公告。

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年10月17日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月2日召開的貴公司2022年第八次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　 　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2022-156

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》修訂說明的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買四川省交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司95%股權(quán)、四川高路建筑工程有限公司100%股權(quán)及四川高速公路綠化環(huán)保開發(fā)有限公司96.67%股權(quán)，并向控股股東控制的關(guān)聯(lián)方蜀道資本控股集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行股份募集配套資金。

　　根據(jù)公司控股股東蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“蜀道集團(tuán)”）通知，蜀道集團(tuán)已完成2022年8月11日開始的公司股票增持計劃并新增2022年10月17日開始實施的公司股票增持計劃；同時，公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予限制性股票登記完成。公司更新了《四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》中公司股本情況及蜀道集團(tuán)的持股情況；另外，更新了關(guān)于本次交易不構(gòu)成重組上市的相關(guān)表述。

　　特此公告。

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2022年10月17日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：