本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年10月18日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣州市越秀區(qū)寺右新馬路170號(hào)四樓公司會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　是

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，公司獨(dú)立董事李非先生因個(gè)人原因未能親自出席本次股東大會(huì)，獨(dú)立董事張曉峰先生因疫情管控原因未能親自出席本次股東大會(huì)；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書蔡錦鷺女士、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人張波先生、副總裁劉大成先生列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于對(duì)全資下屬公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案（信達(dá)債務(wù)A包）

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案（信達(dá)債務(wù)B包）

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次議案獲得出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣東百高律師事務(wù)所

　　律師：郭清華、曾澤龍

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集召開程序、出席人員的資格和召集人的資格及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告。

　　廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：