本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　（一） 股東大會召開的時間：2022年10月18日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學科技園現(xiàn)代服務業(yè)示范基地二期5號樓4-9層 公司會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，由董事長程家明先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式與程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書姚小華出席會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于首發(fā)募投項目結(jié)項并將項目鋪底流動資金轉(zhuǎn)出以及將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧f明5%以下股東的表決情況

　　■

　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會會議議案1對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京觀韜中茂律師事務所

　　律師：張文亮、孫亞威

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　見證律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　武漢【興圖新科(688081)、股吧】電子股份有限公司董事會

　　2022年10月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：