證券代碼：603367 證券簡稱：【辰欣藥業(yè)(603367)、股吧】 公告編號：2022-067

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“辰欣藥業(yè)”或“公司”）第四屆董事會第十六次會議于2022年10月21日在公司辦公樓六樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次董事會會議通知于 2022 年10月17日以電子郵件、OA系統(tǒng)、電話等通訊方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席會議董事9名。會議由董事長杜振新先生主持，公司監(jiān)事、其他高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于公司控股子公司進(jìn)行股份制改造及更名的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意公司控股子公司辰欣佛都藥業(yè)（汶上）有限公司進(jìn)行股份制改造，公司類型由有限責(zé)任公司變更為股份有限公司，公司名稱由辰欣佛都藥業(yè)（汶上）有限公司整體變更為山東辰欣佛都藥業(yè)股份有限公司（最終以市場監(jiān)督管理部門登記的為準(zhǔn)）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2022年10月21日

　　證券代碼：603367 證券簡稱：辰欣藥業(yè) 公告編號：2022-068

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司進(jìn)行股份制改造及更名的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月21日召開第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于公司控股子公司進(jìn)行股份制改造及更名的議案》，具體情況如下：

　　一、公司的基本情況

　　1、名稱：辰欣佛都藥業(yè)（汶上）有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91370830056218957G

　　3、類型：有限責(zé)任公司

　　4、經(jīng)營范圍：藥品生產(chǎn)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

　　5、住所：山東省濟(jì)寧市汶上縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中都大街南首西側(cè)

　　6、注冊資本： 10,800萬元整

　　7、法定代表人：張濤

　　8、設(shè)立時(shí)間：2012年10月24日

　　9、營業(yè)期限：2012年10月24日至無固定期限

　　10、目前股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

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　　二、股份制改造的基本情況

　　辰欣佛都藥業(yè)（汶上）有限公司擬整體變更發(fā)起設(shè)立股份有限公司，名稱變更為：山東辰欣佛都藥業(yè)股份有限公司（最終以市場監(jiān)督管理部門登記的為準(zhǔn)）。公司將聘請資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對辰欣佛都藥業(yè)（汶上）有限公司審計(jì)后的資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)行整體評估，并聘請會計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及確定股份公司實(shí)收股本。整體變更后設(shè)立的股份有限公司將設(shè)立股東大會、董事會和監(jiān)事會，主營業(yè)務(wù)不變，經(jīng)營期限為長期存續(xù)。

　　董事會授權(quán)公司相關(guān)部門及辰欣佛都藥業(yè)（汶上）有限公司經(jīng)營層實(shí)施籌備工作，包括但不限于組織實(shí)施具體改造方案、簽署籌劃過程中涉及的相關(guān)協(xié)議等事宜。

　　三、股份制改造的目的、對上市公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　（一）股份制改造的目的

　　本次股份制改造有利于辰欣佛都藥業(yè)（汶上）有限公司完善公司治理結(jié)構(gòu)、提升規(guī)范運(yùn)作水平，有利于辰欣佛都藥業(yè)（汶上）有限公司拓寬融資渠道、增強(qiáng)核心競爭力，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和未來發(fā)展方向。

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　　辰欣佛都藥業(yè)（汶上）有限公司是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，本次股改不涉及公司放棄相關(guān)股東權(quán)利或增加股東義務(wù)，上市公司合并報(bào)表范圍未發(fā)生變更。本次股改不會對公司持續(xù)經(jīng)營運(yùn)作構(gòu)成不利影響，亦不會影響公司的上市地位，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情形。

　　（三）風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次股改尚需得到有關(guān)政府部門的核準(zhǔn)或備案后方可實(shí)施，存在一定不確性，相關(guān)事項(xiàng)的辦理以有關(guān)部門的審批意見為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事對本次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《辰欣藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　五、備查文件

　　1、第四屆董事會第十六次會議決議；

　　2、辰欣藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2022年10月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：