證券代碼：301217 證券簡稱：【銅冠銅箔(301217)、股吧】 公告編號：2022-062

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　第一屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十九次會議于2022年10月26日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于本次董事會召開10日前發(fā)出。本次會議由董事長丁士啟先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事8名，實際出席董事8名，公司部分高管及監(jiān)事列席了會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認真審議，通過如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于〈2022年第三季度報告〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《2022年第三季度報告》（公告編號：2022-064）。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

　　為提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，公司擬在后續(xù)募投項目實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票（包括開立的銀行承兌匯票、背書轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票）支付募投項目所需資金，并以募集資金等額置換。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2022-065）。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過了《關(guān)于補選第一屆董事會非獨立董事的議案》

　　鑒于李晨先生因工作變動原因辭去公司第一屆董事會非獨立董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會推薦及提名委員會審核，董事會同意提名謝曉昕女士為公司第一屆董事會非獨立董事候選人及戰(zhàn)略委員會委員，任期自公司2022年第三次臨時股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對本項議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司董事辭職及補選董事的公告》（公告編號：2022-066）。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

　　4、審議通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

　　同意公司定于2022年11月11日召開公司2022年第三次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-067）。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1.第一屆董事會第十九次會議決議；

　　2.獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　3.保薦機構(gòu)專項意見。

　　特此公告。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司董事會

　　2022年10月26日

　　證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公告編號：2022-063

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十一次會議于2022年10月26日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于本次監(jiān)事會召開10日前發(fā)出。本次會議由姚兵先生召集并主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，通過如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于〈2022年第三季度報告〉的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核安徽銅冠銅箔集團股份有限公司2022年第三季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《2022年第三季度報告》（公告編號：2022-064）。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

　　經(jīng)過審議，公司監(jiān)事會認為：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，制定了相應(yīng)的操作流程，能夠保證募集資金得到合理使用，不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相變更募集資金用途的情形，亦不存在損害公司和股東利益的情形。審議程序合法、合規(guī)。全體監(jiān)事一致同意公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金進行等額置換。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　3、保薦機構(gòu)專項意見。

　　特此公告。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年10月26日

　　證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公告編號：2022-066

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　關(guān)于公司董事辭職及補選董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事辭職情況

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事李晨先生的書面辭職報告，李晨先生因工作變動原因，向公司董事會提請辭去公司董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，辭職后李晨先生將不再擔任公司任何職務(wù)。李晨先生的原定任期至2023年6月18日第一屆董事會屆滿之日止。

　　截至本公告披露日，李晨先生未直接持有公司股份，不存在應(yīng)當履行而未履行的承諾事項。李晨先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，李晨先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。該事項不會影響公司董事會相關(guān)工作的正常開展。

　　李晨先生在擔任公司董事期間勤勉盡責，公司及董事會對李晨先生在任職期間為公司所作的貢獻表示衷心的感謝！

　　二、補選董事情況

　　經(jīng)公司董事會推薦及提名委員會審核，公司于2022年10月26日召開第一屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于補選第一屆董事會非獨立董事的議案》，同意推薦謝曉昕女士（簡歷見附件）為公司第一屆董事會董事候選人及戰(zhàn)略委員會委員，并提交公司2022年第三次臨時股東大會審議，任期自股東大會通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。

　　謝曉昕女士任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)等能夠勝任董事職責的要求，符合董事候選人的條件。其未直接或間接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情形。補選為公司董事不會導(dǎo)致董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，認為謝曉昕女士作為董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　本次補選董事事項尚待提交公司股東大會審議通過后生效。

　　特此公告。

　　簡歷請見附件。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　董事會

　　2022年10月26日

　　附件：謝曉昕女士簡歷

　　謝曉昕女士:1989年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),碩士學(xué)歷,本科畢業(yè)于南京大學(xué)，碩士畢業(yè)于美國紐約大學(xué)。2013年至2016年，就職于聯(lián)合國及下設(shè)機構(gòu)。2016年至2019年,任全球綠色發(fā)展署中國項目部主任。2019年至今，任北京昕昕能源有限公司總經(jīng)理。

　　截至本公告日，謝曉昕女士未持有本公司股份，與公司持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3、3.2.4條所規(guī)定的情形,不屬于失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公告編號：2022-065

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月26日召開第一屆董事會第十九次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在實施募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）期間使用銀行承兌匯票支付募投項目相關(guān)款項并以募集資金進行等額置換。本次使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項在董事會的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意安徽銅冠銅箔集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3834號）同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票20,725.3886萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣17.27元，募集資金總額為人民幣357,927.46萬元，扣除各類發(fā)行費用（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣343,012.47萬元。

　　上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年1月24日出具的容誠驗字[2022]230Z0038號《驗資報告》驗證。

　　公司已將募集資金存放于公司為本次發(fā)行開立的募集資金專戶，公司及保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司池州分行、中國銀行股份有限公司池州分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及全資子公司銅陵銅冠電子銅箔有限公司、國泰君安分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司銅陵城中支行、中國工商銀行股份有限公司銅陵銅都支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；公司及全資子公司合肥銅冠電子銅箔有限公司、國泰君安與中國民生銀行股份有限公司合肥分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、本次募集資金的投資項目情況

　　1、根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：

　　■

　　2、公司于2022年7月29日召開的一屆十六次董事會及2022年8月16日召開的2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目的議案》《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸電子銅箔項目的議案》，同意公司使用部分超募資金投資建設(shè)項目：

　　■

　　三、使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的主要操作流程

　　為提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，公司擬在后續(xù)募投項目實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票（包括開立的銀行承兌匯票、背書轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票，下同）支付募投項目所需資金，并以募集資金等額置換。具體操作流程如下：

　　1、根據(jù)募投項目建設(shè)需要，項目建設(shè)部門或采購相關(guān)部門與交易對方確認可以采取銀行承兌進行支付的交易內(nèi)容及款項金額，并履行相應(yīng)的審批程序后簽訂相關(guān)交易及支付合同，并與對方商定采用銀行承兌匯票進行款項支付。

　　2、公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金的申請、審批、支付等程序，須遵守公司《募集資金管理制度》《貨幣資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。項目建設(shè)部門或采購相關(guān)部門需在支付月的上月報送計財部項目資金使用計劃申請，支付月填寫付款申請單，注明付款方式為使用銀行承兌匯票，履行相應(yīng)審批程序。計財部根據(jù)項目資金使用計劃申請和審批后的付款申請單辦理銀行承兌匯票支付，同時，建立票據(jù)明細臺賬，定期編制匯總明細表，并報送保薦機構(gòu)。

　　3、公司計財部按月統(tǒng)計未置換的以銀行承兌匯票（或背書轉(zhuǎn)讓）支付募集資金投資項目的款項，公司及子公司開具銀行承兌匯票到期后（或外部客戶開具的銀行承兌匯票由項目實施主體背書轉(zhuǎn)讓后），根據(jù)墊付的銀行承兌匯票統(tǒng)計編制置換清單，并按募集資金支付的有關(guān)審批流程審核、批準后，將銀行承兌匯票（或背書轉(zhuǎn)讓）支付的募集資金投資項目建設(shè)所使用的款項，從相應(yīng)的募集資金專戶中等額置換轉(zhuǎn)入公司及子公司非募集資金賬戶，用于公司經(jīng)營活動，同時通知保薦機構(gòu)。

　　4、保薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場檢查、書面問詢等方式對公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金的情況進行監(jiān)督，公司與募集資金存儲銀行應(yīng)當配合保薦代表人的調(diào)查與查詢。

　　四、對公司的影響

　　公司在實施募投項目期間使用銀行承兌匯票支付募投項目相關(guān)款項并以募集資金進行等額置換，有利于提高募集資金的使用效率，降低資金使用成本，節(jié)省財務(wù)費用，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　五、本次事項的相關(guān)審議程序及意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　公司于2022年10月26日召開第一屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在實施募投項目期間使用銀行承兌匯票支付募投項目相關(guān)款項并以募集資金進行等額置換。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。監(jiān)事會認為：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，制定了相應(yīng)的操作流程，能夠保證募集資金得到合理使用，不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相變更募集資金用途的情形，亦不存在損害公司和股東利益的情形。審議程序合法、合規(guī)。全體監(jiān)事一致同意公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金進行等額置換。

　?。ㄈ┆毩⒍乱庖?/p>

　　獨立董事認為：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金進行等額置換，有利于提高募集資金使用的靈活度，提升公司整體資金運作效率，降低資金使用成本，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相變更募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東的情形，且履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司全體獨立董事一致同意公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金進行等額置換事項。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序。符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。上述事項實施不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，保薦機構(gòu)對公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、第一屆董事會第十九次會議決議；

　　2、第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換事項的獨立意見；

　　4、國泰君安證券股份有限公司關(guān)于安徽銅冠銅箔集團股份有限公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　董事會

　　2022年10月26日

　　證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公告編號：2022-067

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月26日召開第一屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2022年11月11日（星期五）下午14:30召開公司2022年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2022年第三次臨時股東大會。

　　2.股東大會的召集人：公司董事會。

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年11月11日（星期五）下午14:30開始。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年11月11日（星期五）。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年11月11日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年11月11日（星期五）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議（授權(quán)委托書詳見附件2）。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票（網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式）中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

　　6.會議的股權(quán)登記日：2022年11月4日（星期五）。

　　7.出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人,即于2022年11月4日（星期五）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　　8.會議地點：安徽省池州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)清溪大道189號安徽銅冠銅箔集團股份有限公司一樓會議室。

　　9.特別提示：為保護股東健康，根據(jù)防疫要求，對進入股東大會現(xiàn)場會議地點人員進行防疫管控，擬現(xiàn)場參加會議的異地股東及股東代理人須提前（2022年11月9日17:00前）與公司聯(lián)系，登記近期個人行程及健康狀況并提供48小時內(nèi)核酸陰性證明等相關(guān)防疫信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現(xiàn)場。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案編碼表

　　■

　　2、審議與披露情況：以上議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十九次會議審議通過，其中議案1已經(jīng)公司獨立董事發(fā)表同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司披露的相關(guān)公告。

　　3、公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票的結(jié)果將在本次股東大會決議公告中披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記和會務(wù)事項

　　1.登記方式：法人股東由法定代表人出席會議的，需持有本人身份證、能證明其法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，需持有本人有效身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和持股憑證辦理登記；自然人股東親自出席會議的，需持股東本人身份證、個人持股憑證辦理登記；由自然人委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人持股憑證辦理登記。

　　2.登記時間：2022年11月9日（星期三）9:00-17:00。股東若委托代理人出席會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將附件2《授權(quán)委托書》于2022年11月9日（星期三）下午17:00前送達或郵寄至公司登記地點。

　　3.登記地點：安徽省池州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)清溪大道189號安徽銅冠銅箔集團股份有限公司證券部。

　　4.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：王寧、盛麒

　　聯(lián)系方式：0566-3206810

　　電子郵箱：ahtgcf@126.com

　　5.參會人員的食宿及交通費用自理。

　　6.請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

　　7.注意事項：異地股東可填寫附件3《安徽銅冠銅箔集團股份有限公司股東參會登記表》,并采取郵寄或電子郵件的方式登記，不接受電話登記。出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1.第一屆董事會第十九次會議決議；

　　2.第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

　　附件：

　　1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　2、《授權(quán)委托書》

　　3、《股東參會登記表》

　　特此公告。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司董事會

　　2022年10月26日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：351217；投票簡稱：銅冠投票。

　　2.填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2022年11月11日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年11月11日上午9:15-下午15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人（本公司）參加安徽銅冠銅箔集團股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并授權(quán)其對會議討論事項按照以下指示進行投票表決，本人（本公司）對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本公司）承擔。

　　■

　　委托人股東賬戶： 委托人持有股數(shù)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼： 受托人身份證：

　　委托期間：

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　附件3：

　　2022年第三次臨時股東大會參會股東登記表

　　■

　　附注：

　　1、請用正楷書寫中文全名。個人股東，請附上身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東，請附上單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會議股東代表的身份證復(fù)印件。

　　2、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》（見附件2）。

　　3、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2022年11月9日下午17:00之前以郵寄或電子郵件送達公司，不接受電話登記。

　　4、上述參會股東登記表復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　個人股東簽署：

　　法人股東蓋章：

　　日期： 年 月 日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：