證券代碼：300666 證券簡(jiǎn)稱：江豐電子 公告編號(hào)：2022-156

　　債券代碼：123123 債券簡(jiǎn)稱：江豐轉(zhuǎn)債

　　寧波江豐電子材料股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議的會(huì)議通知于2022年10月24日通過電子郵件等方式送達(dá)至各位董事，通知中包括會(huì)議相關(guān)資料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)和審議內(nèi)容。

　　2、本次會(huì)議于2022年10月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開。

　　3、本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。其中現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的董事2人，董事長(zhǎng)姚力軍先生、董事JIE PAN先生、徐洲先生，以及獨(dú)立董事費(fèi)維棟先生、張杰女士和劉秀女士以通訊方式參會(huì)。

　　4、本次會(huì)議由董事長(zhǎng)姚力軍先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　5、本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并通過了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃回購注銷部分限制性股票的議案》

　　經(jīng)審議，鑒于公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意將上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的合計(jì)10.5萬股限制性股票由公司統(tǒng)一回購注銷，其中，首次授予限制性股票的回購價(jià)格為24.40元/股，預(yù)留授予限制性股票的回購價(jià)格為24.50元/股。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議，且作為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃回購注銷部分限制性股票的公告》。

　　表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，獲全票通過。

　　2、審議通過《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　經(jīng)審議，全體董事一致同意公司（包括合并范圍內(nèi)的子公司，下同）擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容有所增加，同時(shí)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易額度累計(jì)總金額增加32,233萬元人民幣。

　　董事會(huì)認(rèn)為上述增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)屬于公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營所需，交易價(jià)格遵循公允定價(jià)原則，主要參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，遵循了公平、公正、公開的原則，不存在損害上市公司利益的情形，不存在損害中小股東利益的情況。上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司主營業(yè)務(wù)不因該等交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案已發(fā)表相關(guān)核查意見。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事姚力軍先生、Jie Pan先生、于泳群女士回避表決，同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，回避票 3 票，獲參與表決的董事全票通過。

　　3、審議通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》

　　經(jīng)審議，鑒于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)，第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予、預(yù)留授予的限制性股票完成登記并上市，公司向15名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A 股）完成登記并上市，公司可轉(zhuǎn)換公司債券公司（債券簡(jiǎn)稱“江豐轉(zhuǎn)債”，債券代碼：123123）于2022年2月18日至10月12日期間轉(zhuǎn)股，上述事項(xiàng)導(dǎo)致公司股份總數(shù)由22,442萬股增加至25,597.4265萬股，公司注冊(cè)資本由人民幣22,442萬元增加至人民幣25,597.4265萬元，全體董事一致同意公司擬變更注冊(cè)資本，并對(duì)應(yīng)修改《公司章程》第六條、第十九條。

　　上述具體內(nèi)容以工商行政管理部門的核定為準(zhǔn)。公司擬授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)安排指定人員辦理工商營業(yè)執(zhí)照變更備案及《公司章程》變更的相關(guān)事項(xiàng)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議，且作為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改公司章程的公告》。

　　表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，獲全票通過。

　　4、審議通過《關(guān)于〈公司2022年第三季度報(bào)告〉的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司《2022年第三季度報(bào)告》的編制程序符合法律、行政法規(guī)以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司在報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大紕漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的公司《2022年第三季度報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意票8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，獲全票通過。

　　5、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　經(jīng)全體董事審議表決，一致同意公司及全資子公司廣東江豐電子材料有限公司、武漢江豐電子材料有限公司和嘉興江豐電子材料有限公司在保證募集資金投資項(xiàng)目的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金不超過人民幣1.50億元、向特定對(duì)象發(fā)行股票閑置募集資金不超過人民幣5.80億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案已發(fā)表相關(guān)核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，獲全票通過。

　　6、審議通過《關(guān)于召開公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意于2022年11月11日召開公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，將上述須由股東大會(huì)審議的議案提交股東大會(huì)審議。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：同意票8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，獲全票通過。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于寧波江豐電子材料股份有限公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃回購限制性股票之法律意見書；

　　5、中信建投證券股份有限公司關(guān)于寧波江豐電子材料股份有限公司增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見；

　　6、中信建投證券股份有限公司關(guān)于寧波江豐電子材料股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

　　特此公告。

　　寧波江豐電子材料股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月26日

　　證券代碼：300666 證券簡(jiǎn)稱：江豐電子 公告編號(hào)：2022-164

　　債券代碼：123123 債券簡(jiǎn)稱：江豐轉(zhuǎn)債

　　寧波江豐電子材料股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決定于2022年11月11日（星期五）召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司于2022年10月26日召開第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召集符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年11月11日（星期五）下午14:50

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年11月11日上午9:15至下午15:00。

　　5、會(huì)議的召開方式

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)表決或者通過授權(quán)委托書（見附件2）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年11月4日（星期五）

　　7、出席對(duì)象

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式（《授權(quán)委托書》見附件2）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　根據(jù)公司于2022年10月26日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上的《第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-156）等公告，本次股東大會(huì)審議的議案2屬于關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東姚力軍先生、于泳群女士、寧波拜耳克管理咨詢有限公司應(yīng)回避表決。同時(shí)，由于姚力軍先生擔(dān)任公司股東寧波江閣實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“寧波江閣”）、寧波宏德實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“寧波宏德”）的執(zhí)行事務(wù)合伙人，寧波江閣和寧波宏德作為姚力軍先生的一致行動(dòng)人，應(yīng)對(duì)議案2回避表決。上述股東均不接受其他股東委托進(jìn)行投票。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的見證律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省余姚市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)名邦科技工業(yè)園區(qū)安山路，寧波江豐電子材料股份有限公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

　　■

　　2、議案披露情況

　　上述議案已由公司于2022年10月26日召開的第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月26日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　3、特別提示

　　上述議案1、3屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上（含）同意；上述議案2以普通決議方式進(jìn)行表決；上述議案的表決結(jié)果需對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　根據(jù)公司于2022年10月26日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上的《第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-156）等公告，本次股東大會(huì)審議的議案2屬于關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東姚力軍先生、于泳群女士、寧波拜耳克管理咨詢有限公司應(yīng)回避表決。同時(shí)，由于姚力軍先生擔(dān)任公司股東寧波江閣、寧波宏德的執(zhí)行事務(wù)合伙人，寧波江閣和寧波宏德作為姚力軍先生的一致行動(dòng)人，應(yīng)對(duì)議案2回避表決。上述股東均不接受其他股東委托進(jìn)行投票。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式

　　（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持加蓋單位公章的法人授權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證到公司登記。

　　（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還需持股東授權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證到公司登記。

　?。?）異地股東登記：異地股東可于登記截止時(shí)間之前以信函或電子郵件方式登記（須在2022年11月4日17:00之前送達(dá)或發(fā)送郵件至公司，信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)）。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（格式見附件3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。

　?。?）本次股東大會(huì)不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：2022年11月4日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　采用信函或電子郵件方式登記的須在2022年11月4日17:00之前送達(dá)或發(fā)送郵件到公司。

　　3、登記地點(diǎn)以及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：浙江省余姚市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)名邦科技工業(yè)園區(qū)安山路，寧波江豐電子材料股份有限公司，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：315400。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：蔣云霞、施雨虹

　　聯(lián)系電話：0574-58122405

　　聯(lián)系郵箱：investor@kfmic.com

　　5、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

　　6、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)，以便辦理簽到入場(chǎng)手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議。

　　寧波江豐電子材料股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月26日

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　附件3：參會(huì)股東登記表

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：350666，投票簡(jiǎn)稱：江豐投票。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2022年11月11日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年11月11日9:15—15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2

　　寧波江豐電子材料股份有限公司

　　2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人/本單位出席寧波江豐電子材料股份有限公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本單位對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

　　■

　　1、本次股東大會(huì)議案為非累計(jì)投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。投票時(shí)請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見對(duì)應(yīng)欄中打“√”，對(duì)同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選均視為棄權(quán)。2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。3、本授權(quán)委托書的復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　附件 3

　　寧波江豐電子材料股份有限公司

　　2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　■

　　股東簽名（法人股東蓋章）：

　　年月日

　　注：1、本人/本單位承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人/本單位承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

　　2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，請(qǐng)于登記截止時(shí)間之前以信函或電子郵件方式送達(dá)公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)），不接收電話登記。

　　3、請(qǐng)用正楷字完整填寫本登記表。

　　4、上述參會(huì)股東登記表的復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：