日禾戎美股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

時(shí)間： 2022-10-27 17:03:08 來源：中證網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：證券代碼：301088證券簡稱：戎美股份公告編號(hào)：2022-037日禾戎美股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

　　證券代碼：301088 證券簡稱：戎美股份公告編號(hào)：2022-037

　　日禾戎美股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　日禾戎美股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2022年10月26日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本公司決定于2022年11月15日下午14:00在本公司會(huì)議室召開本公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”）。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ?huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年11月15日下午14:00；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年11月15日的交易時(shí)間，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2022年11月15日9:15 - 15:00任意時(shí)間。

　　（五）會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?huì)議的股權(quán)登記日：2022年11月8日

　?。ㄆ撸?huì)議出席對(duì)象：

　　1、截至2022年11月8日（股權(quán)登記日）下午15:00交易收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議并參與表決（該股東代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書格式詳見附件三），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員：

　　3、公司聘請的律師及相關(guān)人員；

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省常熟市閩江東路11號(hào)世茂商務(wù)廣場A幢2902室。

　?。ň牛┖细窬惩鈾C(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，應(yīng)當(dāng)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議事項(xiàng)

　　■

　　2、披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www。cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

　　3、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　議案1屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　議案2、3將對(duì)中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并進(jìn)行披露。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2022年11月9日，9:00-11:30，13:30-17:00。

　　2、登記地點(diǎn)：江蘇省常熟市閩江東路11號(hào)世茂商務(wù)廣場A幢2901室（董事會(huì)辦公室）

　　3、登記方式：

　?。?）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；

　?。?）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）股東可憑以上有關(guān)證件采用書面信函或掃描件郵件發(fā)送的方式登記，股東請仔細(xì)填寫參會(huì)股東登記表（詳見附件二），以便登記確認(rèn)。（須在 2022年11月9日17:00前送達(dá)或發(fā)送至公司）。

　?。?）注意事項(xiàng)：①以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議現(xiàn)場簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。②公司不接受電話登記。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：于冬雪

　　聯(lián)系電話：0512-52969000

　　電子傳真：0512-52969009

　　電子郵箱：yudongxue@rumere.com

　　聯(lián)系地址：江蘇省常熟市閩江東路11號(hào)世貿(mào)商務(wù)廣場A幢2901室（董事會(huì)辦公室）

　　5、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議預(yù)計(jì)半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　6、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人，請于會(huì)議前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場辦理簽到手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、《日禾戎美股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；

　　2、《日禾戎美股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》。

　　六、附件材料

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：《參會(huì)登記表》

　　附件3：《股東大會(huì)授權(quán)委托書》

　　特此公告。

　　日禾戎美股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月26日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351088”，投票簡稱為“戎美投票”。

　　2、填寫表決意見：本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2022年11月15日的交易時(shí)間，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年11月15日上午9:15至2022年11月15日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　日禾戎美股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　參會(huì)股東登記表

　　■

　　注：

　　1、本登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；

　　2、本登記表填妥后，請于2022年11月9日前以專人、郵寄、掃描件郵件發(fā)送或傳真方式送達(dá)本公司。

　　附件三：

　　授權(quán)委托書

　　日禾戎美股份有限公司：

　　茲委托___________先生/女士代表本單位/本人出席2022年11月15日召開的日禾戎美股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按下列指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

　　■

　　注：

　　1、委托人應(yīng)在委托書中“同意”“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”。2、對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　委托人名稱及簽章（自然人股東簽名，法人股東加蓋公章）：

　　委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名（簽字）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：年月日

　　證券代碼：301088 證券簡稱：戎美股份公告編號(hào)：2022-031

　　日禾戎美股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　日禾戎美股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2022年10月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的會(huì)議方式召開，本次會(huì)議的通知已于2022年10月21日通過電子郵件的方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事5名（其中獨(dú)立董事方軍雄、段國慶以通訊表決的方式出席）。本次會(huì)議由董事長郭健先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于公司2022年第三季度報(bào)告的議案》；

　　經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司2022年第三季度報(bào)告全文包含的信息公允、全面、真實(shí)的反映了本報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度報(bào)告》。