本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年10月27日

　　(二) 股東大會召開的地點：河北省石家莊市自強路35號莊家金融大廈2321會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，公司

　　董事長翟建強先生主持會議，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》

　　等法律、法規(guī)及《財達證券股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會秘書張磊先生出席了本次會議；公司部分高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于修訂《財達證券股份有限公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于修訂《財達證券股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關于修訂《財達證券股份有限公司獨立董事工作制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)關于議案表決的有關情況說明

　　1、議案1《關于修訂〈財達證券股份有限公司章程〉的議案》為特別決議議案，

　　已經出席本次股東大會的股東所持有表決權總數的三分之二以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

　　律師：黃國寶、陳帥

　　2、律師見證結論意見：

　　財達證券股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》及其他規(guī)范文件的規(guī)定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》及其他規(guī)范性文件的規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 財達證券股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、 北京市嘉源律師事務所關于財達證券股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　財達證券股份有限公司董事會

　　2022年10月28日

　　來源：·中證網 作者：