證券代碼：002941 證券簡(jiǎn)稱：【新疆交建(002941)、股吧】 公告編號(hào)：2022-060

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于2022年10月27日通過通訊方式向各董事發(fā)出會(huì)議通知，于2022年11月1日以通訊方式（因疫情原因）召開第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)沈金生先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，部分高管列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h并通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司》的議案

　　基于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，開展智慧交通、智慧物流的產(chǎn)品及科技研發(fā)項(xiàng)目，拓展智慧交通解決方案的應(yīng)用場(chǎng)景和方向，培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升綜合實(shí)力。公司擬與杭州【申昊科技(300853)、股吧】股份有限公司、杭州新浩天科技合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州智廣芯科技合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資成立新疆交建智聯(lián)科技有限公司（暫定名），進(jìn)一步做好智慧交通、智慧物流等圍繞基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的科技創(chuàng)新及產(chǎn)品研發(fā)工作。公司擬以自有資金出資510萬元，認(rèn)繳比例為51%，在烏魯木齊市共同投資設(shè)立子公司，設(shè)立后將納入公司合并報(bào)表范圍。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。chinfo.com.cn）上同日發(fā)布的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司》的議案

　　根據(jù)和田地區(qū)十四五發(fā)展規(guī)劃的工作目標(biāo)，切實(shí)發(fā)揮國(guó)有經(jīng)濟(jì)在和田當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的影響力、帶動(dòng)力和基礎(chǔ)性保障作用，全面推動(dòng)和田經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。充分發(fā)揮新疆交建作為自治區(qū)行業(yè)龍頭企業(yè)的政治擔(dān)當(dāng)作用，著力打造和田當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)集團(tuán)化企業(yè)，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)，確保當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)穩(wěn)步提升。公司擬以自有資金，在新疆省和田市新設(shè)全資子公司新疆交建和田工程建設(shè)有限責(zé)任公司（暫命名）注冊(cè)資本為人民幣4000萬元，全部由公司出資。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。chinfo.com.cn）上同日發(fā)布的《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》。

　　三、備查文件

　　1.第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2.獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月1日

　　證券代碼：002941 證券簡(jiǎn)稱：新疆交建 公告編號(hào)：2022-061

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于2022年10月27日通過通訊形式向各監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知，于2022年11月1日以通訊方式（因疫情原因）召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉燕女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h并通過《關(guān)于購(gòu)買孫公司股權(quán)的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為基于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，開展智慧交通、智慧物流的產(chǎn)品及科技研發(fā)項(xiàng)目，拓展智慧交通解決方案的應(yīng)用場(chǎng)景和方向，培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升綜合實(shí)力。同意公司與杭州申昊科技股份有限公司、杭州新浩天科技合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州智廣芯科技合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資成立新疆交建智聯(lián)科技有限公司（暫定名），進(jìn)一步做好智慧交通、智慧物流等圍繞基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的科技創(chuàng)新及產(chǎn)品研發(fā)工作。

　　表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司》的議案

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)和田地區(qū)十四五發(fā)展規(guī)劃的工作目標(biāo)，切實(shí)發(fā)揮國(guó)有經(jīng)濟(jì)在和田當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的影響力、帶動(dòng)力和基礎(chǔ)性保障作用，全面推動(dòng)和田經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。充分發(fā)揮新疆交建作為自治區(qū)行業(yè)龍頭企業(yè)的政治擔(dān)當(dāng)作用，著力打造和田當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)集團(tuán)化企業(yè)，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)，確保當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)穩(wěn)步提升。同意公司以自有資金新設(shè)全資子公司新疆交建和田工程建設(shè)有限責(zé)任公司（暫命名）。

　　表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年11月1日

　　證券代碼：002941 證券簡(jiǎn)稱：新疆交建 公告編號(hào)：2022-062

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1.新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“新疆交建”）、杭州申昊科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申昊科技”）與杭州新浩天科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“浩天科技”）、杭州智廣芯科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“杭州智芯”）共同投資成立新疆交建智聯(lián)科技有限公司（暫定名），進(jìn)一步做好智慧交通、智慧物流等圍繞基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的科技創(chuàng)新及產(chǎn)品研發(fā)工作。

　　2．上述投資設(shè)立子公司事項(xiàng)經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立控股子公司》的議案。表決結(jié)果9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3．本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資各方基本情況介紹

　　（一）新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　公司名稱：新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司

　　注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）烏昌路輔道840號(hào)

　　注冊(cè)資本：645,056,919元人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91650000712958321C

　　法定代表人：沈金生

　　經(jīng)營(yíng)范圍：公路工程施工總承包特級(jí)；工程設(shè)計(jì)公路行業(yè)甲級(jí)；公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí)；公路工程路基工程專業(yè)承包壹級(jí)；市政公用工程施工總承包壹級(jí)；橋梁工程專業(yè)承包壹級(jí)，水利水電工程施工總承包三級(jí)，鐵路工程施工總承包三級(jí)；承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目及對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員，一般貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)，交通安全設(shè)施施工及安裝；公路工程施工及養(yǎng)護(hù)中的新技術(shù)、新型建材的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，鋼材、水泥、瀝青、添加劑、智能信息化設(shè)備、公路建筑材料的銷售、對(duì)外技術(shù)服務(wù)及機(jī)械設(shè)備、五金交電及電子產(chǎn)品銷售；不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃，有形動(dòng)產(chǎn)租賃;公路工程相關(guān)材料技術(shù)研發(fā)服務(wù)、咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　（二）杭州申昊科技股份有限公司（證券代碼：300853）

　　公司名稱：杭州申昊科技股份有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司

　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道長(zhǎng)松街6號(hào)

　　注冊(cè)資本：146,937,110元人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330100742929345R

　　法定代表人：陳如申

　　經(jīng)營(yíng)范圍：制造、加工：計(jì)算機(jī)軟件、系統(tǒng)集成、機(jī)電設(shè)備、智能微電網(wǎng)相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品、智能機(jī)器人和無人機(jī)巡檢系統(tǒng);服務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件、系統(tǒng)集成、機(jī)電設(shè)備、智能微電網(wǎng)相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品、智能機(jī)器人和無人機(jī)巡檢系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓,承裝（修、試）電力設(shè)施；批發(fā)、零售：機(jī)電設(shè)備（除小轎車），智能微電網(wǎng)相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品，智能機(jī)器人，無人機(jī)巡檢系統(tǒng)，化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　經(jīng)審查，杭州申昊科技股份有限公司不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄈ┖贾菪潞铺炜萍己匣锲髽I(yè)（有限合伙）

　　公司名稱：杭州新浩天科技合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)性質(zhì)：合伙企業(yè)

　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?1號(hào)3幢401室

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：吳曉濤

　　注冊(cè)資本：2,000,000元

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330110MABXRACU3X

　　公司經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　經(jīng)審查，杭州新浩天科技合伙企業(yè)（有限合伙）不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄋ模┖贾葜菑V芯科技合伙企業(yè)（有限合伙）

　　公司名稱：杭州智廣芯科技合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)性質(zhì)：合伙企業(yè)

　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?1號(hào)3幢402室

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：金玲

　　注冊(cè)資本：2,000,000元

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330110MABWKF6JX6

　　公司經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　經(jīng)審查，杭州智廣芯科技合伙企業(yè)（有限合伙）不是失信被執(zhí)行人。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　（一）新疆交建智聯(lián)科技有限公司（暫定名）

　　公司名稱：新疆交建智聯(lián)科技有限公司（暫定名）

　　注冊(cè)資本：1000萬元。

　　公司注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　■

　　出資方式：貨幣出資。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：智能交通科技項(xiàng)目開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;大數(shù)據(jù)處理及運(yùn)維服務(wù);各類智慧工程的設(shè)計(jì)、研發(fā)、安裝、維護(hù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、數(shù)據(jù)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);商務(wù)信息咨詢;電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備研發(fā)、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。

　　四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┏鲑Y方式、注冊(cè)資本及股權(quán)比例

　　投資各方均以現(xiàn)金的方式出資。公司擬登記注冊(cè)資本1000萬元人民幣，各出資人按照各自認(rèn)繳的出資比例，自公司工商注冊(cè)登記之日起30日內(nèi)繳足。

　　新疆交建：認(rèn)繳出資額為510萬元人民幣，以貨幣方式出資，占注冊(cè)資本的51％。自公司工商注冊(cè)登記之日起30日內(nèi)繳足。

　　申昊科技：認(rèn)繳出資額為200萬元人民幣，以貨幣方式出資，占注冊(cè)資本的20％。自公司工商注冊(cè)登記之日起30內(nèi)繳足。

　　浩天科技：認(rèn)繳出資額為150萬元人民幣，以貨幣方式出資，占注冊(cè)資本的15％。自公司工商注冊(cè)登記之日起30日內(nèi)繳足。

　　杭州智芯：認(rèn)繳出資額為140萬元人民幣，以貨幣方式出資，占注冊(cè)資本的14％。自公司工商注冊(cè)登記之日起30日內(nèi)繳足。

　　各方出資總額，占公司股權(quán)之和為100%，均以人民幣出資。并依據(jù)公司在烏魯木齊市工商注冊(cè)登記之日，各出資方依據(jù)其在以人民幣為計(jì)量單位下的出資比例。

　?。ǘ┻`約責(zé)任

　　1、由于一方過錯(cuò)，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí)，由過錯(cuò)方承擔(dān)其行為給其他股東方或公司造成的損失。

　　2、任何一方未按時(shí)出資的，應(yīng)向其他方支付出資額日萬分之八的遲延履行金。

　?。ㄈ﹨f(xié)議的效力

　　1、本協(xié)議自各方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。協(xié)議各方將根據(jù)工商登記之需，另行簽署相關(guān)協(xié)議或文件，如該協(xié)議或文件與本協(xié)議內(nèi)容不一致的，以本協(xié)議內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　2、本協(xié)議一式肆份，四方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　?。?）投資的目的

　　基于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，開展智慧交通、智慧物流的產(chǎn)品及科技研發(fā)項(xiàng)目，拓展智慧交通解決方案的應(yīng)用場(chǎng)景和方向，培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升綜合實(shí)力。

　?。?）存在風(fēng)險(xiǎn)

　　本次對(duì)外投資是公司從長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局出發(fā)的慎重決定，決策過程合法合規(guī)。新設(shè)立控股子公司存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司將不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的建立和運(yùn)行，確保公司對(duì)外投資的安全及收益。

　?。?）對(duì)公司的影響

　　本次投資將助推公司基于主業(yè)的基礎(chǔ)上提升智能化水平，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)多元化戰(zhàn)略實(shí)施，對(duì)公司全方位發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

　　六、其他

　　公司將密切關(guān)注相關(guān)投資進(jìn)展情況，根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、備查文件

　　1. 第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議

　　2. 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　3. 《股權(quán)合作協(xié)議》

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月1日

　　證券代碼：002941 證券簡(jiǎn)稱：新疆交建 公告編號(hào)：2022-063

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1.根據(jù)和田市十四五發(fā)展規(guī)劃的工作目標(biāo)，切實(shí)發(fā)揮國(guó)有經(jīng)濟(jì)在和田當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的影響力、帶動(dòng)力和基礎(chǔ)性保障作用，全面推動(dòng)和田經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。充分發(fā)揮新疆交建作為自治區(qū)行業(yè)龍頭企業(yè)的政治擔(dān)當(dāng)作用，著力打造和田當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)集團(tuán)化企業(yè)，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)，確保當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)穩(wěn)步提升。新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以自有資金，在新疆省和田市新設(shè)全資子公司新疆交建和田工程建設(shè)有限責(zé)任公司（暫命名）注冊(cè)資本為人民幣4000萬元，全部由公司出資。

　　2．上述投資設(shè)立全資子公司事項(xiàng)經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司》的議案。表決結(jié)果9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3．本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的的基本情況

　?。ㄒ唬┕久Q：新疆交建和田工程建設(shè)有限責(zé)任公司（暫命名）。

　　（二）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司。

　?。ㄈ┳?cè)地址：新疆省和田市

　　（四）股權(quán)結(jié)構(gòu)比例

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　?。ㄎ澹┕咀?cè)資本及出資方式：

　　公司注冊(cè)資本為4000萬元，以現(xiàn)金方式出資。

　?。┕窘?jīng)營(yíng)范圍

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；公路工程施工；橋梁工程施工；市政工程施工；水利水電施工；鐵路工程施工；道路養(yǎng)護(hù)；建筑安裝工程施工；園林綠化施工；不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃，有形動(dòng)產(chǎn)租賃；物流服務(wù)；設(shè)計(jì)咨詢等。（最終經(jīng)營(yíng)范圍以工商注冊(cè)為準(zhǔn)）

　?。ㄆ撸┯吞潛p承擔(dān)

　　公司獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。

　　三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

　　公司擬設(shè)立的新疆交建和田工程建設(shè)有限責(zé)任公司（暫命名）為全資子公司，無需簽署對(duì)外投資合同。

　　四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　切實(shí)發(fā)揮國(guó)有經(jīng)濟(jì)在和田當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的影響力、帶動(dòng)力和基礎(chǔ)性保障作用，全面推動(dòng)和田經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。著力打造和田當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)集團(tuán)化企業(yè)，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)，確保當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)穩(wěn)步提升。

　　本次對(duì)外投資是公司從長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局出發(fā)的慎重決定，決策過程合法合規(guī)。新設(shè)立全資子公司存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司將不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的建立和運(yùn)行，確保公司對(duì)外投資的安全及收益。

　　五、其他

　　公司將密切關(guān)注相關(guān)投資進(jìn)展情況，根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六．備查文件

　　1. 第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議

　　2. 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月1日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：