本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年11月14日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：廣西梧州市工業(yè)園區(qū)工業(yè)大道1號中恒集團(tuán)會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“中恒集團(tuán)”或“公司”）董事會召集，會議由公司董事長莫宏勝先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1. 公司在任董事6人，現(xiàn)場出席2人，副董事長倪依東先生，獨(dú)立董事李中軍先生、王洪亮先生、李俊華先生因工作和疫情原因無法出席現(xiàn)場會議，通過視頻會議方式出席；

　　2. 公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場出席0人，監(jiān)事會主席劉明亮先生、監(jiān)事施仲波先生、職工代表監(jiān)事李毅先生因工作和疫情原因無法出席現(xiàn)場會議，通過視頻會議方式出席；施仲波先生因工作調(diào)整原因申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，其辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，施仲波先生的辭職將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效，在選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之前，施仲波先生仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)；

　　3. 董事會秘書王祥勇先生出席了現(xiàn)場會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1.議案名稱：《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于聘請2022年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.議案名稱：《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于提名韋毅蘭女士為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　3.00《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于提名公司第九屆董事會董事候選人的議案》

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議的議案為非累積投票和累積投票議案，其中，議案1至議案2為非累積投票議案，議案3為累積投票議案，所有議案均審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　(一) 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（南寧）律師事務(wù)所

　　律師：陳昌松、韋震

　　(二)律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會議所做出的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　?。ㄒ唬┙?jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　?。ǘ┙?jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議。

　　特此公告。

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　　廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年11月15日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：