證券代碼：603908 證券簡稱：牧高笛 公告編號：2022-073

　　牧高笛戶外用品股份有限公司

　　2022年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年11月14日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：寧波市江東北路475號和豐創(chuàng)意廣場意庭樓14樓公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會議由公司董事長陸暾華先生主持。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事羅杰先生、獨(dú)立董事李曦女士、獨(dú)立董事李國范先生因工作安排原因未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，鮑曉飛先生因出差原因未能出席會議；

　　3、 董事會秘書羅亞華女士、制造總監(jiān)馬其剛先生出席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于2022年度向銀行申請?jiān)黾泳C合授信額度及為下屬子公司增加擔(dān)保額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于修訂《牧高笛戶外用品股份有限公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于修訂《牧高笛戶外用品股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于制定《牧高笛戶外用品股份有限公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2022-2024年）》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，議案2需要作出特別決議，上述議案已獲得參會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所

　　律師：蘇致富、沈輝

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　牧高笛戶外用品股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。

　　特此公告。

　　牧高笛戶外用品股份有限公司董事會

　　2022年11月15日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：