證券代碼：688601 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【力芯微(688601)、股吧】 公告編號(hào)：2022-044

　　無(wú)錫力芯微電子股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年第三季度業(yè)績(jī)

　　說(shuō)明會(huì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年11月21日(星期一) 上午 10:00-11:00

　　● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　● 投資者可于2022年11月15日(星期二) 至11月18日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱lxwzqb@etek.com.cn進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　無(wú)錫力芯微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2022年10月29日發(fā)布公司2022年第三季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年第三季度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2022年11月21日 上午 10:00-11:00舉行2022年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

　　一、 說(shuō)明會(huì)類(lèi)型

　　本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2022年第三季度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

　?。ㄒ唬?會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年11月21日 上午 10:00-11:00

　　（二） 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心

　　（三） 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　三、 參加人員

　　董事長(zhǎng)：袁敏民

　　董事會(huì)秘書(shū)：毛成烈

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)：董紅

　　四、 投資者參加方式

　　（一）投資者可在2022年11月21日 上午 10:00-11:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

　?。ǘ┩顿Y者可于2022年11月15日(星期二) 至11月18日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱lxwzqb@etek.com.cn向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：潘璠

　　電話：0510-85217779

　　郵箱：lxwzqb@etek.com.cn

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　無(wú)錫力芯微電子股份有限公司

　　2022年11月15日

　　證券代碼：688601證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力芯微公告編號(hào)：2022-043

　　無(wú)錫力芯微電子股份有限公司

　　2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年11月14日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議由董事長(zhǎng)袁敏民主持，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，以現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)毛成烈先生出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案1屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所

　　律師：于煒、朱軍輝

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　無(wú)錫力芯微電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月15日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：