證券代碼：600651 證券簡稱：飛樂音響 編號：臨2022-067

　　上海飛樂音響股份有限公司關(guān)于公司

　　獨立董事任期屆滿提請辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年11月14日收到公司獨立董事伍愛群先生的書面辭呈，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，獨立董事在一家上市公司連續(xù)任職時間不得超過六年。公司獨立董事伍愛群先生因任期至2022年11月14日屆滿，向公司董事會提出申請辭去公司第十二屆董事會獨立董事、董事會審計委員會主任委員、董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)。

　　由于獨立董事伍愛群先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事中缺少會計專業(yè)人士，根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，伍愛群先生辭職需在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其缺額后方能生效。公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成獨立董事的補選工作。在此之前，伍愛群先生將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，繼續(xù)履行公司獨立董事及其在董事會下設(shè)各專門委員會中的相關(guān)職責(zé)。

　　公司董事會對伍愛群先生在任職獨立董事期間為公司及董事會工作所做出的指導(dǎo)和貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告

　　上海飛樂音響股份有限公司

　　董事會

　　2022年11月15日

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