本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)無(wú)涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年11月14日（星期一）下午14:50開(kāi)始

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年11月14日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年11月14日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路5號(hào)財(cái)富金融中心2804室。

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)林楊林先生

　　6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東共22名，代表股份1,452,198,947股，占公司股份總數(shù)的44.4892%，其中中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共18人，代表股份147,592,237股，占公司股份總數(shù)的4.5216%。

　　出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（含股東代理人）6名，代表股份1,382,029,687股，占公司股份總數(shù)的42.3395%，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東16名，代表股份70,169,260股，占公司股份總數(shù)的2.1497%。

　　公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，北京市中倫律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。

　　出于疫情防控需要，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過(guò)公司視頻會(huì)議系統(tǒng)以視頻方式參會(huì)，通過(guò)公司視頻會(huì)議系統(tǒng)以視頻方式參會(huì)或列席會(huì)議的前述人員視為參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決通過(guò)了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于新增為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意1,451,520,047股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9533%；反對(duì)678,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0467%；棄權(quán)800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001%。其中，中小投資者投票表決情況為：同意146,913,337股，反對(duì)678,100股，棄權(quán)800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）。

　　該議案獲得出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市中倫律師事務(wù)所劉濤律師、崔紅菊律師到會(huì)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書》，該《法律意見(jiàn)書》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1．公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2．北京市中倫律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　【新里程(002219)、股吧】健康科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十一月十四日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：