證券代碼：600756 證券簡(jiǎn)稱：浪潮軟件 公告編號(hào)：2022-043

　　浪潮軟件股份有限公司

　　2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年11月14日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市高新區(qū)浪潮路1036號(hào)S06樓南三層309會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王柏華先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司其他高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案1為特別決議議案，該議案已經(jīng)出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市君致律師事務(wù)所

　　律師：王海青、陳朋朋

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　律師基于上述審核認(rèn)為，公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；出席公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格合法有效；公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　特此公告。

　　浪潮軟件股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月15日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

　　證券代碼：600756 證券簡(jiǎn)稱：浪潮軟件 公告編號(hào)：臨2022-044

　　浪潮軟件股份有限公司

　　關(guān)于參加山東轄區(qū)上市公司2022年度

　　投資者網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)與廣大投資者的溝通交流，浪潮軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將參加由山東證監(jiān)局聯(lián)合山東上市公司協(xié)會(huì)等單位舉辦的“山東轄區(qū)上市公司2022年度投資者網(wǎng)上集體接待日”活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　本次集體接待日活動(dòng)將通過(guò)深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)舉行，投資者可以登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（http://ir.p5w.net/）參與本次投資者集體接待日活動(dòng)，活動(dòng)時(shí)間為2022年11月16日（星期三）14:00-16:00。

　　屆時(shí)，公司董事、總經(jīng)理趙紹祥先生，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)張玉新先生，董事會(huì)秘書王亞飛先生將通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在線交流形式，與投資者就公司治理及社會(huì)責(zé)任/ESG、經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)防控、投資者保護(hù)、三季度報(bào)告等問(wèn)題進(jìn)行溝通交流。

　　歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此公告。

　　浪潮軟件股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十一月十四日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：