本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖南【麒麟信安(688152)、股吧】科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】2092號(hào)）核準(zhǔn)，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“麒麟信安”或“公司”）向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,321.1181萬股，發(fā)行價(jià)格為68.89元/股，募集資金總額為人民幣910,118,259.09元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣76,927,075.33元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣833,191,183.76元。上述募集資金已于2022年10月20日全部到位，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天職業(yè)字[2022]41533號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定，制定了公司《募集資金管理制度》，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開立的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司按規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　截止本公告披露日，公司募集資金專戶開立情況如下：

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　　三、本次注銷的募集資金專戶情況

　　公司已2022年11月1日召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，于2022年11月17日召開了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金52,000,000元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月2日于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-002）。

　　截至本公告披露日，公司已將存放在中國(guó)銀行股份有限公司湖南湘江新區(qū)分行（專戶賬號(hào)：606779146367）的募集資金全部轉(zhuǎn)至公司自有資金賬戶，用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并辦理完成該募集資金專戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專戶注銷后，公司與該募集資金專戶開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：