本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年11月28日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)婁山關(guān)路85號(hào)A座26樓會(huì)議室

　　(三)

　　出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)趙曉東先生。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，獨(dú)立董事呂毅先生因工作原因請(qǐng)假；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)和部分高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司控股股東東方國(guó)際集團(tuán)擬延長(zhǎng)潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾期限暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案1為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決，且經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海金茂凱德律師事務(wù)所

　　律師：歐龍、楊子安

　　2、

　　律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司聘請(qǐng)的上海金茂凱德律師事務(wù)所律師歐龍、楊子安出席了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　特此公告。

　　東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月29日

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