證券代碼：600981 證券簡稱：【匯鴻集團(600981)、股吧】 公告編號：2022-087

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司

　　第十屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月23日以電子郵件形式發(fā)出通知，召開公司第十屆董事會第二次會議。會議于2022年11月29日上午在匯鴻大廈26樓會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議應到董事7名，實到董事6名。其中現(xiàn)場參會5名，獨立董事丁宏先生以通訊方式參會，董事長陳述先生因公務原因未出席會議，書面授權董事楊青峰先生代表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由過半數(shù)董事推舉董事楊青峰先生主持，經與會董事認真審議，以書面表決形式審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關于公司子公司江蘇匯鴻國際集團中天控股有限公司擬投資新設常州子公司的議案》

　　董事會同意公司全資子公司江蘇匯鴻國際集團中天控股有限公司使用自有資金在常州市投資設立全資子公司匯鴻技術有限公司（暫定名，具體以工商核準登記為準），注冊資本10,000萬元人民幣，首期出資3,000萬元，剩余7,000萬元將根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要分批實繳到位。

　　本次對外投資不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，在公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議批準。公司董事會授權經營層辦理工商注冊等相關手續(xù)。

　　會議表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于清算注銷部分單船公司的議案》

　　董事會同意公司控股子公司江蘇匯鴻國際集團中鼎控股股份有限公司清算注銷Nordic Darwin Ltd.、Nordic Perth Ltd.兩家單船公司（以下簡稱“兩家單船公司”）。截至本公告披露日，公司及子公司不存在為兩家單船公司提供擔保、委托理財、提供財務資助的情形，兩家單船公司不存在占用公司資金的情形。本次清算注銷兩家單船公司不涉及人員安置、土地租賃、債務重組等情況，不產生重大人事變動。清算注銷后，兩家單船公司將不再納入公司合并報表范圍，不會對公司業(yè)務經營產生重大影響。公司董事會授權經營層辦理所涉子公司清算注銷登記等具體事宜，并簽署相關法律文件。本次交易在公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過《關于清算注銷公司三級子公司鎮(zhèn)江外貿冷庫有限責任公司的議案》

　　董事會同意公司控股子公司江蘇省糧油食品進出口集團股份有限公司清算注銷其全資子公司鎮(zhèn)江外貿冷庫有限責任公司（以下簡稱“鎮(zhèn)江外貿冷庫”）。截至本公告披露日，公司及子公司不存在為鎮(zhèn)江外貿冷庫提供擔保、委托理財、提供財務資助的情形，鎮(zhèn)江外貿冷庫不存在占用公司資金的情形。本次清算注銷鎮(zhèn)江外貿冷庫涉及人員已安置完成，不涉及土地租賃、債務重組等情況，不產生重大人事變動。清算注銷后，鎮(zhèn)江外貿冷庫將不再納入公司合并報表范圍，不會對公司業(yè)務經營產生重大影響。公司董事會授權經營層辦理所涉子公司清算注銷登記等具體事宜，并簽署相關法律文件。本次交易在公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過《關于修訂〈江蘇匯鴻國際集團股份有限公司股權交易流轉管理辦法〉的議案》

　　董事會同意公司修訂《江蘇匯鴻國際集團股份有限公司股權轉讓管理辦法》，形成《江蘇匯鴻國際集團股份有限公司股權交易流轉管理辦法》。具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站的公告。

　　會議表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　江蘇匯鴻國際集團股份有限公司董事會

　　二〇二二年十一月三十日

　　來源：·中證網 作者：