本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間為：2022年12月2日下午2:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年12月2日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為：2022年12月2日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年12月2日上午9:15至下午3:00

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)丹棱街3號A座10層多功能廳

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長王博先生

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東或股東代理人共計11人，代表股份805,036,192股，占公司總股份的65.0582%。其中：

　　1、參加現(xiàn)場投票表決的股東及股東代理人3人，代表股份787,499,321股，占公司總股份的63.6410%。

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份17,536,871股，占公司總股份的1.4172%。

　　3、出席本次股東大會的股東及股東代表中，中小股東共8人，代表股份17,536,871股，占公司總股份的1.4172%。

　　受新冠肺炎疫情防控相關(guān)政策影響，公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員以現(xiàn)場或視頻方式出席或列席了本次會議，北京金誠同達律師事務(wù)所委派律師以視頻方式對本次股東大會進行見證并出具法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。同意聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，審計范圍包括公司本部和境內(nèi)子公司，預(yù)計審計費用為140萬元，其中內(nèi)部控制審計費用28萬元，聘期一年。

　　表決結(jié)果：同意804,112,795股，占出席會議所有股東所持股份的99.8853%；反對124,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0155%；棄權(quán)798,797股，占出席會議所有股東所持股份的0.0992%。

　　其中中小股東表決情況：同意16,613,474股，占出席會議中小股東所持股份的94.7345%；反對124,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.7105%；棄權(quán)798,797股，占出席會議中小股東所持股份的4.5550%。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京金誠同達律師事務(wù)所趙力峰律師、黃玨姝律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、中工國際工程股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議；

　　2、北京金誠同達律師事務(wù)所關(guān)于中工國際工程股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　中工國際工程股份有限公司董事會

　　2022年12月3日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：