證券代碼：000338 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：濰柴動(dòng)力 公告編號(hào)：2022-086

　　濰柴動(dòng)力股份有限公司

　　2022年第十四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱(chēng)“公司”或“本公司”）2022年第十四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議（下稱(chēng)“本次會(huì)議”）通知于2022年12月2日以專(zhuān)人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出，本次會(huì)議于2022年12月5日以傳真表決方式召開(kāi)。

　　本次會(huì)議應(yīng)出席董事15人，實(shí)際出席董事15人，共收回有效票數(shù)15票，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議合法有效通過(guò)如下決議：

　　一、審議及批準(zhǔn)關(guān)于聘任王德成先生為公司執(zhí)行總裁的議案

　　同意聘任公司副總裁王德成先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司執(zhí)行總裁，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

　　二、審議及批準(zhǔn)關(guān)于聘任郭圣剛先生為公司執(zhí)行總裁的議案

　　同意聘任公司副總裁郭圣剛先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司執(zhí)行總裁，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

　　三、審議及批準(zhǔn)關(guān)于聘任王健先生為公司副總裁的議案

　　同意聘任王健先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司副總裁，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

　　四、審議及批準(zhǔn)關(guān)于聘任金釗先生為公司副總裁的議案

　　同意聘任金釗先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司副總裁，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

　　五、審議及批準(zhǔn)關(guān)于聘任肖奇勝先生為公司副總裁的議案

　　同意聘任肖奇勝先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司副總裁，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

　　六、審議及批準(zhǔn)關(guān)于聘任李鵬程先生為公司副總裁的議案

　　同意聘任李鵬程先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司副總裁，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

　　七、審議及批準(zhǔn)關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)的議案

　　同意劉同剛先生辭任并免去其公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)；同意聘任高天超先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)決議作出之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

　　八、審議及批準(zhǔn)關(guān)于馮剛先生辭任公司執(zhí)行總裁的議案

　　同意馮剛先生辭任公司執(zhí)行總裁。

　　本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

　　九、審議及批準(zhǔn)關(guān)于陳文淼先生辭任公司執(zhí)行總裁的議案

　　同意陳文淼先生辭任公司執(zhí)行總裁。

　　本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

　　十、審議及批準(zhǔn)關(guān)于王志堅(jiān)先生辭任公司執(zhí)行總裁的議案

　　同意王志堅(jiān)先生辭任公司執(zhí)行總裁。

　　本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

　　十一、審議及批準(zhǔn)關(guān)于劉興印先生辭任公司副總裁的議案

　　同意劉興印先生辭任公司副總裁。

　　本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

　　十二、審議及批準(zhǔn)關(guān)于曾頻先生辭任公司副總裁的議案

　　同意曾頻先生辭任公司副總裁。

　　本議案實(shí)際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過(guò)本議案。

　　上述議案七至議案十二具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上披露的《濰柴動(dòng)力股份有限公司關(guān)于高管變動(dòng)及變更董事會(huì)秘書(shū)的公告》。

　　特此公告。

　　濰柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月5日

　　附件：高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)簡(jiǎn)歷

　　王德成先生，中國(guó)籍，1978年7月出生，本公司執(zhí)行總裁；2004年7月加入本公司，歷任本公司應(yīng)用工程總監(jiān)、發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)總監(jiān)、總裁助理、副總裁等職；哈爾濱工程大學(xué)汽車(chē)運(yùn)用工程專(zhuān)業(yè)學(xué)士，天津大學(xué)動(dòng)力工程碩士，天津大學(xué)在讀工程博士，高級(jí)工程師，濰柴科學(xué)家。

　　王德成先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　郭圣剛先生，中國(guó)籍，1977年2月出生，本公司執(zhí)行總裁；2000年7月加入濰坊柴油機(jī)廠，歷任本公司發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)總監(jiān)、應(yīng)用工程總監(jiān)、總裁助理、副總裁等職；山東工程學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)業(yè)學(xué)士，天津大學(xué)動(dòng)力工程碩士，清華大學(xué)在讀工程博士，正高級(jí)工程師，濰柴科學(xué)家。

　　郭圣剛先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　王健先生，中國(guó)籍，1980年2月出生，本公司副總裁；2003年7月加入本公司，歷任本公司制造總監(jiān)、總工藝師、總裁助理等職；現(xiàn)任本公司總質(zhì)量師；武漢理工大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)士，天津大學(xué)工程碩士，天津大學(xué)在讀工程博士，高級(jí)工程師，濰柴科學(xué)家。

　　王健先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　金釗先生，中國(guó)籍，1985年8月出生，本公司副總裁；2005年7月加入本公司，歷任山東濰柴進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理，本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)總監(jiān)、總裁助理等職；現(xiàn)任本公司濰柴電力系統(tǒng)事業(yè)部總經(jīng)理；哈爾濱工業(yè)大學(xué)熱能與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)學(xué)士，高級(jí)工程師。

　　金釗先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　肖奇勝先生，中國(guó)籍，1971年11月出生，本公司副總裁；2005年3月加入本公司，歷任本公司應(yīng)用工程總監(jiān)、銷(xiāo)售總監(jiān)、總裁助理等職；現(xiàn)任本公司非道路動(dòng)力總成銷(xiāo)售總監(jiān)；浙江大學(xué)內(nèi)燃機(jī)專(zhuān)業(yè)學(xué)士，正高級(jí)工程師。

　　肖奇勝先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前持有本公司A股股票600,000股；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　李鵬程先生，中國(guó)籍，1984年2月出生，本公司副總裁；2006年7月加入本公司，歷任本公司市場(chǎng)部部長(zhǎng)、重型車(chē)動(dòng)力銷(xiāo)售公司總經(jīng)理、總裁助理等職；現(xiàn)任本公司商用車(chē)動(dòng)力總成銷(xiāo)售總監(jiān)；中北大學(xué)熱能與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè)學(xué)士。

　　李鵬程先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　高天超先生，中國(guó)籍，1984年7月出生，本公司董事會(huì)秘書(shū)；2010年4月加入本公司，歷任本公司董事會(huì)辦公室副主任等職；現(xiàn)任本公司董事會(huì)辦公室主任；新西蘭奧克蘭梅西大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)士，已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

　　高天超先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　高天超先生聯(lián)系方式如下：

　　辦公電話(huà)：0536-2297068 傳真：0536-8197073

　　電子郵箱：gaotc@weichai.com

　　通訊地址：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)福壽東街197號(hào)甲

　　郵政編碼：261061

　　證券代碼：000338 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：濰柴動(dòng)力 公告編號(hào)：2022-087

　　濰柴動(dòng)力股份有限公司

　　關(guān)于高管變動(dòng)及變更董事會(huì)秘書(shū)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）董事會(huì)分別收到馮剛先生、陳文淼先生、王志堅(jiān)先生、劉興印先生、曾頻先生、劉同剛先生提交的書(shū)面辭職申請(qǐng)。馮剛先生、陳文淼先生、王志堅(jiān)先生因工作變動(dòng)，申請(qǐng)辭去公司執(zhí)行總裁職務(wù)，辭去該職務(wù)后馮剛先生、陳文淼先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)，王志堅(jiān)先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)；劉興印先生、曾頻先生因工作變動(dòng)，申請(qǐng)辭去公司副總裁職務(wù)，辭去該職務(wù)后劉興印先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，曾頻先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)；劉同剛先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去并免去其公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，并將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司2022年第十四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議已批準(zhǔn)馮剛先生、陳文淼先生、王志堅(jiān)先生、劉興印先生、曾頻先生、劉同剛先生的辭職申請(qǐng)，并批準(zhǔn)由高天超先生接任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。

　　截至本公告披露日，馮剛先生持有公司股份4,789,512股，約占公司股份總額的0.0549%；陳文淼先生持有公司股份300,000股，約占公司股份總額的0.0034%；王志堅(jiān)先生持有公司股份600,000股，約占公司股份總額的0.0069%；劉興印先生、曾頻先生、劉同剛先生未持有公司股份。馮剛先生、陳文淼先生、王志堅(jiān)先生將嚴(yán)格按照《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定對(duì)其所持公司股份進(jìn)行管理。公司董事會(huì)對(duì)馮剛先生、陳文淼先生、王志堅(jiān)先生、劉興印先生、曾頻先生、劉同剛先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　濰柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月5日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：