本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 原股東大會(huì)的類型和屆次： 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2. 原股東大會(huì)召開日期：2022年12月9日

　　3. 原股東大會(huì)股權(quán)登記日：

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　　二、更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

　　因會(huì)場原因，本次股東大會(huì)會(huì)議地址變更為：上海市楊浦區(qū)彰武路50號同濟(jì)君禧大酒店三樓多功能廳。

　　特別提示：根據(jù)酒店疫情防控要求，進(jìn)入本次股東大會(huì)會(huì)議現(xiàn)場的股東需持有48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明。具體防疫要求可能根據(jù)屆時(shí)疫情政策有所調(diào)整。

　　三、除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于 2022年11月24日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　1. 現(xiàn)場股東大會(huì)召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2022年12月9日 14點(diǎn) 00分

　　召開地點(diǎn)：同濟(jì)君禧大酒店三樓多功能廳，地址：上海市楊浦區(qū)彰武路50號

　　2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年12月9日

　　至2022年12月9日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3. 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　4. 股東大會(huì)議案和投票股東類型

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　　特此公告。

　　【安信信托(600816)、股吧】股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月7日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　安信信托股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月9日召開的貴公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

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　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　年 月 日

　　備注：

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：