證券代碼：600851/900917 證券簡(jiǎn)稱：【海欣股份(600851)、股吧】/海欣B股 公告編號(hào)：2022-020

　　上海海欣集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　?。ㄒ唬┍敬味聲?huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；

　?。ǘ┍敬味聲?huì)會(huì)議通知于2022年12月3日以書面方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議資料于2022年12月3日以書面方式向全體董事發(fā)出；

　?。ㄈ┍敬味聲?huì)會(huì)議于2022年12月8日以通訊表決方式召開(kāi)；

　?。ㄋ模┍敬味聲?huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以記名投票方式表決，形成以下決議：

　　（一）以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任陶建明先生為公司副總裁的議案》

　　經(jīng)總裁任曉威先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，公司董事會(huì)同意聘任陶建明先生（簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）擔(dān)任公司副總裁，任期與第十屆董事會(huì)一致。

　　董事陶建明先生回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　附件：陶建明先生簡(jiǎn)歷

　　上海海欣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月9日

　　附件：

　　陶建明先生簡(jiǎn)歷

　　陶建明，男，1969年9月出生，漢族，工商管理碩士，**黨員。現(xiàn)任本公司董事、副總裁，上海新工聯(lián)(集團(tuán))有限公司副總裁、上海鼎隆置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理兼黨總支副書記、上海二輕房地產(chǎn)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、上海新工聯(lián)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司董事長(zhǎng)。曾任上菱電器股份有限公司黨委書記助理，上海輕工控股(集團(tuán))公司團(tuán)委書記，上海塑料制品公司總經(jīng)理、黨委副書記，上海普陀產(chǎn)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理、黨支部副書記，上海潤(rùn)普企業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，上海英雄(集團(tuán))有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)，上海新工聯(lián)(集團(tuán))有限公司總裁助理。

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