證券代碼：605033 證券簡(jiǎn)稱：【美邦股份(605033)、股吧】 公告編號(hào)：2022-063

　　陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財(cái)受托方：中信銀行、西安銀行、光大銀行、招商銀行

　　●本次委托理財(cái)金額： 8,900萬(wàn)元

　　●委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：中信銀行日盈象天天利1號(hào)C款、西安銀行金絲路安心盈系列日日盈、光大銀行結(jié)構(gòu)性存款、招商銀行結(jié)構(gòu)性存款

　　●委托理財(cái)期限：短期

　　●履行的審議程序：陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 已于2022年4月18日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并經(jīng)公司于2022年5月27日召開的2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意使用最高不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金和最高不超過(guò)人民幣60,000.00萬(wàn)元用的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該項(xiàng)決策權(quán)，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月20日在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-015）。

　　一、本次委托理財(cái)概況

　　（一）委托理財(cái)目的

　　為提高資金的使用效率，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，更好地實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

　?。ǘ┵Y金來(lái)源

　　公司暫時(shí)閑置募集資金。

　?。ㄈ┪欣碡?cái)產(chǎn)品的基本情況

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　　（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　2、公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、嚴(yán)格篩選合作對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的產(chǎn)品。

　　4、公司財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬管理，對(duì)資金運(yùn)用情況建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　5、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。

　　6、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)合同主要條款

　　1、公司本次向中信銀行購(gòu)買了理財(cái)產(chǎn)品1,500萬(wàn)元，具體情況如下：

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　　2、公司本次向西安銀行購(gòu)買了理財(cái)產(chǎn)品4,400萬(wàn)元，具體情況如下：

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　　3、公司本次向光大銀行購(gòu)買了結(jié)構(gòu)性存款2,500萬(wàn)元，具體情況如下：

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　　4、公司本次向招商銀行購(gòu)買了結(jié)構(gòu)性存款500萬(wàn)元，具體情況如下：

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　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　公司將嚴(yán)格按照符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；公司財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬管理，對(duì)資金運(yùn)用情況建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。

　　三、委托理財(cái)受托方的情況

　　本次委托理財(cái)受托方為中信銀行、西安銀行、光大銀行、招商銀行，均為已上市金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對(duì)公司的影響

　　本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，將不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多投資回報(bào)。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次現(xiàn)金管理方式是安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響導(dǎo)致投資收益未能達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、決策程序的履行及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　公司于2022年4月18日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并經(jīng)公司于2022年5月27日召開的2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意使用最高不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金和最高不超過(guò)人民幣60,000.00萬(wàn)元用的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限不超過(guò)12個(gè)月。

　　（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　在符合國(guó)家法律法規(guī)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司對(duì)部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金和自有資金利用率，降低財(cái)務(wù)成本，提高公司整體收益，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。因此一致同意公司使用不超過(guò)20,000.00萬(wàn)元額度的閑置募集資金和不超過(guò)60,000.00萬(wàn)元額度的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)專項(xiàng)意見(jiàn)

　　在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的前提下，公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高閑置募集資金和閑置自有資金的使用效率，獲得一定的收益，未損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用最高不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金和最高不超過(guò)人民幣60,000.00萬(wàn)元用的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)核查，發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議并通過(guò)，公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的意見(jiàn)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害公司及股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金或募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　金額：萬(wàn)元

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　　特此公告。

　　陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月8日

　　證券代碼：605033 證券簡(jiǎn)稱：美邦股份 公告編號(hào)：2022-064

　　陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司及全資子公司通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)

　　重新認(rèn)定的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　近日，陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以及全資子公司陜西湯普森生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湯普森”）、陜西億田豐作物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億田豐”）收到由陜西省科學(xué)技術(shù)廳、陜西省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》。證書編號(hào)分別為：GR202261000807、GR202261001328、GR202261000603；發(fā)證時(shí)間：2022年10月12日；有效期：三年。

　　本次高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定系公司及其全資子公司湯普森、億田豐原高新技術(shù)企業(yè)證書有效期滿后的重新認(rèn)定。根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定，公司自本次通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定起連續(xù)三年可繼續(xù)享受國(guó)家關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，即按照15%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

　　本次高新技術(shù)企業(yè)資格認(rèn)定的通過(guò)是對(duì)公司技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新等方面的認(rèn)可，將有助于持續(xù)提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。

　　特此公告。

　　陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月8日

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