本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　江蘇立華牧業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年12月9日以電話、書(shū)面及郵件形式通知全體董事，于2022年12月14日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由程立力先生主持，本次會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，充分討論，對(duì)以下議案進(jìn)行了表決，形成決議如下：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、修訂公司章程及辦理工商變更登記的議案》

　　公司總部研發(fā)基地已正式投入運(yùn)營(yíng)，現(xiàn)決定變更公司注冊(cè)地址：

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　　本次變更注冊(cè)地址最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、修訂公司章程及辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-125）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司提供原料采購(gòu)貨款擔(dān)保額度的議案》

　　董事會(huì)同意為合并報(bào)表范圍內(nèi)20家控股子公司2023年度向供應(yīng)商采購(gòu)原料貨款提供合計(jì)不超過(guò)人民幣52,100萬(wàn)元的擔(dān)保額度。董事會(huì)認(rèn)為：公司為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，對(duì)子公司提供原料采購(gòu)貨款擔(dān)保，有利于提高子公司經(jīng)營(yíng)效益，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。董事會(huì)對(duì)被擔(dān)保子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了全面評(píng)估，被擔(dān)保子公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常。本次擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形，因此公司未要求被擔(dān)保方提供反擔(dān)保。董事會(huì)同意公司提供此項(xiàng)擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于為控股子公司提供原料采購(gòu)貨款擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2022-126）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司提供融資擔(dān)保額度的議案》

　　董事會(huì)同意為控股子公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資提供合計(jì)不超過(guò)人民幣25,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度。董事會(huì)認(rèn)為：公司為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，對(duì)子公司提供融資擔(dān)保，有利于提高公司經(jīng)營(yíng)效益，符合公司整體利益。被擔(dān)保對(duì)象均為公司全資子公司，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常，行業(yè)前景良好，具備較好的償債能力和資信狀況。本次擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，故被擔(dān)保子公司未提供反擔(dān)保。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股票上市規(guī)則》）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范運(yùn)作》）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。董事會(huì)同意公司提供此項(xiàng)擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于為控股子公司提供融資擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2022-127）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于為合作養(yǎng)殖農(nóng)戶提供擔(dān)保的議案》

　　董事會(huì)同意為合作養(yǎng)殖農(nóng)戶向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資提供合計(jì)不超過(guò)人民幣36,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度。董事會(huì)認(rèn)為：公司向其合作養(yǎng)殖農(nóng)戶提供擔(dān)保，有利于緩解農(nóng)戶資金壓力，降低農(nóng)戶籌資成本、提高公司資金使用率，合理保障雙方合作養(yǎng)殖活動(dòng)的順利開(kāi)展。被擔(dān)保對(duì)象為養(yǎng)殖規(guī)模較大、信譽(yù)度較好的長(zhǎng)期合作養(yǎng)殖戶，具備一定償債能力，且提供相應(yīng)反擔(dān)保措施。本次擔(dān)保事項(xiàng)為公司合作養(yǎng)殖模式的一次深入踐行，符合公司“精誠(chéng)合作，共同富?！钡钠髽I(yè)精神。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《股票上市規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于為合作養(yǎng)殖農(nóng)戶提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-128）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　為進(jìn)一步滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會(huì)同意2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣70億元的綜合授信額度。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2022-129）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度開(kāi)展原料、生豬套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　公司在保障日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，董事會(huì)同意使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行原料、生豬等期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年度開(kāi)展原料、生豬套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-130）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　經(jīng)董事會(huì)審議，決定于2022年12月30日召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-131）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　江蘇立華牧業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年12月15日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：