證券代碼：600988 證券簡稱：【赤峰黃金(600988)、股吧】 公告編號：2022-107

　　赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司

　　2022年第五次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月14日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市豐臺區(qū)萬豐路小井甲7號

　　(三)

　　出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長王建華先生主持。本次股東大會的召集、召開、表決形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1. 公司在任董事14人，出席14人；

　　2. 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3. 公司董事會秘書出席本次會議，全體高級管理人員列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1.議案名稱：《關(guān)于變更2022年度審計機構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　三、律師見證情況

　　1. 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市萬商天勤律師事務(wù)所

　　律師：孫濤、耿陶

　　2.律師見證結(jié)論意見

　　本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1. 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議；

　　2. 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司

　　2022年12月15日

　　證券代碼：600988 證券簡稱：赤峰黃金 公告編號：2022-108

　　赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于為子公司提供擔保的進展情況公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●本次擔保金額：人民幣20,000萬元

　　●本次擔保無反擔保

　　●公司無逾期對外擔保

　　一、 對外擔保情況概述

　　赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“赤峰黃金”）于2021年12月17日召開的第七屆董事會第四十三次會議和2022年1月4日召開的2022年第一次臨時股東大會分別審議通過《關(guān)于2022年度融資總額度的議案》《關(guān)于2022年度對外擔保總額度的議案》，同意公司及合并范圍內(nèi)子公司2022年度融資的總額度（指融資余額）不超過人民幣45億元，包括流動資金貸款、項目貸款、貿(mào)易融資、并購貸款等，不含非公開發(fā)行股份等股權(quán)型再融資及公司債券、在銀行間市場發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)等債務(wù)融資工具。為保障2022年度公司及合并范圍內(nèi)子公司融資、投資、項目合作等事項順利、高效實施，擬由公司為子公司提供擔保或子公司之間互相提供擔保，上述各項擔保總額不超過人民幣50億元。

　　近日，公司全資子公司赤峰吉隆礦業(yè)有限責任公司（簡稱“吉隆礦業(yè)”）與中國工商銀行股份有限公司赤峰廣場支行（簡稱“工行赤峰廣場支行”）簽署《黃金租賃合同》，吉隆礦業(yè)在工行赤峰廣場支行辦理黃金租賃融資，本次租賃黃金245公斤。公司與工行赤峰廣場支行重新簽署了《最高額保證合同》，繼續(xù)為吉隆礦業(yè)在工行赤峰廣場支行本次及其他融資提供連帶責任保證擔保，擔保的主債權(quán)最高本金限額為人民幣20,000萬元。

　　二、 累計對外擔保金額

　　截至本公告發(fā)布之日，公司對外提供擔?？傤~為人民幣196,917.98萬元（含本次新增擔保，外幣融資的擔保金額按本公告發(fā)布日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價折算），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的42.62%，均屬于對子公司的擔保。除此之外，公司無其他對外擔保，無逾期擔保。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月15日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：