本公司及董事會全體人員保證公告披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

　　2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　3、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2022年12月14日（星期三）14:30

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：2022年12月14日

　　（通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2022年12月14日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2022年12月14日9:15至2022年12月14日15:00。）

　　2、會議地點：廣東省深圳市光明區(qū)馬田街道松白路英威騰光明科技大廈A座13樓多功能廳。

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人、主持人：本次會議由公司董事會召集、董事長黃申力先生主持。

　　本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、參加本次股東大會會議并參與投票的股東及股東代理人共40人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)96,227,421股，占公司股本總額的12.2532％。其中：

　　（1）現(xiàn)場會議出席情況

　　出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代表共6人，代表有表決權(quán)的股份82,271,969股，占公司股本總額的10.4762％。

　?。?）通過網(wǎng)絡投票股東參與情況

　　通過網(wǎng)絡投票出席本次會議的股東34人，代表有表決權(quán)的股份13,955,452股，占公司股本總額的1.7770％。

　?。?）參加投票的中小股東（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）情況

　　出席會議的中小投資者共37人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)14,967,752股，占公司股本總額1.9059％。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席、列席了會議。廣東信達律師事務所張森林律師、金川律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。與會股東及股東代理人經(jīng)過認真審議，以記名方式進行投票表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過《關(guān)于變更注冊資本暨修訂公司章程的議案》

　　表決結(jié)果：同意96,116,521股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.8848％；反對110,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.1146％；棄權(quán)600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006％。

　　其中出席會議的中小投資者表決結(jié)果：同意14,856,852股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.2591％；反對110,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.7369％；棄權(quán)600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0040％。

　　本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會的股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　2、審議通過《關(guān)于公司及子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意96,177,821股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9485％；反對49,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0515％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　其中出席會議的中小投資者表決結(jié)果：同意14,918,152股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6686％；反對49,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3314％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　3、逐項審議《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》

　　3.01審議通過《關(guān)于為控股子公司深圳市英威騰電動汽車驅(qū)動技術(shù)有限公司提供擔保的議案》

　　表決結(jié)果：同意16,318,519股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.6933％；反對49,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.3030％；棄權(quán)600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0037％。

　　其中出席會議的中小投資者表決結(jié)果：同意14,917,552股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6646％；反對49,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3314％；棄權(quán)600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0040％。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　3.02審議通過《關(guān)于為控股子公司深圳市英威騰光伏科技有限公司提供擔保的議案》

　　表決結(jié)果：同意96,177,221股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9478％；反對49,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0515％；棄權(quán)600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006％。

　　其中出席會議的中小投資者表決結(jié)果：同意14,917,552股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.6646％；反對49,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3314％；棄權(quán)600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0040％。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　4、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

　　表決結(jié)果：同意96,029,121股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.7939％；反對198,300，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.2061％棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　其中出席會議的中小投資者表決結(jié)果：同意14,769,452股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.6752％；反對198,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.3248％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　5、審議通過《關(guān)于開展資產(chǎn)池和票據(jù)池業(yè)務的議案》

　　表決結(jié)果：同意95,185,569股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的98.9173％；反對1,041,852股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的1.0827％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　其中出席會議的中小投資者表決結(jié)果：同意13,925,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的93.0394％；反對1,041,852，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的6.9606％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　6、審議通過《關(guān)于公司及子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務的議案》

　　表決結(jié)果：同意96,089,821股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.8570％；反對137,000股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.1424％；棄權(quán)600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0006％。

　　其中出席會議的中小投資者表決結(jié)果：同意14,830,152股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.0807％；反對137,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.9153％；棄權(quán)600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0040％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)廣東信達律師事務所張森林律師、金川律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《深圳市英【威騰電氣(688226)、股吧】股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議》合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《深圳市英威騰電氣股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議》；

　　2、《廣東信達律師事務所關(guān)于深圳市英威騰電氣股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市英威騰電氣股份有限公司董事會

　　2022年12月14日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：