證券代碼：600198 證券簡稱：大唐電信 公告編號(hào)：2022-096

　　大唐電信科技股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬┍敬味聲?huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ┕径聲?huì)于2022年12月9日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知。

　?。ㄈ┍敬螘?huì)議于2022年12月15日以通訊表決方式召開。

　?。ㄋ模?huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)決策方案的議案》。同意《大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)授權(quán)決策方案》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。表決結(jié)果為通過。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月16日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：