證券代碼：600928 證券簡稱：西安銀行 公告編號(hào)：2022-039

　　西安銀行股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　西安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日以電子郵件及書面方式發(fā)出關(guān)于召開第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議的通知。會(huì)議于2022年12月22日在公司總部4樓第1會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，郭軍董事長主持會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)出席董事13名，實(shí)際出席董事11名，李勇、陳永健董事委托郭軍董事長出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司股東大唐西市文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司股權(quán)質(zhì)押比例超過50%，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定對(duì)其提名的胡軍董事在董事會(huì)上的表決權(quán)進(jìn)行了限制。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《西安銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所形成的決議合法、有效。

　　會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：

　　一、審議通過了《關(guān)于制定〈西安銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于修訂〈西安銀行股份有限公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)工作規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于制定〈西安銀行股份有限公司預(yù)期信用損失法實(shí)施管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《關(guān)于設(shè)立票據(jù)中心的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過了《關(guān)于核銷不良貸款的議案》

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過了《關(guān)于大唐西市文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司股份質(zhì)押的備案報(bào)告》

　　涉及本議案的關(guān)聯(lián)董事胡軍先生予以回避。

　　表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　西安銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月23日

　　證券代碼：600928 證券簡稱：西安銀行 公告編號(hào)：2022-040

　　西安銀行股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　西安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日以電子郵件及書面方式發(fā)出關(guān)于召開第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議的通知，會(huì)議于2022年12月22日在公司總部4樓第4會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，李富國監(jiān)事長主持會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7名，實(shí)際出席監(jiān)事7名。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《西安銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所形成的決議合法、有效。

　　會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：

　　一、審議通過了《西安銀行股份有限公司反洗錢工作專項(xiàng)檢查報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于修訂〈西安銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于修訂〈西安銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)工作規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　會(huì)議還聽取了預(yù)期信用損失法實(shí)施管理辦法、預(yù)期信用損失法重要政策、重要模型及關(guān)鍵參數(shù)和模型投產(chǎn)前驗(yàn)證的報(bào)告以及2022年第三季度全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估、洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析等報(bào)告。

　　特此公告。

　　西安銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年12月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：