本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決提案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議的情形。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　（1）現場會議召開時間為：2022年12月22日（星期四）15:00

　?。?）網絡投票時間為：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年12月22日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年12月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、會議召開地點：深圳市龍華區(qū)大浪街道浪口社區(qū)華榮路294號【和科達(002816)、股吧】工業(yè)園公司會議室

　　3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　4、會議召集人：公司第四屆董事會

　　5、會議主持人：因公司原董事長徐霽先生辭職且無副董事長，經半數以上董事推選董事曾麒麟先生代為主持本次會議。

　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　通過現場和網絡投票的股東及股東代理人（下同）共計8人，所持有表決權的股份總數為31,200,825股，占公司有表決權股份總數的比例為31.2008%。

　　其中：出席現場會議的股東及股東代理人共2人，所持有表決權的股份總數為11,563,625股，占公司有表決權股份總數的比例為11.5636%；通過網絡投票的股東共6人，所持有表決權的股份總數為19,637,200股，占公司有表決權股份總數的比例為19.6372％。

　　2、中小股東出席的情況

　　通過現場和網絡投票的中小股東6人，所持有表決權的股份總數為4,240,525股，占公司有表決權股份總數的比例為4.2405％。其中：通過現場投票的中小股東1人，所持有表決權的股份總數為603,325股，占公司有表決權股份總數的比例為0.6033%；通過網絡投票的中小股東5人，所持有表決權的股份總數為3,637,200股，占公司有表決權股份總數的比例為3.6372％。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及廣東海埠律師事務所律師列席了本次股東大會。

　　三、提案審議表決情況

　　本次會議以現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過如下提案：

　　1、審議通過《關于補選公司非獨立董事的議案》

　　本議案采用累積投票制投票表決。表決結果如下：

　　1.01選舉孟宇亮先生為公司第四屆董事會非獨立董事

　　同意31,230,426股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0949%。其中，中小投資者表決情況：同意4,270,126股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.6981%。

　　表決結果：孟宇亮先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

　　1.02選舉金文明先生為公司第四屆董事會非獨立董事

　　同意31,013,626股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4000%。其中，中小投資者表決情況：同意4,053,326股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.5855%。

　　表決結果：金文明先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

　　1.03選舉王蓓蓓女士為公司第四屆董事會非獨立董事

　　同意31,230,426股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0949%。其中，中小投資者表決情況：同意4,270,126股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.6981%。

　　表決結果：王蓓蓓女士當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

　　2、審議通過《關于處置全資子公司的議案》

　　同意31,033,925股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4651%；反對166,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.5349%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意4,073,625股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的96.0642%；反對166,900股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的3.9358%；棄權0股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的0.00%。表決結果：通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　廣東海埠律師事務所李支玲律師、楊謹律師為本次股東大會進行了法律見證，并出具了法律意見：公司本次臨時股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，合法有效。

　　五、報備文件

　　1、深圳市和科達精密清洗設備股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議；

　　2、廣東海埠律師事務所關于深圳市和科達精密清洗設備股份有限公司2022年第二次臨時股東大會之見證法律意見書。

　　特此公告。

　　深圳市和科達精密清洗設備股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年12月23日

　　來源：·中證網 作者：