證券代碼：603681 證券簡稱：【永冠新材(603681)、股吧】 公告編號：2022-073

　　轉(zhuǎn)債代碼：113653 轉(zhuǎn)債簡稱：永22轉(zhuǎn)債

　　上海永冠眾誠新材料科技（集團(tuán)）

　　股份有限公司關(guān)于“永22轉(zhuǎn)債”

　　預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的

　　提示性的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●轉(zhuǎn)股價(jià)格：26.81元/股

　　●轉(zhuǎn)股時(shí)間：2023年2月3日至2028年7月27日

　　●本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2022年11月24日起算，截至2022年12月22日收盤，上海永冠眾誠新材料科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（22.79元/股），預(yù)計(jì)將觸發(fā)“永22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海永冠眾誠新材料科技（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1253號）核準(zhǔn)，公司于2022年7月28日公開發(fā)行770萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額77,000萬元，期限6年，債券票面利率為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　經(jīng)上海證券交易所“[2022]231號自律監(jiān)管決定書”同意，公司7.70億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年8月26日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“永22轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113653”。

　　根據(jù)《上海永冠眾誠新材料科技（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“永22轉(zhuǎn)債”自2023年2月3日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為26.81元/股。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

　?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

　　1、修正權(quán)限與修正幅度

　　根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于審議上述方案的股東大會召開日前二十個(gè)交易日和前一交易日公司股票交易均價(jià)，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

　　本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2022年11月24日起算，截至2022年12月22日收盤，公司股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（22.79元/股），預(yù)計(jì)將觸發(fā)“永22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉(zhuǎn)換公司債券》相關(guān)規(guī)定，“在轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報(bào)告書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格?！惫緦⒁罁?jù)上述規(guī)則要求，結(jié)合公司實(shí)際情況履行審議程序及披露義務(wù)。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和《募集說明書》的約定，在觸發(fā)“永22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海永冠眾誠新材料科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年十二月二十三日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：