本公司及公司全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　★特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案；

　　2.本次股東大會(huì)未變更以往股東大會(huì)已通過的決議；

　　3.第2項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1.會(huì)議時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月16日14:45

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年12月16日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年12月16日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2.會(huì)議方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　3.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓公司18樓1號(hào)會(huì)議室

　　4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5.會(huì)議主持人：公司董事長張巍先生

　　6.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共18人，代表有效表決權(quán)的股份2,349,241,636股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.2299％。其中：

　　1.通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表2人，代表有效表決權(quán)的股份1,915,001,524股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的47.4665％。

　　2.通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表16人，代表有效表決權(quán)的股份434,240,112股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.7634％。

　　3.通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表16人，代表有效表決權(quán)的股份84,277,561股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.0890％。

　?。ǘ┒?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等出席情況

　　公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；董事候選人、獨(dú)立董事候選人、部分高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，具體表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于聘請(qǐng)公司2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　同意2,349,157,736股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9964％；反對(duì)83,900股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0036％；棄權(quán)0股。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

　　同意2,334,145,767股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3574％；反對(duì)15,095,869股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6426％；棄權(quán)0股。

　　《公司章程（2022年12月）》于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）披露。

　　（三）審議通過《關(guān)于變更公司董事的議案》

　　同意2,349,018,720股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9905％；反對(duì)222,916股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0095％；棄權(quán)0股。

　　選舉伍東向先生為公司第二屆董事會(huì)董事，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)換屆之日止。伍東向先生任職董事后，承續(xù)陸小平先生在公司第二屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)委員會(huì)的委員職務(wù)。

　　公司第二屆董事會(huì)中無兼任公司高級(jí)管理人員或由職工代表擔(dān)任的董事。

　　同日，公司于本次股東大會(huì)后召開第二屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)委員會(huì)2022年第五次會(huì)議，選舉伍東向先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)委員會(huì)主任委員（召集人）。

　　（四）審議通過《關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的議案》

　　同意2,349,209,836股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9986％；反對(duì)31,800股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014％；棄權(quán)0股。

　　選舉戴德明先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)換屆之日止。王化成先生因任期屆滿不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。戴德明先生任職獨(dú)立董事后，承續(xù)王化成先生在公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、第二屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)委員會(huì)的委員職務(wù)。

　　公司第二屆董事會(huì)中無兼任公司高級(jí)管理人員或由職工代表擔(dān)任的董事。

　　同日，公司于本次股東大會(huì)后召開第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年第八次會(huì)議，選舉戴德明先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員（召集人）。

　　四、中小投資者表決情況

　　本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的中小投資者表決情況如下：

　　1.關(guān)于聘請(qǐng)公司2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　同意84,193,661股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9004％；反對(duì)83,900股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0996％；棄權(quán)0股。

　　2.關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　同意69,181,692股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的82.0879％；反對(duì)15,095,869股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.9121％；棄權(quán)0股。

　　3.關(guān)于變更公司董事的議案

　　同意84,054,645股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7355％；反對(duì)222,916股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2645％；棄權(quán)0股。

　　4.關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的議案

　　同意84,245,761股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9623％；反對(duì)31,800股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0377％；棄權(quán)0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京國楓（深圳）律師事務(wù)所

　　2.見證律師姓名：熊潔、李小康

　　3.結(jié)論性意見：公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1.公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2.公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　長城證券股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月17日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：