本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年12月26日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣淵女士主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)、視頻通訊和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會(huì)議的召開(kāi)及表決符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 代行董事會(huì)秘書蔣淵女士出席，財(cái)務(wù)總監(jiān)陸磊先生列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.00關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行a股股票方案的議案

　　2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.03議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.04議案名稱：發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.05議案名稱：發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.06議案名稱：限售期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.07議案名稱：募集資金金額及用途

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.08議案名稱：本次非公開(kāi)發(fā)行前公司滾存利潤(rùn)的安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.09議案名稱：上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.10議案名稱：本次發(fā)行決議的有效期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：關(guān)于公司《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：關(guān)于公司《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于公司《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于公司《未來(lái)三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)議案 2.01-2.10，3，8 為特別決議，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：張曉楓、楊妍婧

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　上海市錦天城律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　特此公告。

　　上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月27日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：