本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2022年12月12日，華電能源股份有限公司（以下簡稱“華電能源”、“上市公司”或“公司”）收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核發(fā)的《關于核準華電能源股份有限公司向華電煤業(yè)集團有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金申請的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕3091號），公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項（以下簡稱“本次交易”）已獲得中國證監(jiān)會核準，具體內容詳見公司于2022年12月13日披露的《華電能源股份有限公司關于發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項獲得中國證監(jiān)會核準批復的公告》（公告編號：臨2022-091）。

　　公司收到中國證監(jiān)會的核準文件后積極組織開展標的資產過戶相關工作，截至本公告披露日，本次交易之標的資產過戶手續(xù)及相關工商變更備案登記已完成?，F(xiàn)將本次交易標的資產過戶情況公告如下：

　　一、本次交易的實施情況

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　　本次交易標的資產為山西錦興能源有限公司（以下簡稱“錦興能源”）51.00%股權。根據工商行政管理部門相關文件顯示，標的資產工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。本次變更完成后，公司直接持有錦興能源51.00%股權。

　?。ǘ┍敬谓灰讓嵤┖罄m(xù)事項

　　根據本次交易已獲得的批準和授權、本次交易相關協(xié)議以及本次交易涉及的各項承諾等文件，本次交易的相關后續(xù)事項主要包括：

　　1、上市公司尚需向交易對方發(fā)行股份以支付交易對價，并就新增股份向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和上海證券交易所申請辦理股份登記及上市手續(xù)。

　　2、按照中國證監(jiān)會的核準批復，在核準文件有效期內擇機向包括華電集團及其關聯(lián)方在內的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，并辦理新增股份登記及上市手續(xù)。

　　3、上市公司尚需向主管工商行政管理機關申請辦理本次交易涉及的注冊資本變更、《公司章程》修訂等事宜的變更登記或備案手續(xù)。

　　4、上市公司尚需聘請審計機構對標的資產過渡期內的損益進行審計，并根據審計結果執(zhí)行本次交易相關協(xié)議中關于過渡期間損益歸屬的有關約定。

　　5、本次交易相關各方需繼續(xù)履行本次交易涉及的決議、協(xié)議以及承諾等相關事項。

　　6、上市公司尚需根據相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定就本次交易的后續(xù)事項履行信息披露義務。

　　二、本次標的資產過戶情況的中介機構核查意見

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　　本次交易的獨立財務顧問華泰聯(lián)合證券有限責任公司認為：

　　“1、本次交易的實施過程履行了法定的決策、審批、核準程序，符合《公司法》《證券法》《重組管理辦法》等相關法律法規(guī)的要求。

　　2、截至本獨立財務顧問核查意見出具日，本次交易標的資產過戶的工商變更登記手續(xù)已經完成，華電能源已合法直接持有錦興能源51.00%股權，標的資產過戶程序合法、有效。

　　3、在相關各方按照其簽署的相關協(xié)議和作出的相關承諾完全履行各自義務的情況下，本次交易后續(xù)事項的實施不存在實質性法律障礙?！?/p>

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　　本次交易的法律顧問北京市金杜律師事務所認為：

　　“1、本次交易已履行相應的批準和授權程序，《購買資產協(xié)議》《補充協(xié)議》約定的全部生效先決條件已得到滿足，本次交易可以實施。

　　2、本次交易項下標的資產已辦理完畢資產過戶相關的工商變更登記或備案手續(xù)，交易對方依法履行了將標的資產交付至華電能源的法律義務。

　　3、本次交易相關方尚需辦理本法律意見書‘四、本次交易的后續(xù)事項’所述的后續(xù)事項，在相關各方按照其簽署的相關協(xié)議和作出的相關承諾完全履行各自義務的情況下，本次交易后續(xù)事項的實施不存在實質性法律障礙?！?/p>

　　三、備查文件

　　1、《華泰聯(lián)合證券有限責任公司關于華電能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易標的資產過戶情況之獨立財務顧問核查意見》；

　　2、《北京市金杜律師事務所關于華電能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易之資產過戶的法律意見書》；

　　3、標的資產過戶的相關證明文件。

　　特此公告。

　　華電能源股份有限公司

　　2022年12月17日

　　來源：·中證網 作者：