本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次限售股上市流通數(shù)量為10,017,513股

　　●本次限售股上市流通日期為2023年1月3日

　　一、本次限售股上市類型

　　本次限售股上市類型：非公開發(fā)行限售股

　　（一）核準(zhǔn)及股份登記時(shí)間

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)金牌廚柜家居科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】3578號(hào)），核準(zhǔn)金牌廚柜家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行不超過10,017,513股新股。公司向控股股東廈門市建潘集團(tuán)有限公司（以下簡稱“建潘集團(tuán)”）及實(shí)際控制人溫建懷、潘孝貞以非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）10,017,513股。

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2021年7月 1 日出具《證券變更登記證明》，公司已辦理完畢向建潘集團(tuán)及溫建懷、潘孝貞發(fā)行的10,017,513股股份登記手續(xù)。本次發(fā)行完成后，公司股份總數(shù)變更為154,581,556股。

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　　本次非公開發(fā)行新增股份性質(zhì)為有限售條件流通股，限售期為 18個(gè)月。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　本次非公開發(fā)行完成后，因2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的部分限制性股票回購注銷，公司股份總數(shù)由154,581,556股減少至154,256,882股，其中無限售條件流通股為144,239,369股，有限售條件流通股為10,017,513股。

　　本次非公開發(fā)行限售股形成后至今，公司未發(fā)生因利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增等事項(xiàng)導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。

　　三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

　　本次申請解除股份限售系股東建潘集團(tuán)、溫建懷和潘孝貞認(rèn)購的本次非公開發(fā)行股份，自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　截至本公告日，本次申請解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了上述承諾，未發(fā)生違反上述承諾的情況。

　　四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

　　公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

　　五、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券認(rèn)為：金牌廚柜本次限售股份解禁上市流通符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間等均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)章和股東承諾；截至核查意見出具之日，本次申請限售股份上市流通的股東不存在違反其在公司非公開發(fā)行股票中所作的承諾；金牌廚柜關(guān)于本次限售股份解禁上市流通的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上所述，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)金牌廚柜本次限售股份解禁上市流通無異議。

　　六、本次限售股上市流通情況

　?。ㄒ唬┍敬紊鲜辛魍ǖ南奘酃煽倲?shù)為10,017,513股

　?。ǘ┍敬紊鲜辛魍ㄈ掌跒?2023 年 1月3日

　?。ㄈ┍敬蜗奘酃缮鲜辛魍骷?xì)清單

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　　注：上表中合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)之和存在尾差，為四舍五入所致。

　　七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　單位：股

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　　八、備查文件

　　《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于金牌廚柜家居科技股份有限公司非公開發(fā)行限售股份上市流通的核查意見》

　　特此公告

　　金牌廚柜家居科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年12月26日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：