A股股票代碼：601336 A股股票簡(jiǎn)稱：新華保險(xiǎn) 編號(hào)：2022-055號(hào)

　　H股股票代碼：01336 H股股票簡(jiǎn)稱：新華保險(xiǎn)

　　新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司

　　2021年年度報(bào)告補(bǔ)充公告

　　新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）2021年年度報(bào)告已披露本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員部分薪酬情況，現(xiàn)將上述人士（其中未于下表列示的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬，以2021年年度報(bào)告為準(zhǔn)）最終全部薪酬情況補(bǔ)充披露如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：

　　1. 2021年4月8日，王成然先生辭去本公司股東代表監(jiān)事、監(jiān)事長及在本公司擔(dān)任的其他一切職務(wù)。

　　2. 2022年7月11日，公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于副總裁李源先生辭職的議案》。

　　3. 上述人士薪酬按2021年度內(nèi)相關(guān)任職期間計(jì)算。

　　4. 上述人士稅后薪酬為2021年度全部年度薪酬數(shù)額，其中包括已于本公司2021年年度報(bào)告中披露的數(shù)額。

　　5. 上述人士2021年度薪酬情況已經(jīng)董事會(huì)審議通過。

　　特此公告。

　　新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月23日

　　A股股票代碼：601336 A股股票簡(jiǎn)稱：新華保險(xiǎn) 編號(hào)：2022-054號(hào)

　　H股股票代碼： 01336 H股股票簡(jiǎn)稱：新華保險(xiǎn)

　　新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告

　　新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2022年12月16日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知和材料，會(huì)議于2022年12月23日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在北京召開。會(huì)議應(yīng)到董事13人，現(xiàn)場(chǎng)出席董事13人，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司章程》和《新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，所作的決議合法、有效。

　　會(huì)議由董事李全主持，經(jīng)與會(huì)董事審議和現(xiàn)場(chǎng)表決，形成如下會(huì)議決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于修訂〈新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司會(huì)計(jì)制度〉的議案》。

　　獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決情況：同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、審議通過了《關(guān)于2021年度公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核結(jié)果及薪酬清算方案的議案》。

　　獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決情況：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。執(zhí)行董事李全、張泓回避表決。

　　三、審議通過了《關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》，同意將本議案提交股東大會(huì)審議。

　　會(huì)議經(jīng)過逐一表決，同意提名胡愛民先生、李琦強(qiáng)先生為第八屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人。胡愛民先生、李琦強(qiáng)先生為連任董事候選人。上述第八屆董事會(huì)董事候選人的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見本公告附件。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決情況：

　　對(duì)提名胡愛民先生為非執(zhí)行董事候選人的表決結(jié)果為：同意 12 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。胡愛民先生回避表決。

　　對(duì)提名李琦強(qiáng)先生為非執(zhí)行董事候選人的表決結(jié)果為：同意 12 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。李琦強(qiáng)先生回避表決。

　　四、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　表決情況：同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　上網(wǎng)公告附件

　　1. 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司第八屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　2. 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議獨(dú)立董事意見

　　特此公告。

　　新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年12月23日

　　附件1：新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司第八屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　胡愛民先生 1973年12月出生 中國國籍

　　胡愛民先生自2016年6月起擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事。胡先生現(xiàn)任華寶投資有限公司董事長、黨委書記，同時(shí)還擔(dān)任華寶證券有限責(zé)任公司董事、中金瑞德（上海）股權(quán)投資管理有限公司董事、渤海銀行股份有限公司（香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）股票代碼：09668）董事、新疆天山鋼鐵聯(lián)合有限公司監(jiān)事。此前，胡先生曾任華寶信托有限責(zé)任公司董事、寶武集團(tuán)中南鋼鐵有限公司董事、中國寶武產(chǎn)業(yè)金融業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理、上海【寶鋼包裝(601968)、股吧】股份有限公司黨委書記、中國寶武產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展中心（投資管理部）總經(jīng)理、華寶投資有限公司資本運(yùn)營部（寶鋼集團(tuán)資本運(yùn)營部）副總經(jīng)理、寶鋼集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營部高級(jí)管理師等職務(wù)。胡先生于1995年取得江西財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。

　　李琦強(qiáng)先生 1971年11月出生 中國國籍

　　李琦強(qiáng)先生自2019年8月起擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事。李先生現(xiàn)任華寶信托有限責(zé)任公司董事長、黨委書記，同時(shí)還擔(dān)任四源合股權(quán)投資管理有限公司董事。此前，李先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司財(cái)務(wù)部部長、寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司總會(huì)計(jì)師、寶鋼集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，中國寶武產(chǎn)業(yè)和金融業(yè)結(jié)合發(fā)展中心總經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)金融黨工委書記，華寶投資有限公司董事、總經(jīng)理，中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司董事，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（上海證券交易所股票代碼：601601；聯(lián)交所股票代碼：02601）董事，華寶冶金資產(chǎn)管理有限公司董事、華寶都鼎（上海）融資租賃有限公司董事長等職務(wù)。李先生于2005年取得香港中文大學(xué)專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位，擁有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。

　　附件2：新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議獨(dú)立董事意見

　　一、《關(guān)于修訂〈新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司會(huì)計(jì)制度〉的議案》

　　根據(jù)《新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《獨(dú)立董事管理辦法》”）等規(guī)定，獨(dú)立董事應(yīng)就可能對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)消費(fèi)者和中小股東權(quán)益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

　　全體獨(dú)立董事審閱了《關(guān)于修訂〈新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司會(huì)計(jì)制度〉的議案》，發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　二、《關(guān)于2021年度公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核結(jié)果及薪酬清算方案的議案》

　　根據(jù)《公司章程》《獨(dú)立董事管理辦法》等規(guī)定，獨(dú)立董事應(yīng)就總公司高級(jí)管理人員的薪酬或薪酬激勵(lì)措施發(fā)表獨(dú)立意見。

　　全體獨(dú)立董事審閱了《關(guān)于2021年度公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核結(jié)果及薪酬清算方案的議案》，發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　三、《關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》

　　根據(jù)《公司章程》《獨(dú)立董事管理辦法》等規(guī)定，獨(dú)立董事應(yīng)就提名、任免董事發(fā)表獨(dú)立意見。

　　全體獨(dú)立董事審閱了《關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》，發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司

　　獨(dú)立董事：李湘魯、鄭偉、程列、耿建新、馬耀添

　　2022年12月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：