證券代碼：001205 證券簡(jiǎn)稱：【盛航股份(001205)、股吧】 公告編號(hào)：2022-114

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

　　公 告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2022年12月29日在公司會(huì)議室通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2022年12月25日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李桃元先生主持，本次董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議的董事8人，實(shí)際出席董事8人。董事會(huì)秘書(shū)、部分監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》。

　　根據(jù)公司及下屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，對(duì)公司、公司全資子公司南京盛德鑫安能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛德鑫安”）及公司控股子公司江蘇安德福能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安德福能源供應(yīng)鏈”）與關(guān)聯(lián)方江蘇安德福能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安德福能源發(fā)展”）2023年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)本年度日常關(guān)聯(lián)交易總額度不超過(guò)人民幣25,050萬(wàn)元。其中：

　　根據(jù)關(guān)聯(lián)方安德福能源發(fā)展實(shí)際辦公經(jīng)營(yíng)的需要，公司本年度預(yù)計(jì)為其提供出租房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)50萬(wàn)元。

　　根據(jù)公司全資子公司盛德鑫安及控股子公司安德福能源供應(yīng)鏈經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，本年度子公司盛德鑫安、安德福能源供應(yīng)鏈預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方安德福能源發(fā)展發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)25,000萬(wàn)元；其中全資子公司盛德鑫安向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售商品金額不超過(guò)10,000萬(wàn)元；控股子公司安德福能源供應(yīng)鏈向關(guān)聯(lián)方提供運(yùn)輸服務(wù)金額不超過(guò)15,000萬(wàn)元。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額達(dá)到股東大會(huì)的審議標(biāo)準(zhǔn)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-116）。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn), 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　表決結(jié)果：同意票為4票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。關(guān)聯(lián)董事李桃元、刁建明、丁宏寶、李凌云回避表決。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于續(xù)作資產(chǎn)池業(yè)務(wù)及提供擔(dān)保的議案》。

　　為進(jìn)一步滿足公司經(jīng)營(yíng)需求，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，公司及公司全資子公司南京盛德鑫安能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛德鑫安”）擬與浙商銀行股份有限公司南京分行（以下簡(jiǎn)稱“浙商銀行南京分行”）開(kāi)展總額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，公司及公司全資子公司盛德鑫安共享不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池額度，在上述額度范圍內(nèi)可滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)審議通過(guò)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的開(kāi)展期限為一年，具體開(kāi)展期限以公司及公司全資子公司盛德鑫安與浙商銀行南京分行最終簽署的相關(guān)合同中約定期限為準(zhǔn)。公司與公司全資子公司盛德鑫安為使用資產(chǎn)池額度互相提供不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保。

　　董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)全權(quán)辦理具體業(yè)務(wù)和簽署相關(guān)文件，包括但不限于確定公司和公司全資子公司盛德鑫安可以使用的資產(chǎn)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保形式、金額等。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次提供擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)作資產(chǎn)池業(yè)務(wù)及提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-117）。

　　表決結(jié)果：同意票為8票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　（三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司擬于 2023年1月16日召開(kāi)公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi) 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-118）。

　　表決結(jié)果：同意票為8票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年12月30日

　　證券代碼：001205 證券簡(jiǎn)稱：盛航股份 公告編號(hào)：2022-115

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

　　公 告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2022年12月29日在公司會(huì)議室通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2022年12月25日以電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。

　　會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席吳樹(shù)民先生主持，本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》。

　　根據(jù)公司及下屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，對(duì)公司、公司全資子公司南京盛德鑫安能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛德鑫安”）及公司控股子公司江蘇安德福能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安德福能源供應(yīng)鏈”）與關(guān)聯(lián)方江蘇安德福能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安德福能源發(fā)展”）2023年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)本年度日常關(guān)聯(lián)交易總額度不超過(guò)人民幣25,050萬(wàn)元。其中：

　　根據(jù)關(guān)聯(lián)方安德福能源發(fā)展實(shí)際辦公經(jīng)營(yíng)的需要，公司本年度預(yù)計(jì)為其提供出租房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)50萬(wàn)元。

　　根據(jù)公司全資子公司盛德鑫安及控股子公司安德福能源供應(yīng)鏈經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，本年度子公司盛德鑫安、安德福能源供應(yīng)鏈預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方安德福能源發(fā)展發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)25,000萬(wàn)元；其中全資子公司盛德鑫安向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售商品金額不超過(guò)10,000萬(wàn)元；控股子公司安德福能源供應(yīng)鏈向關(guān)聯(lián)方提供運(yùn)輸服務(wù)金額不超過(guò)15,000萬(wàn)元。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額達(dá)到股東大會(huì)的審議標(biāo)準(zhǔn)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展日常關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則，且符合子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需求，日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)其獨(dú)立性產(chǎn)生影響，亦不存在損害公司整體利益及中小股東的合法權(quán)益的情形，有利于子公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。本次預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　表決結(jié)果：同意票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于續(xù)作資產(chǎn)池業(yè)務(wù)及提供擔(dān)保的議案》。

　　為進(jìn)一步滿足公司經(jīng)營(yíng)需求，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，公司及公司全資子公司南京盛德鑫安能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛德鑫安”）擬與浙商銀行股份有限公司南京分行（以下簡(jiǎn)稱“浙商銀行南京分行”）開(kāi)展總額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，公司及公司全資子公司盛德鑫安共享不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池額度，在上述額度范圍內(nèi)可滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)審議通過(guò)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的開(kāi)展期限為一年，具體開(kāi)展期限以公司及公司全資子公司盛德鑫安與浙商銀行南京分行最終簽署的相關(guān)合同中約定期限為準(zhǔn)。公司與公司全資子公司盛德鑫安為使用資產(chǎn)池額度互相提供不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保。

　　董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)全權(quán)辦理具體業(yè)務(wù)和簽署相關(guān)文件，包括但不限于確定公司和公司全資子公司盛德鑫安可以使用的資產(chǎn)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保形式、金額等。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次提供擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　公司及全資子公司開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)是為提高公司流動(dòng)資產(chǎn)的使用效率和收益，有利于優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　上述業(yè)務(wù)中，公司與公司全資子公司盛德鑫安為使用資產(chǎn)池額度互相提供不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保。本次擔(dān)保將有利于全資子公司獲取必要的資金支持，有助于其經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定。本次擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　因此，我們同意公司及全資子公司盛德鑫安開(kāi)展總額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)；同意公司及全資子公司盛德鑫安為使用資產(chǎn)池額度互相提供不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：同意票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2022年12月30日

　　證券代碼：001205 證券簡(jiǎn)稱：盛航股份 公告編號(hào)：2022-116

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“盛航股份”）根據(jù)公司及下屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，對(duì)公司、公司全資子公司南京盛德鑫安能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛德鑫安”）及公司控股子公司江蘇安德福能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安德福能源供應(yīng)鏈”）與關(guān)聯(lián)方江蘇安德福能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安德福能源發(fā)展”）2023年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)本年度日常關(guān)聯(lián)交易總額度不超過(guò)人民幣25,050萬(wàn)元。其中：

　　根據(jù)關(guān)聯(lián)方安德福能源發(fā)展實(shí)際辦公經(jīng)營(yíng)的需要，公司本年度預(yù)計(jì)為其提供出租房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)50萬(wàn)元。

　　根據(jù)公司全資子公司盛德鑫安及控股子公司安德福能源供應(yīng)鏈經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，本年度子公司盛德鑫安、安德福能源供應(yīng)鏈預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方安德福能源發(fā)展發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)25,000萬(wàn)元；其中全資子公司盛德鑫安向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售商品金額不超過(guò)10,000萬(wàn)元；控股子公司安德福能源供應(yīng)鏈向關(guān)聯(lián)方提供運(yùn)輸服務(wù)金額不超過(guò)15,000萬(wàn)元。

　　公司已于2022年12月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》。關(guān)聯(lián)董事李桃元、刁建明、丁宏寶、李凌云回避表決，本議案由無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事審議表決通過(guò)。公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額達(dá)到股東大會(huì)的審議標(biāo)準(zhǔn)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　（二）2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類型和金額

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　　注：公司于2022年5月5日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)江蘇安德福能源發(fā)展有限公司49%股權(quán)的議案》，并于2022年6月7日完成上述收購(gòu)股權(quán)的工商變更登記手續(xù)。收購(gòu)?fù)瓿珊蠊境钟邪驳赂Ｄ茉窗l(fā)展49%的股權(quán)，其屬于公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)，同時(shí)公司董事長(zhǎng)李桃元先生、董事刁建明先生擔(dān)任安德福能源發(fā)展董事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，安德福能源發(fā)展成為公司新增關(guān)聯(lián)方。

　?。ㄈ?022年6-11月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　■

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系

　　公司持有安德福能源發(fā)展49%股權(quán)，其屬于本公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)，同時(shí)公司董事長(zhǎng)李桃元先生、董事刁建明先生擔(dān)任安德福能源發(fā)展董事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，安德福能源發(fā)展為公司關(guān)聯(lián)方。

　?。ㄈ┳罱黄谪?cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至2022年9月30日，安德福能源發(fā)展總資產(chǎn)為41,433.53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為21,347.59萬(wàn)元；2022年1-9月，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為5,157.23萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1,706.45萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┞募s能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，綜合最近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況良好，具備良好的履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　公司及子公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易及業(yè)務(wù)往來(lái)按市場(chǎng)一般經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行，與其他業(yè)務(wù)往來(lái)企業(yè)同等對(duì)待。公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，遵照公平、公正的市場(chǎng)原則進(jìn)行，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，各方平等協(xié)商后確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格。

　　四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　上述相關(guān)新增關(guān)聯(lián)交易協(xié)議待發(fā)生時(shí)簽署，公司將不再逐筆形成決議。董事會(huì)將授權(quán)管理層在股東大會(huì)及董事會(huì)決議的范圍內(nèi)與關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)協(xié)議。

　　五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　公司為關(guān)聯(lián)方安德福能源發(fā)展提供出租房產(chǎn)的交易符合其辦公經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，且能夠?yàn)楣九c其保持經(jīng)營(yíng)發(fā)展的溝通協(xié)作提供有利的辦公條件。安德福能源發(fā)展作為公司關(guān)聯(lián)方具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的履約能力，公司子公司盛德鑫安、安德福能源供應(yīng)鏈主營(yíng)業(yè)務(wù)與關(guān)聯(lián)方為上下游供應(yīng)鏈關(guān)系，且因日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要而發(fā)生，可有效滿足子公司的正常貿(mào)易經(jīng)營(yíng)、提供運(yùn)輸服務(wù)的需要。子公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合市場(chǎng)交易習(xí)慣，能夠良好的協(xié)同液氨的貿(mào)易、公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

　　公司及子公司與關(guān)聯(lián)方的上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照市場(chǎng)化原則，定價(jià)公允、合理，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益，不會(huì)對(duì)公司及子公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力以及獨(dú)立性造成影響。

　　六、相關(guān)方意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　公司預(yù)計(jì)的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，是基于日常經(jīng)營(yíng)的必要性，在公平、公允的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格確定，不會(huì)損害本公司及中小股東的利益。我們同意將該事項(xiàng)提交公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，董事會(huì)決策程序合法有效，符合公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)價(jià)格系參照市場(chǎng)價(jià)格并經(jīng)雙方充分協(xié)商確定，定價(jià)原則合理、公允，交易事項(xiàng)遵循了“公開(kāi)、公平、公正”的原則，不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形，不存在損害公司及其他股東特別是廣大中小股東合法權(quán)益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易符合子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。相關(guān)議案在提交本次董事會(huì)審議前已事先征得我們認(rèn)可，我們對(duì)該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

　　公司2022年度6-11月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)金額存在一定差異，主要系公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求和市場(chǎng)變化情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整等原因所致，具有其合理性。公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額未超過(guò)預(yù)計(jì)額度，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展需要，交易均遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，在公平、互利基礎(chǔ)上，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)進(jìn)行，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司及子公司與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展日常關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則，且符合子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需求，日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)其獨(dú)立性產(chǎn)生影響，亦不存在損害公司整體利益及中小股東的合法權(quán)益的情形，有利于子公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。本次預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)不存在損害公司及股東利益特別是中小股東的利益的情形，不對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。本事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在召集、召開(kāi)及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

　　4、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　5、中山證券有限責(zé)任公司出具的《關(guān)于南京盛航海運(yùn)股份有限公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年12月30日

　　證券代碼：001205 證券簡(jiǎn)稱：盛航股份 公告編號(hào)：2022-117

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)作資產(chǎn)池業(yè)務(wù)及提供擔(dān)保的

　　公 告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十七會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)作資產(chǎn)池業(yè)務(wù)及提供擔(dān)保的議案》，公司及公司全資子公司南京盛德鑫安能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛德鑫安”）擬與浙商銀行股份有限公司南京分行（以下簡(jiǎn)稱“浙商銀行南京分行”）開(kāi)展總額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，公司及公司全資子公司盛德鑫安共享不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池額度，在上述額度范圍內(nèi)可滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)審議通過(guò)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的開(kāi)展期限為一年，具體開(kāi)展期限以公司及公司全資子公司盛德鑫安與浙商銀行南京分行最終簽署的相關(guān)合同中約定期限為準(zhǔn)。公司與公司全資子公司盛德鑫安為使用資產(chǎn)池額度互相提供不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保為資產(chǎn)池業(yè)務(wù)項(xiàng)下公司及全資子公司盛德鑫安相互提供擔(dān)保，不涉及對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保的情形。公司及全資子公司盛德鑫安提供擔(dān)?？傤~未超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，公司及全資子公司盛德鑫安不存在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的單位擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%的情形。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，由于本次單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%，且被擔(dān)保對(duì)象盛德鑫安最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，因此本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、資產(chǎn)池業(yè)務(wù)概述

　　資產(chǎn)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行依托資產(chǎn)池平臺(tái)對(duì)企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)開(kāi)展的金融資產(chǎn)入池、出池及質(zhì)押融資等業(yè)務(wù)和服務(wù)的統(tǒng)稱。協(xié)議銀行為滿足企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用所持金融資產(chǎn)需要，對(duì)其提供的資產(chǎn)管理與融資服務(wù)等功能于一體的綜合金融服務(wù)平臺(tái)，是協(xié)議銀行對(duì)企業(yè)提供流動(dòng)性服務(wù)的主要載體。

　　資產(chǎn)池入池資產(chǎn)包括不限于企業(yè)合法持有的、協(xié)議銀行認(rèn)可的存單、承兌匯票、信用證、理財(cái)產(chǎn)品、應(yīng)收賬款等金融資產(chǎn)。資產(chǎn)池項(xiàng)下的票據(jù)池業(yè)務(wù)，可對(duì)承兌匯票進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用，向企業(yè)客戶及子公司提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質(zhì)押融資、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)。

　　2、合作銀行

　　公司本次擬開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的合作銀行為浙商銀行股份有限公司南京分行。

　　3、業(yè)務(wù)期限

　　資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的開(kāi)展期限為一年，具體開(kāi)展期限以公司及公司全資子公司盛德鑫安與浙商銀行南京分行最終簽署的相關(guān)合同中約定期限為準(zhǔn)。

　　4、實(shí)施額度

　　公司及公司全資子公司盛德鑫安共享不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池額度，公司與公司全資子公司盛德鑫安為使用資產(chǎn)池額度互相提供不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保。

　　三、資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的擔(dān)保方式及擔(dān)保人

　　在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，同意公司及全資子公司盛德鑫安為資產(chǎn)池業(yè)務(wù)提供存單質(zhì)押、票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押等多種擔(dān)保方式。公司及全資子公司在資產(chǎn)池業(yè)務(wù)中為共同債務(wù)人，并互相承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

　　1、擔(dān)保及擔(dān)保人基本情況

　　■

　　本次擔(dān)保及被擔(dān)保對(duì)象為公司及全資子公司盛德鑫安，上述公司互為擔(dān)保對(duì)象，均歸入本次資產(chǎn)池業(yè)務(wù)范疇之內(nèi)；上述被擔(dān)保人信用狀況良好，均不是失信被執(zhí)行人。

　　2、上述公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　?。?）2021年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　人民幣：萬(wàn)元

　　■

　　注：公司及全資子公司盛德鑫安2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

　　（2）2022年9月30日主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　人民幣：萬(wàn)元

　　■

　　注：公司及全資子公司盛德鑫安2022年9月30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)過(guò)審計(jì)。

　　四、資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制

　　公司開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日不一致的情況會(huì)導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司向合作銀行申請(qǐng)開(kāi)據(jù)承兌匯票的保證金賬戶，對(duì)公司資金的流動(dòng)性有一定影響。公司可以通過(guò)用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　公司與合作銀行開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)后，公司將安排專人與合作銀行對(duì)接，建立臺(tái)賬、跟蹤管理，及時(shí)了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收票據(jù)入池，保證入池的票據(jù)的安全和流動(dòng)性。公司法務(wù)審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，因此此次資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　五、決策程序和組織實(shí)施

　　1、公司本次續(xù)作資產(chǎn)池業(yè)務(wù)及提供擔(dān)保的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)全權(quán)辦理具體業(yè)務(wù)和簽署相關(guān)文件，包括但不限于確定公司和公司全資子公司盛德鑫安可以使用的資產(chǎn)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保形式、金額等。

　　2、授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施資產(chǎn)池業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)分析和跟蹤資產(chǎn)池業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間向公司董事會(huì)報(bào)告。

　　3、公司法務(wù)審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　1、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司及全資子公司開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)是為提高公司流動(dòng)資產(chǎn)的使用效率和收益，有利于優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　上述業(yè)務(wù)中，公司與公司全資子公司盛德鑫安為使用資產(chǎn)池額度互相提供不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保。本次擔(dān)保將有利于全資子公司獲取必要的資金支持，有助于其經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定。本次擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　因此，我們同意公司及全資子公司盛德鑫安開(kāi)展總額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)；同意公司及全資子公司盛德鑫安為使用資產(chǎn)池額度互相提供不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保。

　　七、公司累積對(duì)外擔(dān)保金額和逾期對(duì)外擔(dān)保金額

　　本次擔(dān)保后，公司向子公司提供擔(dān)保額度總金額折人民幣為70,248.524萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的53.58%，上述擔(dān)保均為公司為全資子公司提供擔(dān)保的情形，公司及控股子公司不存在為合并報(bào)表范圍外的單位提供擔(dān)保的情形。擔(dān)保明細(xì)詳見(jiàn)下表：

　　■

　　注1：公司于2022年1月5日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)及提供擔(dān)保的議案》，公司及公司全資子公司盛德鑫安擬與浙商銀行南京分行開(kāi)展總額度不超過(guò)人民幣 7,000 萬(wàn)元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，公司及公司全資子公司盛德鑫安共享不超過(guò)人民幣 7,000 萬(wàn)元的資產(chǎn)池額度，在上述額度范圍內(nèi)可滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)審議通過(guò)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的開(kāi)展期限為一年，具體開(kāi)展期限以公司及公司全資子公司盛德鑫安與浙商銀行南京分行最終簽署的相關(guān)合同中約定期限為準(zhǔn)。公司與公司全資子公司盛德鑫安為使用資產(chǎn)池額度互相提供不超過(guò)人民幣 7,000 萬(wàn)元的資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保。

　　公司分別于2022年3月8日、2022年3月31日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于增加資產(chǎn)池業(yè)務(wù)額度及擔(dān)保額度的議案》，同意公司及公司全資子公司盛德鑫安與浙商銀行南京分行開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)總額度，由7,000萬(wàn)元增加至30,000萬(wàn)元，公司及公司全資子公司盛德鑫安共享不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的資產(chǎn)池額度，在上述額度范圍內(nèi)可滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)審議通過(guò)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的開(kāi)展期限為一年，具體開(kāi)展期限以公司及公司全資子公司盛德鑫安與浙商銀行南京分行最終簽署的相關(guān)合同中約定期限為準(zhǔn)。公司與公司全資子公司盛德鑫安為使用資產(chǎn)池額度互相提供資產(chǎn)池質(zhì)押擔(dān)保的額度，由不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元增加至不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元。截至本公告披露日，上述擔(dān)保期限尚未屆滿。

　　注2：公司于2022年10月24日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為境外全資子公司申請(qǐng)融資提供擔(dān)保的議案》，公司全資子公司盛航海運(yùn)（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛航香港”）擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)1,430萬(wàn)美元的融資額度，融資期限不超過(guò)10年。就上述融資事項(xiàng)，根據(jù)銀行等金融機(jī)構(gòu)的要求，公司同意為盛航香港/或盛航香港下屬單船公司提供不超過(guò)1,430萬(wàn)美元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。按照公司披露《關(guān)于為境外全資子公司申請(qǐng)融資提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-103）前一交易日，中國(guó)人民銀行公布的美元對(duì)人民幣匯率，上述擔(dān)保額度折人民幣10,248.524萬(wàn)元。

　　截至本公告披露日，公司不存在違規(guī)、逾期擔(dān)保、涉及訴訟及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　八、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第二十七次次會(huì)議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年12月30日

　　證券代碼：001205 證券簡(jiǎn)稱：盛航股份 公告編號(hào)：2022-118

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定于2023年1月16日（星期一）下午14:30召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議召集程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年1月16日（星期一）下午14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年1月16日9:15至15:00。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年1月11日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年1月11日（星期三）下午15:00收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東），或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：中國(guó)（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南京片區(qū)興隆路12號(hào)7幢十樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議事項(xiàng)

　　■

　　2、特別說(shuō)明

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　以上議案中2.00 為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)方為有效。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，股東大會(huì)審議事項(xiàng)影響中小投資者利益的，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式

　?。?）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）進(jìn)行登記（授權(quán)委托書(shū)樣式詳見(jiàn)附件2）。

　?。?）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)和證券賬戶卡、單位持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、法定代表人身份證（復(fù)印件）、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)和證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件3），不接受電話登記。

　?。?）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件由個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件需加蓋公司公章。擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料以專人送達(dá)、信函、傳真或郵件方式送達(dá)本公司。

　　2、登記時(shí)間及地點(diǎn)

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年1月13日9:00—11:30，13:30—17:00。

　　（2）信函、傳真、郵件以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。截止時(shí)間為2023年1月13日17:00。來(lái)信請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌笆⒑焦煞?023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

　　（3）登記地點(diǎn)：中國(guó)（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南京片區(qū)興隆路12號(hào)7幢十樓會(huì)議室。

　　3、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：025-85668787（董秘辦）

　　指定傳真：025-85668989（傳真請(qǐng)注明：董秘辦）

　　指定郵箱：njshhy@njshshipping.com（郵件主題請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）

　　4、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)等費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年12月30日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼為：361205；

　　2、投票簡(jiǎn)稱為：盛航投票；

　　3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)：

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年1月16日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年1月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年1月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：自然人股東《授權(quán)委托書(shū)》

　　授權(quán)委托書(shū)

　　委托人姓名：受托人姓名：

　　委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：股

　　茲委托先生/女士代表本人出席南京盛航海運(yùn)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示（并在相應(yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下打“√”）對(duì)下列議案進(jìn)行表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　■

　　請(qǐng)將表決意見(jiàn)在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”所對(duì)應(yīng)的方格內(nèi)打“√”，多打或者不打視為棄權(quán)。

　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

　　□ 是 □ 否

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　委托日期：年月日

　　委托書(shū)有效期限：年月日至年月日

　　附件3：機(jī)構(gòu)股東《授權(quán)委托書(shū)》

　　授權(quán)委托書(shū)

　　委托人名稱：受托人姓名：

　　委托人法定代表人姓名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：委托人持股數(shù)：股

　　茲委托先生/女士代表本單位出席南京盛航海運(yùn)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示（并在相應(yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下打“√”）對(duì)下列議案進(jìn)行表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　■

　　請(qǐng)將表決意見(jiàn)在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”所對(duì)應(yīng)的方格內(nèi)打“√”，多打或者不打視為棄權(quán)。

　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

　　□ 是 □ 否

　　委托人簽名（加蓋公章）：受托人簽名：

　　委托日期：年月日

　　委托書(shū)有效期限：年月日至年月日

　　中山證券有限責(zé)任公司

　　關(guān)于南京盛航海運(yùn)股份有限公司

　　預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的核查意見(jiàn)

　　中山證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中山證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”）作為南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛航股份”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)盛航股份預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況下：

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　盛航股份根據(jù)公司及下屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，對(duì)公司、公司全資子公司南京盛德鑫安能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛德鑫安”）及公司控股子公司江蘇安德福能源供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安德福能源供應(yīng)鏈”）與關(guān)聯(lián)方江蘇安德福能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安德福能源發(fā)展”）2023年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)本年度日常關(guān)聯(lián)交易總額度不超過(guò)人民幣25,050萬(wàn)元。其中：

　　根據(jù)關(guān)聯(lián)方安德福能源發(fā)展實(shí)際辦公經(jīng)營(yíng)的需要，公司本年度預(yù)計(jì)為其提供出租房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)50萬(wàn)元。

　　根據(jù)公司全資子公司盛德鑫安及控股子公司安德福能源供應(yīng)鏈經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，本年度子公司盛德鑫安、安德福能源供應(yīng)鏈預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方安德福能源發(fā)展發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)25,000萬(wàn)元；其中全資子公司盛德鑫安向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售商品金額不超過(guò)10,000萬(wàn)元；控股子公司安德福能源供應(yīng)鏈向關(guān)聯(lián)方提供運(yùn)輸服務(wù)金額不超過(guò)15,000萬(wàn)元。

　　公司已于2022年12月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》。關(guān)聯(lián)董事李桃元、刁建明、丁宏寶、李凌云回避表決，本議案由無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事審議表決通過(guò)。公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額達(dá)到股東大會(huì)的審議標(biāo)準(zhǔn)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　?。ǘ╊A(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的類型和金額

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　　注：公司于2022年5月5日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)江蘇安德福能源發(fā)展有限公司49%股權(quán)的議案》，并于2022年6月7日完成上述收購(gòu)股權(quán)的工商變更登記手續(xù)。收購(gòu)?fù)瓿珊蠊境钟邪驳赂Ｄ茉窗l(fā)展49%的股權(quán)，其屬于公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)，同時(shí)公司董事長(zhǎng)李桃元先生、董事刁建明先生擔(dān)任安德福能源發(fā)展董事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，安德福能源發(fā)展成為公司新增關(guān)聯(lián)方。

　　（三）2022年6-11月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方基本情況

　　■

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系

　　公司持有安德福能源發(fā)展49%股權(quán)，其屬于本公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)，同時(shí)公司董事長(zhǎng)李桃元先生、董事刁建明先生擔(dān)任安德福能源發(fā)展董事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，安德福能源發(fā)展為公司關(guān)聯(lián)方。

　?。ㄈ┳罱黄谪?cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至2022年9月30日，安德福能源發(fā)展總資產(chǎn)為41,433.53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為21,347.59萬(wàn)元；2022年1-9月，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為5,157.23萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1,706.45萬(wàn)元。

　　（四）履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，綜合最近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況良好，具備良好的履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　公司及子公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易及業(yè)務(wù)往來(lái)按市場(chǎng)一般經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行，與其他業(yè)務(wù)往來(lái)企業(yè)同等對(duì)待。公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，遵照公平、公正的市場(chǎng)原則進(jìn)行，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，各方平等協(xié)商后確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格。

　　四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　上述相關(guān)新增關(guān)聯(lián)交易協(xié)議待發(fā)生時(shí)簽署，公司將不再逐筆形成決議。董事會(huì)將授權(quán)管理層在股東大會(huì)及董事會(huì)決議的范圍內(nèi)與關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)協(xié)議。

　　五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　公司為關(guān)聯(lián)方安德福能源發(fā)展提供出租房產(chǎn)的交易符合其辦公經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，且能夠?yàn)楣九c其保持經(jīng)營(yíng)發(fā)展的溝通協(xié)作提供有利的辦公條件。安德福能源發(fā)展作為公司關(guān)聯(lián)方具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的履約能力，公司子公司盛德鑫安、安德福能源供應(yīng)鏈主營(yíng)業(yè)務(wù)與關(guān)聯(lián)方為上下游供應(yīng)鏈關(guān)系，且因日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要而發(fā)生，可有效滿足子公司的正常貿(mào)易經(jīng)營(yíng)、提供運(yùn)輸服務(wù)的需要。子公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合市場(chǎng)交易習(xí)慣，能夠良好的協(xié)同液氨的貿(mào)易、公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

　　公司及子公司與關(guān)聯(lián)方的上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照市場(chǎng)化原則，定價(jià)公允、合理，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益，不會(huì)對(duì)公司及子公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力以及獨(dú)立性造成影響。

　　六、關(guān)聯(lián)交易履行的決策程序

　　（一）董事會(huì)審議情況

　　公司于2022年12月29日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事李桃元、刁建明、丁宏寶、李凌云回避表決，本議案由無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事審議表決通過(guò)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司于2022年12月29日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及子公司與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展日常關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則，且符合子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需求，日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)其獨(dú)立性產(chǎn)生影響，亦不存在損害公司整體利益及中小股東的合法權(quán)益的情形，有利于子公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。本次預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　?。ㄈ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　公司預(yù)計(jì)的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，是基于日常經(jīng)營(yíng)的必要性，在公平、公允的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格確定，不會(huì)損害本公司及中小股東的利益。我們同意將該事項(xiàng)提交公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議。

　　2、獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，董事會(huì)決策程序合法有效，符合公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)價(jià)格系參照市場(chǎng)價(jià)格并經(jīng)雙方充分協(xié)商確定，定價(jià)原則合理、公允，交易事項(xiàng)遵循了“公開(kāi)、公平、公正”的原則，不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形，不存在損害公司及其他股東特別是廣大中小股東合法權(quán)益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易符合子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于其的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。相關(guān)議案在提交本次董事會(huì)審議前已事先征得我們認(rèn)可，我們對(duì)該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

　　公司2022年度6-11月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)金額存在一定差異，主要系公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求和市場(chǎng)變化情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整等原因所致，具有其合理性。公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額未超過(guò)預(yù)計(jì)額度，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展需要，交易均遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，在公平、互利基礎(chǔ)上，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)進(jìn)行不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)不存在損害公司及股東利益特別是中小股東的利益的情形，不對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。本事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在召集、召開(kāi)及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)無(wú)異議。

　　保薦代表人簽名：張邈 單思

　　中山證券有限責(zé)任公司

　　年月日

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議

　　相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《南京盛航海運(yùn)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件，我們作為南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)提交公司董事會(huì)審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審閱。經(jīng)認(rèn)真審查相關(guān)文件，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　一、《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

　　公司董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，董事會(huì)決策程序合法有效，符合公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)價(jià)格系參照市場(chǎng)價(jià)格并經(jīng)雙方充分協(xié)商確定，定價(jià)原則合理、公允，交易事項(xiàng)遵循了“公開(kāi)、公平、公正”的原則，不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形，不存在損害公司及其他股東特別是廣大中小股東合法權(quán)益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易符合子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。相關(guān)議案在提交本次董事會(huì)審議前已事先征得我們認(rèn)可，我們對(duì)該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

　　公司2022年度6-11月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)金額存在一定差異，主要系公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求和市場(chǎng)變化情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整等原因所致，具有其合理性。公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額未超過(guò)預(yù)計(jì)額度，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展需要，交易均遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，在公平、互利基礎(chǔ)上，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)進(jìn)行，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

　　獨(dú)立董事簽字：周友梅 王學(xué)鋒 劉蓉

　　2022年12月29日

　　南京盛航海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議

　　相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《南京盛航海運(yùn)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件，我們作為南京盛航海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議擬審議的相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷，發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

　　一、《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》的事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，我們認(rèn)為：

　　公司預(yù)計(jì)的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，是基于日常經(jīng)營(yíng)的必要性，在公平、公允的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格確定，不會(huì)損害本公司及中小股東的利益。我們同意將該事項(xiàng)提交公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議。

　　獨(dú)立董事簽字：周 友 梅 王 學(xué) 鋒 劉 蓉

　　2022年12月29日

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