證券代碼：300666 證券簡稱：江豐電子 公告編號：2023-004

　　寧波江豐電子材料股份有限公司

　　第三屆董事會第三十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十五次會議的會議通知于2023年1月6日通過電子郵件等方式送達(dá)至各位董事，通知中包括會議相關(guān)資料，同時列明了會議的召開時間、地點和審議內(nèi)容。

　　2、本次會議于2023年1月10日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開。

　　3、本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。其中現(xiàn)場出席會議的董事2人，董事長姚力軍先生、董事JIE PAN先生、徐洲先生、吳祖亮先生，以及獨(dú)立董事費(fèi)維棟先生、張杰女士和劉秀女士以通訊方式參會。

　　4、本次會議由董事長姚力軍先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。

　　5、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并通過了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于對外投資產(chǎn)業(yè)基金的議案》

　　經(jīng)審議，公司作為有限合伙人擬以貨幣方式出資人民幣6,000萬元，與麗水市綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司、四川港投博雅產(chǎn)融投資有限公司等共同投資設(shè)立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（暫定名，以工商注冊為準(zhǔn)，以下簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”），本產(chǎn)業(yè)基金擬投資公司所經(jīng)營的半導(dǎo)體零部件業(yè)務(wù)領(lǐng)域及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。董事會認(rèn)為上述投資有利于實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，推動公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提升公司綜合競爭力，因此同意本次對外投資產(chǎn)業(yè)基金事項。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于對外投資產(chǎn)業(yè)基金的公告》。

　　表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，獲全票通過。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會第三十五次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波江豐電子材料股份有限公司董事會

　　2023年1月11日

　　證券代碼：300666 證券簡稱：江豐電子 公告編號：2023-005

　　寧波江豐電子材料股份有限公司

　　關(guān)于對外投資產(chǎn)業(yè)基金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　?。ㄒ唬榱藢崿F(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，提升綜合競爭力，寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江豐電子”）擬與麗水市綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司（以下簡稱“麗水市綠色基金”）、四川港投博雅產(chǎn)融投資有限公司（以下簡稱“四川港投博雅投資”）等共同投資設(shè)立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（暫定名，以工商注冊為準(zhǔn)，以下簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”或“合伙企業(yè)”）。

　　本產(chǎn)業(yè)基金擬認(rèn)繳出資總額為人民幣30,200萬元，其中，公司作為有限合伙人擬以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣6,000萬元；麗水市綠色基金作為有限合伙人擬以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣18,000萬元；四川港投博雅投資作為有限合伙人擬以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣6,000萬元；普通合伙人成都未名博雅股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱“成都未名博雅基金”）擬以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣100萬元；普通合伙人寧波海創(chuàng)同輝投資中心（有限合伙）（以下簡稱“寧波海創(chuàng)同輝”）擬以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣100萬元。

　?。ǘ┕疽延?023年1月10日召開第三屆董事會第三十五次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對外投資產(chǎn)業(yè)基金的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次投資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　?。ㄈ┍敬螌ν馔顿Y事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況，無需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、合作方基本情況

　?。ㄒ唬┢胀ê匣锶?/p>

　　1、成都未名博雅股權(quán)投資基金管理有限公司

　　（1）企業(yè)名稱：成都未名博雅股權(quán)投資基金管理有限公司

　?。?）統(tǒng)一社會信用代碼：91510122MA6CQE7R4E

　　（3）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　?。?）注冊地址：中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市雙流區(qū)西航港街道成新大件路289號

　　（5）法定代表人：劉京安

　?。?）成立日期：2017年5月24日

　　（7）注冊資本：人民幣1,000萬元

　?。?）經(jīng)營范圍：受托管理股權(quán)投資基金企業(yè)，從事投資管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）及相關(guān)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　?。?）登記備案情況：成都未名博雅基金已取得中國證券投資基金業(yè)協(xié)會頒發(fā)的《私募投資基金備案證明》（備案編碼：P1068499）。

　?。?0）關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益說明：成都未名博雅基金與公司及公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

　?。?1）經(jīng)在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，成都未名博雅基金不是失信被執(zhí)行人。

　　2、寧波海創(chuàng)同輝投資中心（有限合伙）

　?。?）企業(yè)名稱：寧波海創(chuàng)同輝投資中心（有限合伙）

　?。?）統(tǒng)一社會信用代碼：91330281MA2CJJ0N5T

　?。?）企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　?。?）注冊地址 ：浙江省余姚市冶山路475號

　?。?）執(zhí)行事務(wù)合伙人：寧波廣創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司

　　（6）成立日期：2018年8月30日

　?。?）注冊資本：人民幣1,000萬元

　?。?）經(jīng)營范圍：私募股權(quán)投資，實業(yè)投資，投資管理。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　（9）關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益說明：寧波海創(chuàng)同輝與公司及公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

　?。?0）經(jīng)在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，寧波海創(chuàng)同輝不是失信被執(zhí)行人。

　?。ǘ┯邢藓匣锶?/p>

　　1、麗水市綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司

　?。?）企業(yè)名稱：麗水市綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司

　　（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91331100MA2E1M1PX0

　?。?）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有控股）

　?。?）成立時間：2019年6月13日

　　（5）注冊資本：人民幣300,000萬元

　?。?）法定代表人：應(yīng)巧獎

　　（7）注冊地址：浙江省麗水市蓮都區(qū)南明山街道綠谷大道238號

　?。?）經(jīng)營范圍：實業(yè)投資、投資管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　?。?）關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益說明：麗水市綠色基金與公司及公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

　　（10）經(jīng)在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，麗水市綠色基金不是失信被執(zhí)行人。

　　2、四川港投博雅產(chǎn)融投資有限公司

　?。?）企業(yè)名稱：四川港投博雅產(chǎn)融投資有限公司

　?。?）統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MA68CYXJ94

　?。?）企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　?。?）成立時間：2021年1月14日

　?。?）注冊資本：人民幣2,000萬元

　　（6）法定代表人：劉京安

　?。?）注冊地址：中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天泰路120號9樓913號

　?。?）經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)管理；財務(wù)咨詢；工程管理服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　?。?）關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益說明：四川港投博雅投資與公司及公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

　?。?0）經(jīng)在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，四川港投博雅投資不是失信被執(zhí)行人。

　　三、擬設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的基本情況

　?。ㄒ唬M定名稱：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（以工商登記為準(zhǔn)）

　?。ǘ┢髽I(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　?。ㄈ﹫?zhí)行事務(wù)合伙人：成都未名博雅股權(quán)投資基金管理有限公司

　　（四）注冊地址：浙江省麗水市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

　?。ㄎ澹┗鹨?guī)模：人民幣30,200萬元

　?。┙?jīng)營范圍：一般項目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案登記后方可從事經(jīng)營活動）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

　?。ㄆ撸┩顿Y領(lǐng)域、投資方向：本產(chǎn)業(yè)基金投資于江豐電子所經(jīng)營的半導(dǎo)體零部件業(yè)務(wù)領(lǐng)域及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。

　?。ò耍┏鲑Y情況：

　　■

　　以上信息以工商注冊為準(zhǔn)。

　　四、擬簽署合伙協(xié)議的主要內(nèi)容

　　■

　　五、其他事項說明

　?。ㄒ唬┕究毓晒蓶|、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員未參與產(chǎn)業(yè)基金份額認(rèn)購，也沒有其他任職情況。

　?。ǘ┕颈敬螀⑴c設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金不會導(dǎo)致同業(yè)競爭或關(guān)聯(lián)交易。

　　六、對外投資目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　（一）對外投資目的

　　本產(chǎn)業(yè)基金擬投資于公司所經(jīng)營的半導(dǎo)體零部件業(yè)務(wù)領(lǐng)域及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，有利于推動公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提升公司綜合競爭力，促進(jìn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

　?。ǘ┐嬖诘娘L(fēng)險

　　1、截至本公告披露日，本產(chǎn)業(yè)基金尚未設(shè)立，名稱及相關(guān)工商信息將以最終登記注冊信息為準(zhǔn)。

　　2、本產(chǎn)業(yè)基金的投資業(yè)務(wù)可能會受到外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動及其自身經(jīng)營的影響，投資項目的期限及預(yù)期收益有一定不確定性。

　?。ㄈ镜挠绊?/p>

　　本次對外投資符合公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)與經(jīng)營發(fā)展的需要，為公司持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展提供支持。本次投資的資金來源為公司自有資金，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果構(gòu)成重大影響，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險。

　　七、備查文件

　　1、第三屆董事會第三十五次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波江豐電子材料股份有限公司董事會

　　2023年1月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：