本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年1月11日

　　(二) 股東大會召開的地點：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)火炬路22號明陽工業(yè)園，明陽智慧能源集團股份公司5樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事長張傳衛(wèi)先生因公務(wù)出差無法主持本次會議，由副董事長沈忠民先生代為主持。會議采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，現(xiàn)場及通訊出席4人；董事長張傳衛(wèi)先生、董事王金發(fā)先生、董事張啟應(yīng)先生、董事張瑞先生、董事韓昱先生、董事李一鳴先生因公務(wù)未出席，獨立董事王玉女士因公務(wù)未出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場及通訊出席2人；監(jiān)事鄭偉力先生因公務(wù)未出席；

　　3、 公司董事會秘書劉建軍先生出席了本次股東大會；公司副董事長兼首席戰(zhàn)略官沈忠民先生出席了本次會議；公司首席財務(wù)官梁才發(fā)先生列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、 特別決議案：無

　　2、 本次審議議案對中小投資者進行單獨計票的議案為：議案1

　　3、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：吳瑤、劉穎甜

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　明陽智慧能源集團股份公司

　　2023年1月12日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：