證券代碼:600135 證券簡(jiǎn)稱:【樂(lè)凱膠片(600135)、股吧】 公告編號(hào)：2023-001

　　樂(lè)凱膠片股份有限公司

　　八屆三十三次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　樂(lè)凱膠片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議通知于2023年1月6日以郵件和電話的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年1月12日以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王洪澤先生主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)了關(guān)于核銷部分應(yīng)收賬款的議案。

　　一、本次核銷的應(yīng)收賬款概況

　　本次核銷的應(yīng)收賬款由兩部分構(gòu)成：

　　1. 樂(lè)凱膠片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)泰通（泰州）工業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“泰通”)及其關(guān)聯(lián)海外公司的應(yīng)收賬款

　　2013至2017年,公司向泰通及其關(guān)聯(lián)海外公司銷售太陽(yáng)能電池背板，期間對(duì)公司形成欠款共計(jì)1,861.92萬(wàn)元，公司多次追討無(wú)果，于2018年10月提起訴訟，南京仲裁委員會(huì)于2019年5月8日判決公司勝訴。后因泰通一直未還款，公司申請(qǐng)了強(qiáng)制執(zhí)行，同年8月，泰通申請(qǐng)破產(chǎn)，同年10月，其擔(dān)保人泰州德通電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德通”）進(jìn)入破產(chǎn)清算程序，公司及時(shí)對(duì)泰通和德通的債權(quán)進(jìn)行申報(bào)并追回款項(xiàng)56.36萬(wàn)元。2021年12月29日泰州市海陵區(qū)人民法院發(fā)出（2019）蘇1202破5-5號(hào)民事裁定書，終結(jié)了泰通的破產(chǎn)程序，公司于2022年收到破產(chǎn)清算款9.79萬(wàn)元。泰通及其海外關(guān)聯(lián)公司最終對(duì)公司形成欠款總額為人民幣1,795.77萬(wàn)元。

　　本次共核銷泰通及其海外關(guān)聯(lián)公司應(yīng)收賬款1,795.77萬(wàn)元。

　　2. 全資子公司樂(lè)凱醫(yī)療科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“樂(lè)凱醫(yī)療”）對(duì)保定河山成像設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河山成像”）的應(yīng)收賬款

　　2008至2017年，樂(lè)凱醫(yī)療向河山成像銷售醫(yī)用干式非銀膠片，截至2016年12月，河山成像形成對(duì)樂(lè)凱醫(yī)療欠款685.96萬(wàn)元。經(jīng)多次催款，河山成像回款意愿較差，且拒收2019年會(huì)計(jì)師事務(wù)所向其發(fā)出的詢證函。樂(lè)凱醫(yī)療于2020年1月提起訴訟，同年12月25日保定市高開區(qū)法院一審出具（2020）冀0691民初1002號(hào)判決書，判決河山成像支付欠款。后因其一直未還款，樂(lè)凱醫(yī)療于2021年7月2日向保定市高開區(qū)法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)調(diào)查河山成像無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，2021年10月20日保定市高開區(qū)法院出具（2021）冀0691執(zhí)461號(hào)執(zhí)行裁定書，終結(jié)了該次執(zhí)行程序。

　　本次共核銷河山成像應(yīng)收賬款685.96萬(wàn)元。

　　上述應(yīng)收賬款合計(jì)2,481.73萬(wàn)元，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司《資產(chǎn)損失管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，上述應(yīng)收賬款符合核銷條件，公司對(duì)其進(jìn)行核銷。

　　二、本次核銷對(duì)公司的影響

　　截至2022年12月30日，公司上述應(yīng)收賬款事實(shí)損失金額2,481.73萬(wàn)元，前期已充分計(jì)提減值準(zhǔn)備，本次核銷影響公司當(dāng)期利潤(rùn)減少12.77萬(wàn)元。

　　三、獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)了解和查驗(yàn)后，發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司本次核銷部分應(yīng)收賬款，是為了真實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況。本次核銷應(yīng)收賬款，不存在損害公司及股東特別是公司中小股東利益的情形，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，我們一致同意本次核銷應(yīng)收賬款的事項(xiàng)。

　　同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

　　樂(lè)凱膠片股份有限公司董事會(huì)

　　2023年1月12日

　　證券代碼：600135 證券簡(jiǎn)稱：樂(lè)凱膠片 公告編號(hào)：2023-002

　　樂(lè)凱膠片股份有限公司

　　八屆十九次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　樂(lè)凱膠片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議會(huì)議通知于2023年1月6日以郵件和電話的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年1月12日在公司辦公樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席徐志會(huì)先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并一致通過(guò)了關(guān)于核銷部分應(yīng)收賬款的議案。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真核查了本次公司對(duì)泰通（泰州）工業(yè)有限公司及其關(guān)聯(lián)海外公司的應(yīng)收賬款的核銷事項(xiàng)、全資子公司樂(lè)凱醫(yī)療科技有限公司對(duì)保定河山成像設(shè)備有限公司的應(yīng)收賬款的核銷事項(xiàng)，認(rèn)為本次核銷符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況，核銷后能夠更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況。本次核銷事項(xiàng)審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，不存在損害公司和股東利益的情形，核銷依據(jù)合理充分。

　　3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過(guò)。

　　特此公告。

　　樂(lè)凱膠片股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年1月12日

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