證券代碼：001317證券簡稱：三羊馬公告編號：2023-019

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司部分公司前任董事、高級管理人員減持股份計劃實施情況暨減持計劃已實施完畢公告

　　公司首次公開發(fā)行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高級管理人員張侃，保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年2月4日披露《部分公司前任董事、高級管理人員減持股份預(yù)披露公告》（公告編號：2023-007）：

　　（1）公司首次公開發(fā)行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高級管理人員張侃，持有公司股份200,000股、占公司總股本0.25%，自減持計劃公告之日起15個交易日之后的6個月內(nèi)，以集中競價方式、大宗交易方式或其他深圳證券交易所認(rèn)可的合法方式，計劃減持公司股份不超過50,000股，即不超過公司總股本的0.06%、不超過自身持股的25%。減持計劃以所持有的首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份解除限售為前提。

　　（2）公司首次公開發(fā)行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高級管理人員張侃，本次減持計劃減持價格不低于15.60元/股。若上述期間發(fā)行人發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息行為的，則上述價格進行相應(yīng)調(diào)整。

　　具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上披露的《部分公司前任董事、高級管理人員減持股份預(yù)披露公告》（公告編號：2023-007）。

　　公司近日收到公司前任董事和高級管理人員張侃（以下簡稱“減持股東”“減持主體”）出具的《股東減持股份實施情況告知函》，獲悉：公司前任董事和高級管理人員張侃本次減持計劃已實施完畢。

　　依據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、股東減持情況

　?。ㄒ唬┕蓶|減持股份情況

　　■

　　減持股份來源：公司首次公開發(fā)行股票前持有的公司股份。減持價格區(qū)間為：42.20-42.45元。

　?。ǘ┕蓶|本次減持前后持股情況

　　■

　　二、其他相關(guān)說明

　　（一）減持股東本次減持嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┍敬螌嶋H減持股份情況與此前披露的減持計劃、承諾一致。

　　本次減持后，減持股東的股份減持計劃已實施完畢。

　?。ㄈp持股東不屬于公司控股股東、實際控制人，本次減持不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，也不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響。

　?。ㄋ模┕臼状喂_發(fā)行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高級管理人員張侃，依據(jù)減持股東的承諾：“如本人直接或間接持有公司股票在承諾鎖定期滿后兩年內(nèi)減持，減持價格將不低于發(fā)行價。若上述期間發(fā)行人發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息行為的，則上述價格進行相應(yīng)調(diào)整?！?，由于期間內(nèi)公司實施有2021年年度權(quán)益分派【股權(quán)登記日為：2022年5月17日，除權(quán)除息日為：2022年5月18日，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于2021年年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-013）和《2021年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2022-036）】，權(quán)益分派實施后，減持股東關(guān)于減持價格承諾的相關(guān)內(nèi)容將調(diào)整為：在公司首次公開發(fā)行股票前所持有的公司股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于15.60元/股。若上述期間發(fā)行人發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息行為的，則上述價格進行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次減持不存在違反承諾的情形。

　?。ㄎ澹┕臼状喂_發(fā)行股票前持有的公司股份的前任董事和高級管理人員張侃，依據(jù)減持股東的承諾：“自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起12個月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購該等股份。

　　在擔(dān)任公司董事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數(shù)的25%；本人自離職后半年內(nèi)，亦不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股份。

　　如本人直接或間接持有公司股票在承諾鎖定期滿后兩年內(nèi)減持，減持價格將不低于發(fā)行價；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，本人直接或間接持有的公司股票鎖定期限自動延長6個月。

　　若通過集中競價交易方式減持公司股份，將在首次減持股份的15個交易日前向證券交易所報告?zhèn)浒笢p持計劃，并予以公告。

　　若上述期間發(fā)行人發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息行為的，則上述價格進行相應(yīng)調(diào)整。

　　本人將遵守中國證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定?！?/p>

　　本次減持不存在違反承諾的情形。

　　三、其他事項說明

　　（1）截至公告披露日，減持股東減持計劃已實施完畢。

　?。?）減持股東張侃系公司前任董事和高級管理人員。

　　前任董事和高級管理人員張侃（財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)）任期滿離任，離任時間2022年5月6日；前任董事和高級管理人員張侃（董事、董事會秘書、副總經(jīng)理職務(wù)）任期內(nèi)辭職，離職生效日期2022年8月26日。

　　四、備查文件

　　（1）公司前任董事和高級管理人員張侃出具的《股東減持股份實施情況告知函》。

　　特此公告。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月1日

　　證券代碼：001317證券簡稱：三羊馬公告編號：2023-017

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　第三屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議2023年2月28日在重慶以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于2023年2月25日以郵件或書面方式向全體董事發(fā)出，會議由董事長召集并主持，應(yīng)到董事8人，實到董事8人。會議召集、召開、議案審議程序等符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議議案審議及表決情況

　　會議以記名投票表決方式進行表決，形成決議如下：

　　（一）審議通過《關(guān)于〈三羊馬（重慶)物流股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》

　　議案內(nèi)容：依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，公司修訂了《前次募集資金使用情況報告》。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　獨立董事左新宇、劉勝強、胡堅對議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會表決情況：依據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上披露的《前次募集資金使用情況報告》（公告編號：2023-018）。

　　三、備查文件

　?。?）第三屆董事會第七次會議決議。

　?。?）獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月1日

　　證券代碼：001317證券簡稱：三羊馬公告編號：2023-016

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第七次會議

　　決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第七次會議2023年2月28日在重慶以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于2023年2月25日以郵件或書面方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議由監(jiān)事會主席召集并主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議召集、召開、議案審議程序等符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議議案審議及表決情況

　　會議以記名投票表決方式進行表決，形成決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于〈三羊馬（重慶)物流股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》

　　議案內(nèi)容：依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，公司修訂了《前次募集資金使用情況報告》。

　　議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會表決情況：依據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上披露的《前次募集資金使用情況報告》（公告編號：2023-018）。

　　三、備查文件

　?。?）第三屆監(jiān)事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年3月1日

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見

　　依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下稱“公司”）的獨立董事，我們基于實事求是、獨立判斷、客觀審慎的立場和態(tài)度，對公司第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項進行了認(rèn)真核查和審閱，發(fā)表獨立意見如下：

　?。ㄒ唬╆P(guān)于〈三羊馬（重慶)物流股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的議案的獨立意見

　　經(jīng)核查我們認(rèn)為：公司編制的《前次募集資金使用情況報告》如實地反映了公司募集資金使用的實際情況，募集資金使用符合《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在挪用募集資金或者隨意變更募集資金用途等情形，募集資金使用未損害公司及中小股東的合法權(quán)益。

　　我們對公司提交的《關(guān)于〈三羊馬（重慶)物流股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》發(fā)表明確同意意見。

　　獨立董事簽字：

　　左新宇劉勝強胡堅

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月28日

　　證券代碼：001317證券簡稱：三羊馬公告編號：2023-018

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　前次募集資金使用情況報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　現(xiàn)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》的規(guī)定，將本公司截至2022年9月30日的前次募集資金使用情況報告如下。

　　一、前次募集資金的募集及存放情況

　　(一)前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)三羊馬（重慶）物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3114號），本公司由主承銷商申港證券股份有限公司采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2001萬股，發(fā)行價為每股人民幣16元，共計募集資金32,016.00萬元，坐扣承銷和保薦費用3,000.00萬元（含增值稅）后的募集資金為29,016.00萬元，已由主承銷商申港證券股份有限公司于2021年11月24日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計費、法定信息披露等其他發(fā)行費用1,543.40萬元（不含增值稅），已預(yù)付的保薦費188.68萬元（不含增值稅）后，公司本次募集資金凈額為27,453.73萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕8-31號）。

　　(二)前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

　　截至2022年9月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　注：截至2022年9月30日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的余額為9,500.00萬元，具體情況詳見本報告八

　　二、前次募集資金使用情況

　　前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。

　　三、前次募集資金變更情況

　　本公司不存在前次募集資金變更情況。

　　四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

　　信息化建設(shè)項目承諾投資總額為4,000.00萬元，截至2022年9月30日，上述項目實際投資總額為249.00萬元，實際投資總額與承諾投資總額差異為-3,751.00萬元，差異原因主要系該項目尚未完成建設(shè)。

　　五、前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

　　本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　六、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明

　　(一)前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

　　前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見本報告附件2。對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

　　(二)前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

　　信息化建設(shè)項目旨在提高公司物流運輸服務(wù)質(zhì)量和效率，系公司物流運輸管理智能化系統(tǒng)建設(shè)投入，不直接產(chǎn)生效益，無法單獨核算效益。

　　(三)前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

　　本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

　　七、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運行情況說明

　　本公司不存在使用前次募集資金用于認(rèn)購股份情況。

　　八、閑置募集資金的使用

　　2022年1月6日，公司第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬使用額度不超過1.2億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動使用，取得的收益可進行再投資，再投資金額不包含在額度以內(nèi)。授權(quán)董事長在額度內(nèi)行使決策權(quán)，授權(quán)財務(wù)負(fù)責(zé)人組織辦理相關(guān)事項。授權(quán)期限為股東大會審議通過之日起12個月（即自2022年1月6日至2023年1月5日）。截至2022年9月30日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的余額為9,500.00萬元。

　　公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理具體情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　■

　　九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

　　截至2022年9月30日，前次募集資金結(jié)余10,440.54萬元，結(jié)余募集資金占前次募集資金凈額的比例38.03%，將繼續(xù)用于信息化建設(shè)項目以及補充流動資金項目。

　　十、其他差異說明

　　本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異。

　　附件：1.前次募集資金使用情況對照表

　　2.前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

　　特此公告。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月28日

　　附件1

　　前次募集資金使用情況對照表

　　截至2022年9月30日

　　編制單位：三羊馬（重慶）物流股份有限公司金額單位：人民幣萬元

　　■

　　附件2

　　前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

　　截至2022年9月30日

　　編制單位：三羊馬（重慶）物流股份有限公司金額單位：人民幣萬元

　　■

　　來源：·中證網(wǎng)作者：