本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 增資標的名稱：南威北方科技集團有限責任公司

　　●增資金額：4億元

　　●本次對全資子公司增資事項已經公司第四屆董事會第二十五次會議全票審議通過，無需提交公司股東大會審議。

　　●本次對外投資事項不屬于關聯(lián)交易，亦未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

　　●相關風險提示：本次增資對象為公司的全資子公司，風險可控，但仍可能面臨宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展、市場競爭等方面的風險。公司將密切關注其經營管理狀況，積極采取相應對策與措施防范和應對上述風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、 本次增資概述

　?。ㄒ唬?本次增資的基本情況

　　因業(yè)務發(fā)展需要，南威軟件股份有限公司（以下簡稱“南威軟件”或“公司”）擬以自有或自籌資金對其全資子公司南威北方科技集團有限責任公司（以下簡稱“北方科技集團”）增資4億元，增資完成后，北方科技集團注冊資本將由1億元增至5億元，公司持有其100%股權，北方科技集團仍為公司全資子公司。

　?。ǘ?已履行的審批程序

　　2023年3月8日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議，審議并通過了《關于對全資子公司增資的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，本次對全資子公司增資事項未超過公司董事會審批權限，無需提交公司股東大會審議。

　　（三） 其他情況說明

　　本次對外投資事項不屬于關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

　　二、增資子公司的基本情況

　?。ㄒ唬┰鲑Y子公司概況

　　公司名稱：南威北方科技集團有限責任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91110106MA04CUA60N

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　公司類型：有限責任公司(法人獨資)

　　法定代表人：吳志雄

　　注冊地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號四區(qū)3號樓9層05室

　　營業(yè)期限：2021年7月14日至2051年7月13日

　　主營業(yè)務：政務服務、公共安全、城市管理等業(yè)務領域

　　經營范圍：技術開發(fā)；技術咨詢；技術交流；技術轉讓；技術推廣；技術服務；基礎軟件服務；軟件開發(fā)；應用軟件服務；計算機系統(tǒng)服務；軟件服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　（二）本次增資前后的股權結構

　　公司擬以自有或自籌資金對全資子公司北方科技集團進行增資，不涉及管理層變動、人員安置。本次增資前后北方科技集團的股權結構未發(fā)生變化，仍為公司的全資子公司，其注冊資本變更的具體情況如下：

　　增資前：

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　　增資后：

　　■

　　（三）北方科技集團最近一年又一期的財務數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣 萬元

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　　二、對外投資合同的主要內容

　　本次投資系對全資子公司進行增資，不涉及對外投資合同簽訂。

　　三、本次增資的目的及對公司的影響

　　本次增資符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，將進一步增強北方科技集團資金實力，推動其業(yè)務發(fā)展，提升公司經營能力和綜合競爭力，做大做強主營業(yè)務，為公司中長期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供支撐。公司本次使用自有或自籌資金進行增資，不會對公司的正常經營活動產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、風險提示

　　本次增資對象為公司的全資子公司，風險可控，但仍可能面臨宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展、市場競爭等方面的風險。公司將密切關注其經營管理狀況，積極采取相應對策與措施防范和應對上述風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　南威軟件股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年3月8日

　　來源：·中證網 作者：