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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2023年4月4日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：蘇州新區(qū)塔園路168號蘇州香格里拉酒店見山廳

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，董事長鄭茳先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

　　董事會秘書黃濤先生出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會審議議案均獲審議通過；

　　2、議案1對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金誠同達（上海）律師事務(wù)所

　　律師：魏偉強、吳碧玉

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會議所做出的決議合法有效。

　　特此公告。

　　蘇州國芯科技股份有限公司董事會

　　2023年4月5日

　　●報備文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　?。ㄈ┍舅蟮钠渌募?/p>

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：